Herr Nguyen Cao Tri hat über den Betrag von 1.000 Milliarden „gelogen“

Herr Nguyen Cao Tri (Jahrgang 1970, Vorstandsvorsitzender der Van Lang Company) ist als Eigentümer zweier Ökosysteme bekannt, darunter die Capella Group mit 28 Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Immobilien, Hotel- und Restaurantgeschäft tätig sind, und die Van Lang Education Group mit 7 Mitgliedseinheiten, die im Bildungsbereich tätig sind.

In den beiden oben genannten Ökosystemen spielen zwei Muttergesellschaften die zentrale Rolle: Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company und Capella Group Joint Stock Company.

Laut der Aussage von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) kannte sie Herrn Tri seit etwa 2017 über einen Bekannten namens Ho Quoc Minh. Während ihrer Bekanntschaft vereinbarte Frau Lan mit Herrn Tri, in den Kauf von Anteilen an einigen von Herrn Tris Unternehmen und Projekten zu investieren.

Insbesondere der Kauf von Aktien der Industrial Rubber Company (bezahlt 21,25 Millionen USD); Hai-Ha-Projekt, Quang Ninh (bezahlt 9,5 Millionen USD); Saigon Dai Ninh-Projekt (20 Millionen USD bezahlt).

Herr Nguyen Cao Tri

Anschließend einigten sich beide Seiten auf Investitionen in Höhe von insgesamt 1.000 Milliarden VND. Um diese 1.000 Milliarden VND zu sichern, leitete Herr Tri Schritte zur Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company ein (Frau Lan besaß es nicht, überließ Herrn Ho Quoc Minh jedoch den von Frau Lan bestimmten Besitz der Anteile; dies war eine Vereinbarung mit Herrn Tri).

Frau Lan bestätigte, dass Herr Tri immer noch über die oben genannten 1.000 Milliarden VND verfügt. Herr Tri seinerseits verwendete das oben genannte Geld, um Aktien, Anteile und kleine Immobilien in Ho-Chi-Minh-Stadt zu kaufen, um das Saigon Silicon-Projekt zu finanzieren …

Es ist erwähnenswert, dass Herr Tri, nachdem Frau Truong My Lan strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert worden war, am 21. und 22. Oktober 2022 seinen Assistenten anwies, Dokumente zur Anpassung der Preise und zur Auflösung aller Verträge zur Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company zu erstellen, die gemäß der Vereinbarung mit Frau Lan unterzeichnet worden waren.

Alle Dokumente sind gefälscht und bestätigen das Transaktionsdatum. Anschließend vervollständigte Herr Tri die Dokumente und schloss die Verfahren ab, um die Übertragung des oben genannten 10-%-Grundkapitals von Ho Quoc Minh an Nguyen Cao Duc (den jüngeren Bruder von Herrn Tri) und Tran Le Diep Thuy (Buchhalter der Van Lang Company) zu bestätigen.

Anschließend vereinbarte Herr Tri einen Termin mit Herrn Minh und bat ihn, die Dokumente zur Liquidation des Vertrags über die Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company und zur Liquidation des Investmenttrust-Vertrags über 31,22 % des Stammkapitals der Industrial Rubber Company zu unterzeichnen.

Die Ermittlungsbehörde (IA) ist der Ansicht, dass Herr Tri die Dokumente zur Auflösung des Übertragungsvertrags und zur Auflösung des Investmentfondsvertrags im Wert von 1.000 Milliarden VND willkürlich erstellt und ausgefüllt hat, ohne dies mit Frau Lan abzusprechen, um seinen Besitz von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company zu beseitigen und sich den von Frau Lan erhaltenen Betrag von 1.000 Milliarden VND anzueignen.

Bei der Ermittlungsbehörde bestritt Herr Tri zunächst, 1.000 Milliarden VND von Frau Lan erhalten zu haben und bestritt, eine wirtschaftliche Beziehung zu der Tycoon zu haben. Herr Tri behauptete sogar, dass Frau Lan seine Ehre beleidigt und verletzt hätte.

Die Ermittlungsbehörde wertete die „Lüge“ von Herrn Tri jedoch als Beweis seiner Absicht, das Eigentum von Frau Lan bis zum Ende in Besitz zu nehmen.

Frau Lan reichte ihrerseits eine Petition ein, um das Verhalten von Herrn Tri bei der Aneignung ihres Geldes zu klären und zu regeln, und forderte die Rückerstattung der über 1.000 Milliarden VND, um den Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln.

Am 15. Januar 2013 gestand Herr Tri seine Tat, nachdem er wegen des Verbrechens des „ Missbrauchs des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum “ angeklagt worden war. Der Beklagte hat bei der Familie einen Antrag auf Zahlung einer Entschädigung für die entstandenen Folgen gestellt. Die Familie von Herrn Tri hat mehr als 640 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde eingezahlt.

Was Herrn Ho Quoc Minh betrifft, so ist er noch nicht nach Vietnam eingereist. Die Untersuchung ergab nicht genügend Dokumente und Beweise, um die Beziehung und Rolle von Herrn Minh und Herrn Tri bei der Aneignung von 1.000 Milliarden VND von Frau Lan nachzuweisen. Daher ist die Ermittlungspolizei der Ansicht, dass es nicht genügend Grundlagen gibt, um die Verantwortung von Herrn Minh festzustellen.

Nach Angaben der Ermittlungspolizei gibt es neben den 86 Angeklagten, die in diesem Fall strafrechtlich verfolgt werden sollen, eine Reihe von Personen mit damit verbundenen Verstößen auf verschiedenen Ebenen. Es gibt Personen oder Handlungen, die keine Straftat darstellen oder für die keine ausreichenden Gründe vorliegen, um eine strafrechtliche Verantwortlichkeit in Betracht zu ziehen, die nicht den Grad einer strafrechtlichen Verfolgung erreichen oder von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ausgenommen sind.

Auf Grundlage der Art und des Ausmaßes des Verstoßes sowie der Politik und Gesetze von Partei und Staat gelangte die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass der Verstoß gemäß den Bestimmungen von Partei und Regierung strikt zu verfolgen sei, und richtete eine schriftliche Empfehlung an die zuständigen Behörden.

Auf Grundlage der Ursachen und Umstände, die zu den Straftaten der Angeklagten in diesem Fall geführt haben, sowie der Lücken und Mängel in der staatlichen Verwaltung und in den damit verbundenen Rechtsdokumenten wird die Ermittlungsbehörde den zuständigen staatlichen Verwaltungsbehörden Empfehlungen zur Beseitigung dieser Mängel unterbreiten und entsprechende Ergänzungen und Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen empfehlen.

Quelle: https://vietnamnet.vn/vu-van-thinh-phat-ong-nguyen-cao-tri-noi-doi-ve-so-tien-1-000-ty-2216617.html