{"article":{"id":"2221254","title":"Der Vermögensverwalter von Frau Truong My Lan und die Geschichte vom „Eintreten in den Strudel“","description":"Die Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, besitzt ein riesiges Vermögen und beauftragte eine Person mit der Überwachung und sofortigen Berichterstattung, wenn nötig.","contentObject":"
Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan über ein enormes Vermögen verfügt. Die Ermittlungsbehörde hat Immobilien im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan vorübergehend beschlagnahmt und konfisziert, darunter: 1.266 Originalurkunden über Landnutzungsrechte, 1.784 Fotokopien von Urkunden über Landnutzungsrechte, eine Liste mit 269 Häusern und Grundstücken zur Miete, 21 notariell beglaubigte Verträge und 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke im Phuoc-Kien-Projekt im Bezirk Nha Be in Ho-Chi-Minh-Stadt.
\NDie Ermittlungsbehörde beschlagnahmte außerdem 1.237 Immobilien von Unternehmen, die mit der Angeklagten Truong My Lan in Verbindung stehen; mehr als 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Truong My Lan und von Personen, die auf den Namen von Frau Lan registriert sind; mehr als 137 Millionen Aktien von 5 Unternehmen von juristischen Personen und Personen, die auf den Namen von Frau Lan registriert sind, sowie 1 Jacht, 2 Schiffe, 19 Autos und andere Vermögenswerte.
\NNach Angaben der Ermittlungsbehörde beauftragte Frau Truong My Lan Frau Dang Phuong Hoai Tam (Leiterin des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group) mit der Überwachung einzelner Immobilien, um herauszufinden, welche Vermögenswerte für Bankkredite vorgesehen waren und welche nicht.
\NFrau Tam verwaltet und überwacht außerdem die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen auf Vermögenswerten und Krediten stehen; sie ist für die Mitarbeiter verantwortlich, die Rechtsverfahren durchführen und Unternehmen gründen, die bei der Beantragung von Krediten bei der SCB Bank verwendet werden.
\NIm Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihrer bei der SCB Bank mit Hypotheken belasteten Vermögenswerte und bat sie, die Angaben zu jedem Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob Fehler enthalten waren oder ob Vermögenswerte nach der Rückzahlung des Kredits nicht zurückgegeben wurden.
\NLaut der Aussage von Frau Tam war sie von etwa 2013 bis 2014 dem Managementteam zugeteilt, um Vermögenswerte zu überwachen, darunter auch die persönlichen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group.
\NAnfang 2020 wurde Frau Tam zur stellvertretenden Leiterin des Vorstandsbüros ernannt und war für alle Büroarbeiten verantwortlich. Zu diesem Zeitpunkt übertrug Frau Tam die Aufgabe, die ausstehenden Schulden (einschließlich Name des Kreditnehmers, Kreditbetrag, Auszahlungsdatum, Sicherheiten, ausstehende Schulden, Kreditlaufzeit usw.) zu überwachen, zur Unterstützung an zwei weitere Personen.
\NDiese beiden Personen werden im Namen von Frau Tam Kontakt mit der SCB Bank aufnehmen, um Informationen zu ausstehenden Schulden im Zusammenhang mit Vermögenswerten einzuholen, darunter auch Einzelvermögen von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group, sodass Frau Tam sofort über die Informationen verfügt, die sie melden kann, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert.
\NFrau Tam gab zu, dass sie bei der SCB Bank Informationen und ausstehende Schulden für 98 Wohnimmobilien und Grundstücke in Ho-Chi-Minh-Stadt sowie 28 landwirtschaftliche Grundstücke im Bezirk 9 (Thu Duc) von Ho-Chi-Minh-Stadt verwaltete. Frau Tam wusste, dass diese Immobilien bei der SCB Bank mit Hypotheken belastet waren.
\NDarüber hinaus nahm Frau Tam auch direkt Kontakt mit Herrn Tran Hoang Giang, dem stellvertretenden Direktor der Kreditgenehmigungsabteilung der SCB Bank, auf, um den ausstehenden Saldo der SCB-Kredite und hypothekarisch belasteten Vermögenswerte zu aktualisieren.
\NTreten Sie ein in den "Wirbel"
\NZu diesem Fall erklärte Herr Tran Hoang Giang: „Im Jahr 2014 arbeitete er als Vertriebsmitarbeiter und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Bewertungsabteilung der SCB Bank, Filiale Saigon, ernannt.“
\NNachdem er mehrere Jahre bei der SCB Bank gearbeitet hatte, wurde er von den Leitern der Hauptniederlassung und der Filiale in Saigon darüber informiert, dass die SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden genehmigen und auszahlen müsse, die mit „Madam“ in Verbindung standen, einer einflussreichen Person bei der SCB, die das Recht hatte, Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank zu verwalten und zu leiten.
\NKredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank werden alle im „Core Banking“-System der SCB mit dem Informationsfeld „HSTT“ (d. h. „Marketing Headquarters“) angezeigt. Der gemeinsame Punkt besteht darin, dass das Headquarters die Kundeninformationen überträgt, die Geschäftseinheit ein Profil gemäß den vom Headquarter bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst auszahlt und dann ein Profil zur Legalisierung erstellt.
\NWährend der Durchführung der Aufgabe, eine gültige Genehmigungsdatei für die Van Thinh Phat-Kundengruppe mit dem Informationsfeld „HSTT“ vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin der Kreditgenehmigungsabteilung, und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor der Abteilung, verantwortlich für die Großhandelsabteilung.
\NIm November 2020 wurde Herr Giang zum Leiter der Abteilung für Großkundenkreditgenehmigungen in der Abteilung für Kreditgenehmigung und Schuldenregulierung der SCB ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Strafverfolgung war Herr Tran Hoang Giang stellvertretender Direktor der Abteilung für Kreditgenehmigung und Schuldenregulierung und ersetzte Herrn Bui Nhan.
\NHerr Giang bestätigte: Vom 7. Oktober 2020 bis zum 2. Juni 2022 unterzeichnete und genehmigte der Angeklagte in seiner Funktion als Leiter der Neubewertungsabteilung der SCB 192 Kreditbewertungsberichte und 160 Neubewertungsberichte und stimmte der Vergabe von 208 Krediten an 160 Kunden zu, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen der Van Thinh Phat Group von Frau Truong My Lan handelt und die zum 17. Oktober 2022 ausstehende Schulden von mehr als 128.507 Milliarden VND hatten.
\NDavon beträgt der Kapitalsaldo 115.030 Milliarden VND und der Zinssaldo mehr als 13.477 Milliarden VND, einschließlich verkaufter/verrechneter Zins-/Gebührenschulden.
\NHerr Giang erklärte außerdem, dass ihm bewusst sei, dass die Beantragung und Genehmigung von „HSTT“-Darlehen im Zusammenhang mit der Kundengruppe Van Thinh Phat von Frau Truong My Lan dem normalen Kreditvergabeprozess widerspreche und gegen die Bestimmungen des Gesetzes zur Kreditvergabe verstoße.
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Beiträge des Autors anzeigenPräsident der Van Thinh Phat Group Truong, mein Lan, besitzte ein großes Vermögen, um bei Bedarf eine Person zu überwachen und zu melden.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan eine große Menge an Vermögenswerten besitzt. Die Untersuchungsbehörde hat Immobilienvermögen in Bezug auf Frau Truong My LAN vorübergehend inhaftiert und beschlagnahmt: 1.266 Original -Landnutzungs -Rechte -Zertifikate, 1.784 Fotokopien von Landnutzungsrechtszertifikaten, eine Liste von 269 Häusern und Gebieten für Miete und 21 notarielles Verträge, 147 Vergütungsvereinbarungen für Landflächen im PHUOC -Kiene -Projeen, in dem PHUOC -Kien -Kien -Proje, in dem Stadium von Land.
Die Untersuchungsbehörde beschlagnahmte außerdem 1.237 reale Güter in Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angeklagten Truong My LAN; beschlagnahmte mehr als 857 Millionen SCB -Aktien von Frau Truong My Lan und Personen, die unter dem Namen von Frau Lan registriert sind; beschlagnahmten mehr als 137 Millionen Aktien von 5 Unternehmen von juristischen und nach dem Namen von Frau Lan registrierten Personen zusammen mit 1 Yacht, 2 Schiffen, 19 Autos und anderen Vermögenswerten.
Laut der Untersuchungsbehörde hat Frau Truong, meine LAN, Frau Dang Phuong Hoai Tam (Leiter des Board of Directors Office der Van Thinh Phat Group) zu einer Überwachung einzelner realer Länder, um zu wissen, welche Vermögenswerte für Bankkredite aufgestellt worden waren und welche Vermögenswerte nicht für Kredite aufgestellt wurden.
Frau Tam verwaltet und überwacht auch die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen Vermögenswerte und Kredite haben. ist für die Mitarbeiter verantwortlich, rechtliche Verfahren durchzuführen und Unternehmen zu etablieren, wenn sie bei der Beantragung von Krediten der SCB Bank verwendet werden.
Im Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihres Vermögens bei der SCB Bank und bat sie, die Informationen für jedes Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob es Fehler gab oder ob Vermögenswerte nicht zurückgegeben wurden, nachdem das Darlehen zurückgezahlt wurde.
Nach Aussage von Frau Tam wurde sie von 2013 bis 2014 dem Managementteam zugewiesen, um Vermögenswerte zu überwachen, einschließlich der individuellen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und Van Thinh Phat Group.
