ANTD.VN – Banken, Zahlungsvermittler, Organisationen, die mit Edelmetallen und Edelsteinen handeln, einschließlich Goldhandelsunternehmen, müssen der Anti-Geldwäsche-Abteilung und der Staatsbank von Vietnam Transaktionen im Wert von 400 Millionen VND oder mehr melden.
Die Staatsbank von Vietnam hat gerade das Dokument Nr. 10064/NHNN-TTGSNH zur Einhaltung der Gesetze zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herausgegeben.
Das Dokument wird an Kreditinstitute, ausländische Bankfilialen, Edelmetall- und Edelsteinhandelsorganisationen, einschließlich Goldhandelsunternehmen, und Zahlungsvermittlungsunternehmen gesendet.
Um die Wirksamkeit und Effizienz der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, verlangt die Staatsbank von den oben genannten Einheiten, die Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 strikt umzusetzen. Dekret Nr. 19/2023/ND-CP der Regierung vom 28. April 2023 zur detaillierten Erläuterung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche; Entscheidung Nr. 11/2023/QD-TTg des Premierministers vom 27. April 2023 zur Festlegung der Höhe der zu meldenden Transaktionen mit hohem Wert und Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN vom 28. Juli 2023 des Gouverneurs der Staatsbank zur Anleitung der Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche.
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Goldunternehmen müssen Transaktionen mit hohem Wert melden |
Insbesondere müssen die Einheiten die Kundenidentifizierung (einschließlich der Erfassung, Aktualisierung und Überprüfung von Kundenidentifizierungsinformationen) gemäß den Bestimmungen der Artikel 9 bis 14 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Artikel 6 des Dekrets Nr. 19 verstärken und sicherstellen, dass die Kundenidentifizierung und die Kundentransaktionen im Einklang mit Informationen über Kunden, Geschäftsaktivitäten, Geldwäscherisikoniveaus und Herkunft der Kundenvermögen erfolgen.
Gleichzeitig ist es erforderlich, der Staatsbank (Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche) Transaktionen mit hohem Wert zu melden, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche, Entscheidung Nr. 11, gemeldet werden müssen, und Transaktionen per elektronischem Geldtransfer gemäß den Bestimmungen von Artikel 34 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Artikel 9 des Rundschreibens Nr. 09 zu melden.
Derzeit gilt gemäß Entscheidung 11/2023/QD-TTg, dass ab dem 1. Dezember 2023 Transaktionen mit großem Wert ab 400 Millionen VND gemeldet werden müssen.
„Falls Sie bei der Kundenidentifizierung und Transaktionsüberwachung ungewöhnliche Anzeichen feststellen, melden Sie verdächtige Transaktionen der Staatsbank (Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche) gemäß den Bestimmungen der Artikel 26 bis 33 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2022.
„Rechtzeitige Meldung, Bereitstellung von Informationen und Dokumenten zu verdächtigen Transaktionen, Abstimmung mit den zuständigen staatlichen Stellen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche“, betonte die Staatsbank.
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