Was sollte das Opfer des Betrugs um TikToker Mr Pips tun, um sein Geld zurückzubekommen?

Laut Rechtsanwalt Nguyen Thanh Ha, Vorsitzender der Anwaltskanzlei SBLAW, hängt es vom Ermittlungsverfahren der Behörden ab, ob das von Herrn Pips (Pho Duc Nam) betrogene Opfer sein Eigentum zurückerhält. Das Opfer muss jedoch eng mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten und ihnen alle relevanten Unterlagen und Dokumente zur Verfügung stellen, die den Betrug belegen. Diese Unterlagen dienen der Polizei als Grundlage für die Erstellung einer Akte.

„ Die Ermittlungsbehörde wird anschließend alle Dokumente und Beweismittel dem Gericht zur Vorbereitung des Verfahrens vorlegen. Das Gericht wird dann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ein Urteil über die Entschädigung der Opfer in bestimmter Höhe fällen. Das Urteil wird an die Vollstreckungsbehörde weitergeleitet, die den verbleibenden Betrag zur Vollstreckung des Urteils an die Opfer zurücküberweist “, erklärte Herr Ha.

Pho Duc Nam – vor seiner Verhaftung auch bekannt als TikToker Mr Pips.

Rechtsanwalt Nguyen Doan Hong, Direktor der Kanzlei Danang International Law Firm, stimmte der obigen Ansicht zu und erklärte, dass sich das Opfer als solches zu erkennen geben müsse. Zudem sei es die Pflicht des Opfers, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten und während des Kauf- und Verkaufsprozesses alle Beweismittel bereitzustellen.

„Wenn keine Dokumente vorhanden sind oder die Dokumente nicht den Anforderungen entsprechen, kann das Opfer sein Eigentum nicht zurückerhalten“, betonte Anwalt Hong.

Herr Truong Quoc Hoe, Leiter der Anwaltskanzlei Interla, analysierte diesen Fall und sagte, dass die Ermittlungsbehörde Vermögenswerte im Wert von mehr als 5,2 Billionen VND eingefroren habe, bevor der Betrüger sie verteilen konnte, sodass die Möglichkeit einer Rückerstattung an die Opfer positiv aussehe.

Im Zuge der Ermittlungen sammeln die Behörden alle relevanten Dokumente und identifizieren die Opfer. Damit die Polizei die Opfer ermitteln und ihnen eine Entschädigung in bestimmter Höhe zukommen lassen kann, müssen diese alle Belege über die Geldüberweisungen der Ermittlungsbehörde vorlegen. Auf Grundlage dieser Dokumente und Beweise entscheidet das Gericht dann über die Rückzahlung des Geldes.

Die Menge des in diesem Fall beschlagnahmten Goldes.

„Wenn es keine Beweise gibt, verliert das Opfer alles, denn der Grundsatz muss auf Beweisen beruhen“, sagte Herr Hoe.

Daher müssen die von dem Opfer der Polizei vorgelegten Beweise ehrlich, objektiv und mit der Transaktion vereinbar sein und die Herkunft des Geldes belegen, um zu bestätigen, dass es sich bei dem Opfer tatsächlich um das Opfer handelt und die Transaktionen übereinstimmen.

„Es ist möglich, dass die Transaktionen verloren gegangen sind oder sich das TikTok-Konto im Ausland befindet, sodass die Ermittlungsbehörde nicht den gesamten Betrag einziehen kann. Daher muss das Opfer nachweisen, dass das Geld von ihm stammt. Kann das Opfer dies nicht beweisen, wird das verbleibende Geld nach dem Urteil des Gerichts dem Staatshaushalt zugeführt“, erklärte der Anwalt.

Bezüglich des Falls einiger Opfer, die Zinsen von dem Betrüger erhalten haben, sagte Herr Hoe, dass das Gesetz nicht rückwirkend angewendet werde und dass kein Betrag vom ergaunerten Kapital abgezogen werde, da der Vertrag bereits erfüllt sei.

Die Polizei von Hanoi hat kürzlich beschlossen, den Fall zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen der Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, der „Unterlassung der Meldung einer Straftat“ und der „Geldwäsche“ anzuklagen.

Die Stadtpolizei hat bisher landesweit 2.661 Opfer identifiziert und deren Vermögenswerte im Wert von über 5,2 Billionen VND beschlagnahmt und eingefroren. Darüber hinaus wurden Transaktionen von 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen derzeit aus.

Die Polizei von Hanoi bittet alle Personen und Investoren, die in Webseiten, Devisen- und Wertpapierbörsen des Netzwerks von Pho Duc Nam und seinen Komplizen investiert haben, sich bei der Kriminalpolizei der Stadt Hanoi zu melden oder direkt zur Kriminalpolizei zu gehen. „Sobald wir ermitteln und nachweisen können, dass das Vermögen veruntreut und unterschlagen wurde, wird es selbstverständlich an die Opfer zurückgegeben“, erklärte Oberstleutnant Cao Van Thai, Leiter der Abteilung für schwere Verbrechen der Polizei von Hanoi.

Laut den Ermittlungsbehörden arbeiteten Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter; 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) ab etwa 2019 mit einer Gruppe Ausländer zusammen, um Betrug auf Webseiten und über Links zu internationalen Börsen zu organisieren, die von der Gruppe bereitgestellt wurden. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, zahlreiche Scheinfirmen mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Täter gründeten in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tarnfirma und unterhielten rund 44 Büros in Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht für den Wertpapier- und Finanzsektor registriert, rekrutierte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel.

Täglich arbeiten rund 1000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Mitarbeiter erstellen und verwalten fünf Websites mit englischen Benutzeroberflächen, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, sie handelten an internationalen, seriösen Börsen, wodurch Vertrauen bei den Anlegern geschaffen wird.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Managementgesellschaften verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der MetaTrader 4-Anwendung verbunden; MetaTrader 5 ist eine weltweit verbreitete Plattform für den Devisen- und Aktienhandel.

Die Täter rekrutierten und verteilten die Mitarbeiter des Unternehmens dezentral auf zahlreiche Abteilungen (darunter Buchhaltung, Personalwesen, IT, Vertrieb und Kundenservice). Diese Abteilungen arbeiten zusammen und kontaktieren Kunden über Plattformen wie Zalo und Telegram, um sie zu betrügen und sich deren Eigentum anzueignen.

Die Methode dieses Netzwerks besteht darin, Kunden durch falsche Informationen zu täuschen, sie dazu zu bringen, Geld auf die von den Tätern angegebenen Konten zu überweisen und es dann abzuheben. Anfangs verleiteten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, viele Transaktionen mit kleinen Beträgen durchzuführen, um so Gewinn zu erzielen und das Geld anschließend abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden zu manipulieren und sie zum Aufstocken ihres Handelskapitals zu bewegen. Wenn Anleger Geld verlieren, sogar ihr gesamtes Guthaben, geben die Betrüger falsche Informationen, damit die Anleger weiterhin Vertrauen fassen und weitere Gelder überweisen, um ihre Verluste zu „kompensieren“. Sobald die Kunden finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, brechen die Betrüger den Kontakt ab und behalten das gesamte Geld ein.

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