Anfang 2020 wurde Frau Tam zum stellvertretenden Leiter des Board of Directors -Büros zum Verantwortlichen für alle Büroarbeiten ernannt. Zu diesem Zeitpunkt beauftragte Frau Tam die Aufgabe, ausstehende Schulden (einschließlich des Namens des Kreditunternehmens, des Darlehensbetrags, des Auszahlungsdatums, der Sicherheiten, der ausstehenden Schulden, der Darlehenszeit ...) der Unterstützung zu überwachen.
Diese beiden Personen werden im Namen von Frau Tam die SCB Bank kontaktieren, um Informationen zu ausstehenden Schulden im Zusammenhang mit Vermögenswerten zu erhalten, einschließlich individueller Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und Van Thinh Phat Group, sodass Frau Tam, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert, von Frau Tam Informationen sofort berichten wird.
Frau Tam gab zu, dass sie bei der SCB Bank Informationen und ausstehende Schulden für 98 Immobilien für Wohn- und Land- und Grundstücke in Ho Chi Minh City und 28 Liegenschaften landwirtschaftlicher Land in Distrikt 9 (Thu Duc), Ho Chi Minh City, verwaltet hat. Frau Tam wusste, dass diese Immobilien für Kredite bei der SCB Bank verpfändet waren.
Darüber hinaus wandte sich Frau Tam direkt an Herrn Tran Hoang Giang, stellvertretender Direktor für die Abteilung für Kreditgenehmigung der SCB Bank, um den ausstehenden Saldo von SCB -Darlehen und verpfändeten Vermögenswerten zu aktualisieren.
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In Bezug auf den Fall erklärte Herr Tran Hoang Giang: 2014 arbeitete er als Vertriebspersonal und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Beurteilungsabteilung bei der SCB Bank, Branche Saigon, ernannt.
Nach mehreren Jahren bei der SCB Bank wurde er von den Führern der Zentrale und der Saigon -Filiale informiert, dass SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden, die sich mit "Madam", einer mächtigen Person bei SCB, im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group bei der SCB -Bank verwalten und direkten Kredite verwalten können, genehmigen und entlarden musste.
Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh PHAT -Gruppe von der SCB Bank werden auf dem "Core Banking" -System von SCB mit dem Informationsfeld "HSTT" (dh "Marketing -Hauptquartier") angezeigt. Der gemeinsame Punkt ist, dass der Hauptquartier Kundeninformationen überträgt, die Geschäftseinheit ein Profil entsprechend den vom Hauptsitz bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst ausschreibt und dann ein Profil zur Legalisierung erstellt.
Während des Prozesses der Aufgabe, eine gültige Genehmigungsdatei für die Van Thinh Phat -Kundengruppe mit dem Informationsfeld "HSTT" vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretender Generaldirektor und Direktor der CLEGUVORLAVOR -Abteilung und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor der Abteilung, verantwortlich für die Whitale Department.
Im November 2020 wurde Herr Giang zur Abteilung für die Abteilung für die Credit Credit Credit und die Abteilung für Schuldenabrechnungen zum Leiter der Abteilung für Kundenkreditgenehmigungen für die Kundendienstberechtigung ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Staatsanwaltschaft wurde Herr Tran Hoang Giang zum stellvertretenden Direktor der Abteilung für Kreditgenehmigung und Schuldenversicherung ernannt, wodurch Herr Bui Nhan ersetzt wurde.
Herr Giang bestätigte: Vom 7. Oktober 2020 bis 2. Juni 2022, in seiner Rolle als Direktor der SCB-Neubewertung, unterzeichnete der Angeklagte von 192 Darlehensbewertungsberichten und genehmigte 160 Realuierungsberichte, die sich mit der Verleihung von 208 Darlehen an 160 Kunden, die mit einer juristischen Heulen von MSONG MY LANS-VAN-PHAT-Gruppe mit einer juristischen Junggesetzung, mit einer Van-Dünn-Gruppe, mit einer Van-Van-Dünn-Gruppe, mit einer Van-Van-Gruppe, mit einer Ausnahme von mehr als einer Van-Jion-Gruppe, mit einer Jury-Junggesellschaft von mehr als einer Van-Jion-Gruppe, mit einer Jury-Junggesellschaft von mehr als einer Van-Jion-Gruppe, mit einer Ausnahme von Musnd. 17, 2022.
Davon beträgt der Hauptguthaben 115.030 Milliarden VND und der Zinsbetrag mehr als 13.477 Mrd. VND, einschließlich der verkauften/Schuldenverschreibungen von Zins-/Gebühren.
Herr Giang erklärte außerdem, dass er sich bewusst sei, dass die Einreichung und Genehmigung von "HSTT" -Darlehen im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan's Van Thinh Phat Customer Group gegen den normalen Kreditverfahren stand und gegen die Bestimmungen des Gesetzes zur Kreditgewährung verstoßen.
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