Viele vietnamesische Exportunternehmen erlitten große Verluste, weil sie in internationale Betrugsfallen tappten.
Betrug von Servicegebühren bis zur Urkundenfälschung
Heute Morgen, am 30. November, hielt die Handelsförderungsagentur ( Ministerium für Industrie und Handel ) ein Treffen mit dem System der Handelsberater im Ausland ab. Laut Herrn Hoang Minh Chien, stellvertretender Direktor der Handelsförderungsagentur, gibt es immer noch viele Unternehmen, die mit den Zoll- und Geschäftsgewohnheiten des Einfuhrlandes nicht vertraut sind, das Verfahren zur Streitbeilegung nicht verstehen, viele Unternehmen nicht mit den internationalen Abwicklungsmethoden vertraut sind und viele vietnamesische Unternehmen in letzter Zeit in Betrugsfallen getappt sind oder rechtliche Probleme bekommen haben.
Frau Tran Thu Quynh, Handelsberaterin für Vietnam in Kanada, erklärte: „Im Durchschnitt erhalten wir jeden Monat Berichte über zehn Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Anforderung gefälschter Zertifikate durch lokale Unternehmen. Der Anstieg der Fallzahlen in Kanada ist auf die massive Einwanderungspolitik zurückzuführen. Jedes Jahr wandern etwa 500.000 Menschen aus Ländern des Nahen Ostens, Indien und Pakistan nach Kanada ein. Im Jahr 2023 wird diese Zahl auf über eine Million ansteigen. In schwierigen Exportsituationen sind die Unternehmen hungrig nach Aufträgen und neigen dazu, Bestellungen aus Kanada objektiv zu betrachten, wodurch Schlupflöcher bei der Vertragsgestaltung entstehen.“
Laut Frau Tran Thu Quynh greifen ausländische Einwanderer auf Regierungswebsites auf Profile vietnamesischer Unternehmen zu und kontaktieren diese dann proaktiv. Sie fälschen Bank- und Unternehmenssiegel und verlangen von vietnamesischen Unternehmen, die Verträge unterzeichnen möchten, die Einhaltung selbst auferlegter Verfahren. Gleichzeitig beauftragen sie Anwaltskanzleien mit der Unterstützung bei der schnellen Abwicklung dieser Verfahren und verlangen dafür eine Gebühr von mehreren tausend US-Dollar. Im Glauben an diese enthusiastische Anleitung wurden vietnamesische Unternehmen auf diese Weise bereits oft um Gebühren betrogen.
Frau Duong Phuong Thao, Handelsberaterin Vietnams in Italien, informierte außerdem: Das vietnamesische Handelsbüro in Italien hat in letzter Zeit bei der Lösung vieler Fälle von Unternehmensbetrug geholfen. In den meisten Fällen kollaborierten Käufer im Gastland mit internationalen Betrügergruppen, um Dokumente, darunter auch Zahlungsdokumente, zu fälschen und sich dann alle Originaldokumente anzueignen, um die Waren an sich zu nehmen und zu verkaufen. „Kürzlich sind wir auf einen Fall gestoßen, bei dem ein italienisches Unternehmen zwei vietnamesische Unternehmen um importierte Meeresfrüchteprodukte betrogen hat. Die Form des Betrugs bestand auch darin, die D/P-Zahlungsmethode mit falschen Angaben anzuwenden. Der Käufer verwendete gefälschte Dokumente, um sich die Waren anzueignen und zu verkaufen. Bis jetzt konnten wir diesen beiden Unternehmen nicht dabei helfen, die verlorenen Waren zurückzubekommen“, sagte Frau Duong Phuong Thao.
Gefälschter Zugfahrplan
Herr Pham Thanh Hai, Leiter des vietnamesischen Handelsbüros in Südafrika, sagte: „Jedes Jahr erreichen uns sechs bis sieben Fälle von Betrug an vietnamesischen Unternehmen in Südafrika.“ Dieser Markt beliefert vietnamesische Unternehmen häufig mit Produkten wie grünen Bohnen mit Schale, Maismehl, Maiskörnern, Chemikalien für die Lebensmittelindustrie und frischem Obst. Jede Bestellung hat einen durchschnittlichen Wert zwischen 20.000 und 60.000 USD (entspricht 500 Millionen bis 2 Milliarden VND). Kleine vietnamesische Unternehmen finden südafrikanische Lieferanten häufig über Websites und sind von den sehr günstigen Preisen angelockt.
Da der Sendungswert gering ist, erfolgt die Transaktion nicht über die Garantie einer internationalen Bank. Vietnamesische Unternehmen hinterlegen 30 % des Bestellwerts unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung und zahlen 100 % nach Erhalt einer gescannten Kopie der Dokumente per E-Mail. Laut der Transaktionsüberprüfung sind die meisten Geschäftspartner in Südafrika real, registriert und verfügen über Bankkonten. Daher verfügen sie bei der Übermittlung von Informationen an vietnamesische Unternehmen über vollständige Informationen.
Das Problem besteht jedoch darin, dass sie die Waren nicht besitzen, sondern nur Bilder verwenden, um zu täuschen. Dann fälschen sie das Ursprungszeugnis der Waren, die Quarantänepapiere für Pflanzen und stellen Käufern in Vietnam sogar eine Website zur Verfügung, auf der sie den Versandweg verfolgen können. Auch diese Website ist jedoch gefälscht und kann zwar Informationen nachschlagen, ist aber nicht echt. Daher wird der Käufer völlig getäuscht und überweist den gesamten Kaufbetrag an den Partner in Südafrika.
Um Betrug zu vermeiden, raten Wirtschaftsberater Unternehmen zu äußerster Vorsicht und einer sorgfältigen Recherche von Partnerinformationen über Handelsvertreter. Zudem sollten sie auf Verfahrensvorschriften achten, die von internationalen Gepflogenheiten abweichen, oder auf Vertragsvorlagen, die zahlreiche Schlupflöcher aufweisen.
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