Laut Rechtsanwalt Nguyen Thanh Ha, Vorsitzender der Kanzlei SBLAW, hängt die Rückerstattung des Eigentums durch den von Herrn Pips (Pho Duc Nam) betrogenen Opfers von den Überprüfungs- und Ermittlungsverfahren der Behörden ab. Das Opfer muss jedoch eng mit der Ermittlungsbehörde zusammenarbeiten, um die betrogene Person zu informieren und Unterlagen und Dokumente vorzulegen, die den Betrug belegen, damit die Polizei eine Akte anlegen kann.
„ Die Ermittlungsbehörde übergibt anschließend alle Dokumente und Beweise an das Gericht, um eine Grundlage für die Verhandlung zu schaffen. Anschließend erlässt das Gericht ein Urteil über die gesetzlich vorgeschriebene Entschädigung der Opfer in Höhe eines bestimmten Betrags. Das Urteil wird der Vollstreckungsbehörde übergeben, die es anschließend an die Opfer zurücküberweist, sofern noch Geld für die Vollstreckung übrig ist“, sagte Herr Ha.
Pho Duc Nam – vor seiner Verhaftung auch als TikToker Mr Pips bekannt.
Rechtsanwalt Nguyen Doan Hong, Direktor der Danang International Law Firm, stimmte dieser Ansicht zu und erklärte, dass sich das Opfer als Opfer ausweisen müsse. Zudem sei es seine Pflicht, mit dem Ermittler zusammenzuarbeiten und während des Kauf- und Verkaufsprozesses sämtliche Beweise vorzulegen.
„Wenn keine oder ungeeignete Dokumente vorliegen, kann das Opfer sein Eigentum nicht zurückerhalten“, betonte Rechtsanwalt Hong.
Bei der Analyse dieses Falles erklärte Herr Truong Quoc Hoe, Leiter der Anwaltskanzlei Interla, dass die Ermittlungsbehörde Vermögenswerte im Wert von über 5.200 Milliarden VND eingefroren habe, bevor der Betrüger sie verteilen konnte. Die Möglichkeit einer Rückerstattung an die Opfer könne daher positiv sein.
Während der Ermittlungen werden die Behörden alle Dokumente sammeln und die Opfer dieses Falles identifizieren. Damit die Polizei die Opfer identifizieren und ihnen einen bestimmten Betrag zurückgeben kann, müssen die Opfer des Betrugs der Ermittlungsbehörde alle Beweise für den Geldtransfer vorlegen. Auf Grundlage der Dokumente, Unterlagen und Beweise wird das Gericht dann ein Urteil über die Rückerstattung des Geldes fällen.
Die im Fall beschlagnahmte Goldmenge.
„Wenn es keine Beweise gibt, wird das Opfer alles verlieren, denn das Prinzip beruht auf Beweisen“, sagte Herr Hoe.
Daher müssen die Beweise, die das Opfer der Polizei vorlegt, ehrlich und objektiv sein, mit der Transaktion übereinstimmen und die Herkunft des Geldes belegen, um die Identität des Opfers zu bestätigen und die Transaktionen abzugleichen.
„Möglicherweise sind die Transaktionen verloren gegangen oder das TikTok-Konto befindet sich im Ausland, sodass die Ermittlungsbehörde nicht alle Gelder einsammeln kann. Daher muss das Opfer nachweisen und klarstellen, dass das Geld von ihm stammt. Kann das Opfer dies nicht beweisen, wird nach der Verhandlung und dem Urteil des Gerichts das verbleibende Geld des Opfers zugunsten des Staatshaushalts eingezogen“, riet der Anwalt.
In Bezug auf den Fall einiger Opfer, die von einem Betrüger Zinsen erhalten haben, sagte Herr Hoe , dass das Gesetz nicht rückwirkend gelte und der erschlichene Hauptbetrag nicht abgezogen werde, da der Vertrag bereits erfüllt sei.
Die Polizei der Stadt Hanoi hat kürzlich entschieden, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen der Straftaten „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassener Anzeige einer Straftat“ und „Geldwäsche“ strafrechtlich zu verfolgen.
Bislang hat die Stadtpolizei landesweit 2.661 Opfer identifiziert und deren Vermögen im Wert von schätzungsweise über 5.200 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren. Darüber hinaus wurden Transaktionen von 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen derzeit weiter aus.
Die Polizei von Hanoi fordert Personen und Investoren, die in Websites, Devisen- und Wertpapierbörsen im Netzwerk von Pho Duc Nam und seinen Komplizen investiert haben, auf, sich bei der Kriminalpolizei der örtlichen Polizei zu melden oder sich direkt an die Kriminalpolizei der Stadtpolizei von Hanoi zu wenden. „Sobald wir die Ermittlungen abgeschlossen und nachgewiesen haben, dass das Eigentum unterschlagen und angeeignet wurde, wird es selbstverständlich an das Opfer zurückgegeben“, informierte Oberstleutnant Cao Van Thai, Leiter der Abteilung für Schwerverbrechen der Polizei von Hanoi.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde haben Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) ab etwa 2019 mit einer Gruppe von Ausländern zusammengearbeitet, um Betrug auf den von der Gruppe bereitgestellten Websites und internationalen Börsenlinks zu organisieren. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, mehrere „Geisterfirmen“ mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.
Die Täter gründeten eine Firma in Ho-Chi-Minh-Stadt als Tarnung und unterhielten rund 44 Niederlassungen in ganz Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht als Wertpapier- und Finanzunternehmen registriert, stellte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.
Täglich arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Probanden erstellen und verwalten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den falschen Eindruck zu vermitteln, dass sie an seriösen internationalen Börsen handeln, und so das Vertrauen der Anleger zu stärken.
Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Verwaltungssubjekte verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist eine weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattform.
Die Täter rekrutierten, verteilten und dezentralisierten die Mitarbeiterverwaltung des Unternehmens auf zahlreiche Abteilungen (darunter Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäftskunden und Kundenbetreuung). Diese Abteilungen ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über Zalo, Telegram usw., um sie zu betrügen und sich Vermögenswerte anzueignen.
Das System dieses Netzwerks besteht darin, falsche Informationen zu liefern, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Betroffenen angegebenen Konten zu überweisen und es dann zu beschlagnahmen. Zunächst lockten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, mehrere Transaktionen mit geringen Beträgen durchzuführen, einen Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.
Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden dazu zu bringen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren oder sogar ihr gesamtes Guthaben auf ihren Konten verlieren, geben die Betroffenen falsche Informationen an, um das Vertrauen der Kunden zu wahren und mehr Geld zu überweisen, um sich zu „erholen“. Bis die Kunden finanziell nicht mehr in der Lage sind, blockiert die Betrügergruppe die Kommunikation und schnappt sich das gesamte Geld.
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Quelle: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
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