In nur wenigen Monaten hat die Polizei ununterbrochen zahlreiche Betrugsringe aufgedeckt, die sich als digitale Währungen tarnten und ein Volumen von zig bis tausend Milliarden Dong erreichten. Dies verdeutlicht die großen Risiken, denen Anleger bei der Teilnahme an diesem Markt ausgesetzt sind.
Zusammenbruch vieler betrügerischer Kryptowährungsbörsen
Die Polizei der Provinz Phu Tho hat kürzlich eine Gruppe festgenommen, die unter dem Deckmantel der virtuellen Währung TCIS operierte und über eine gefälschte Börse namens „Toptrade 1“ tätig war. Obwohl die Gruppe erst seit Juni 2024 existiert, hat sie Tausende von Teilnehmern angezogen, mehr als 4.000 Konten eröffnet und insgesamt über 50 Milliarden VND investiert.
Auch im August 2025 ging die örtliche Polizei weiterhin gegen eine Gruppe vor, die mit PaynetCoin (PAYN) in Verbindung stand. Die Täter warben damit, dass PAYN monatlich 5–9 % Zinsen abwerfen und sogar für Flugtickets und Hotelbuchungen verwendet werden könne. Tatsächlich handelte es sich um einen Trick, um illegal Kapital zu beschaffen und Milliarden von VND von in- und ausländischen Investoren zu ergaunern.
Zuvor hatte die Polizei von Dong Nai im Mai 2025 einen groß angelegten Ring für virtuelle Währungen namens Matrix Chain (MTC) zerschlagen und dabei in kurzer Zeit fast 10 Billionen VND von Zehntausenden von Menschen erbeutet.
Laut einem Bericht von CoinLaw wird es im Jahr 2024 weltweit 58.200 Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen geben, ein Anstieg von fast 25 % gegenüber 2023. Diese Zahlen verdeutlichen die bestehenden Risiken, wenn Anleger über unzureichende Informationen und grundlegende Kenntnisse verfügen.
In der Talkshow „Welche Chancen bieten Kryptowährungsbörsen?“, die am 21. August von der Zeitung Nguoi Lao Dong veranstaltet wurde, wiesen Experten auf Anzeichen hin, die Anlegern helfen, Risiken zu begrenzen.
Betrügerische Kryptowährungsbörsen identifizieren
In der Talkshow „Welche Chancen bieten Kryptowährungsbörsen?“, die am 21. August von der Zeitung Nguoi Lao Dong veranstaltet wurde, wiesen zahlreiche Experten auf Faktoren hin, die dazu beitragen, Risiken zu begrenzen und Betrugsfallen zu vermeiden.
Herr Huynh Quoc Nam, Business Development Director von OKX Global, erklärte, dass eine seriöse Börse über eine klare und transparente Lizenz verfügen und den KYC-Prozess (Know Your Customer) vollständig umsetzen müsse. Darüber hinaus müsse die Börse von Anlegern den Nachweis der Herkunft ihrer Gelder verlangen, um Geldwäsche und Betrug vorzubeugen. Die Missachtung dieses Faktors sei ein verdächtiges Zeichen.
Aus juristischer Sicht betonte Rechtsanwalt Dao Tien Phong, CEO von Investpush, die Bedeutung von Transparenz. Anleger sollten nicht nur das Alter der Börse berücksichtigen, sondern auch deren Informationspolitik. Wenn ein positives Bild gezeichnet und gleichzeitig Risiken verschwiegen werden, ist dies besorgniserregend.
Herr Nguyen The Vinh, CEO von Ninety Eight, warnte davor, dass Börsen, die „unvorstellbare“ Zinssätze versprechen, problematisch seien, da es kein legitimes Geschäftsmodell gebe, das solch hohe Gewinne garantiere. Sicherheit sei nur dann gewährleistet, wenn die Börse über eine Lizenz, vollständige KYC-Prüfungen und einen Mechanismus zum Schutz des Vermögens der Anleger verfüge.
Herr Tran Xuan Tien, Generalsekretär der Blockchain-Vereinigung von Ho-Chi-Minh-Stadt, ergänzte, dass Anleger über Grundkenntnisse in Blockchain, Liquidität und Gewinnversprechen verfügen müssten, um Informationen selbst überprüfen zu können. Nur mit diesem Wissen könnten sie Risiken erkennen und sich nicht von übertriebenen Versprechungen blenden lassen.
Quelle: https://nld.com.vn/nhung-dau-hieu-nhan-biet-san-giao-dich-tien-so-lua-dao-196250822085705669.htm
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