Ausländer betreiben Websites, 3 Kredithai-Unternehmen mit Zinssätzen von bis zu 1.300 %

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SGGPO 17.06.2023 20:36

Im Zuge der Ermittlungen im Fall zahlreicher Unternehmen, die illegal „Schwarzkredite“ betrieben und dabei einen Gewinn von über 4.100 Milliarden VND erwirtschafteten, nahm die Polizei einen Ausländer fest.

Polizei vollstreckt Entscheidung zur Strafverfolgung und vorübergehenden Inhaftierung von Aigars Plivčs

Am 17. Juni vollstreckte die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt den Beschluss, Aigars Plivčs (lettischer Staatsbürger, geboren 1985, wohnhaft in Thu Duc City) wegen des Verbrechens der „Vergabe hoher Zinsen bei zivilrechtlichen Transaktionen“ strafrechtlich zu verfolgen und seine vorübergehende Inhaftierung anzuordnen.

Ausländer betreiben Websites, 3 Unternehmen verleihen Geld zu hohen Zinsen bis zu 1.300% Foto 1

Polizei vollstreckt Entscheidung zur Strafverfolgung und vorübergehenden Inhaftierung von Aigars Plivčs

Zuvor hatten am 26. Mai Hunderte von Beamten und Soldaten der Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt gleichzeitig zahlreiche Standorte von „Schwarzkredit“-Aktivitäten inspiziert, die als Unternehmen getarnt waren, wie beispielsweise: Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited und Sofi Solutions Company Limited.

Bei der Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Exponate, die dem Verleihgeschäft dienten. Die Untersuchung ergab, dass sich die oben genannten Unternehmen als Pfandleihhäuser und Finanzberatungsdienste tarnten, um über die Websites tamo.vn und findo.vn hochverzinsliche Kredite anzubieten.

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Am 26. Mai durchsuchte die Polizei die Häuser der Verdächtigen.

Von April 2019 bis April 2023 haben drei Unternehmen über die beiden oben genannten Websites mehr als zwei Millionen Kredite im Gesamtwert von über 6.072 Milliarden VND ausgezahlt und dabei illegal einen Gewinn von über 4.123,4 Milliarden VND erzielt. Der niedrigste Zinssatz lag bei 153,2 %, der höchste bei 1.289,67 % und war damit 7- bis 64-mal höher als der höchste im Zivilgesetzbuch vorgeschriebene Zinssatz.

Am 28. Mai leitete die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt ein Verfahren ein und klagte neun Angeklagte an, bei denen es sich um Direktoren, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Gruppenleiter der Digital Credit Trading and Service Company Limited handelt. Fincap VN Company Limited und Sofi Solutions Company Limited wegen des Verbrechens der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen im Zivilverkehr“.

Im Laufe der längeren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Aigars Plivčs der Betreiber der beiden oben genannten Websites und drei Unternehmen war, und leitete eine Durchsuchung und Verhaftung bei ihm ein.

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