Herr Nguyen Cao Tri (Jahrgang 1970, Vorstandsvorsitzender der Van Lang Company) ist als Eigentümer zweier Ökosysteme bekannt, darunter die Capella Group mit 28 Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Immobilien, Hotel- und Restaurantgeschäft tätig sind, und die Van Lang Education Group mit 7 Mitgliedseinheiten, die im Bildungsbereich tätig sind.
In den beiden oben genannten Ökosystemen spielen zwei Muttergesellschaften die zentrale Rolle: Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company und Capella Group Joint Stock Company.
Laut Aussage von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) kannte sie Herrn Tri seit etwa 2017 über einen Bekannten namens Ho Quoc Minh. Während dieser Bekanntschaft vereinbarte Frau Lan mit Herrn Tri, in den Kauf von Anteilen an einigen von Herrn Tris Unternehmen und Projekten zu investieren.
Konkret handelt es sich um den Kauf von Aktien der Industrial Rubber Company (21,25 Millionen USD bezahlt), des Hai Ha-Projekts, Quang Ninh (9,5 Millionen USD bezahlt) und des Saigon Dai Ninh-Projekts (20 Millionen USD bezahlt).
Beide Seiten einigten sich anschließend auf Investitionen in Höhe von insgesamt 1.000 Milliarden VND. Um diese 1.000 Milliarden VND zu sichern, leitete Herr Tri die Formalitäten zur Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company ein (Frau Lan trat nicht in ihrem Namen auf, sondern überließ Herrn Ho Quoc Minh in seinem Namen die von Frau Lan benannten Anteile; dies war mit Herrn Tri vereinbart worden).
Frau Lan bestätigte, dass Herr Tri die oben genannten 1.000 Milliarden VND noch immer besitzt. Herr Tri wiederum nutzte den oben genannten Betrag, um Aktien, Wertpapiere und kleine Immobilien in Ho-Chi-Minh-Stadt zu kaufen und das Saigon Silicon-Projekt zu finanzieren.
Es ist erwähnenswert, dass Herr Tri, nachdem Frau Truong My Lan strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert worden war, am 21. und 22. Oktober 2022 seinen Assistenten anwies, Dokumente zur Anpassung der Preise und zur Auflösung aller Verträge zur Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company zu erstellen, die gemäß der Vereinbarung mit Frau Lan unterzeichnet worden waren.
Die Dokumente wurden alle gefälscht, um das Transaktionsdatum zu bestätigen. Herr Tri vervollständigte anschließend die Dokumente und schloss die Verfahren ab, um die Übertragung des oben genannten 10%igen Stammkapitals von Ho Quoc Minh an Nguyen Cao Duc (Herrn Tris jüngeren Bruder) und Tran Le Diep Thuy (Buchhalter der Van Lang Company) zu bestätigen.
Anschließend vereinbarte Herr Tri einen Termin mit Herrn Minh und bat ihn, die Dokumente zur Liquidation des Vertrags über die Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company und zur Liquidation des Investmenttrust-Vertrags über 31,22 % des Stammkapitals der Industrial Rubber Company zu unterzeichnen.
Die Ermittlungsbehörde (IA) ist der Ansicht, dass Herr Tri die Dokumente zur Auflösung des Übertragungsvertrags und zur Auflösung des Investmentfondsvertrags im Wert von 1.000 Milliarden VND willkürlich erstellt und ausgefüllt hat, ohne dies mit Frau Lan abzusprechen, um seinen Besitz von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company zu beseitigen und sich den von Frau Lan erhaltenen Betrag von 1.000 Milliarden VND anzueignen.
Herr Tri bestritt zunächst gegenüber der Ermittlungsbehörde, 1.000 Milliarden VND von Frau Lan erhalten zu haben und jegliche wirtschaftliche Beziehung zu der Tycoonin zu bestreiten. Herr Tri behauptete sogar, Frau Lan habe seinen Ruf verleumdet und diffamiert.
Die Ermittlungsbehörde wertete die „Lüge“ von Herrn Tri jedoch als Beweis seiner Absicht, das Eigentum von Frau Lan bis zum Ende in Besitz zu nehmen.
Frau Lan reichte ihrerseits eine Petition ein, um das Verhalten von Herrn Tri bei der Aneignung ihres Geldes zu klären und zu regeln, und forderte die Rückerstattung der über 1.000 Milliarden VND, um den Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln.
Am 15. Januar 2013 gestand Herr Tri seine Tat, nachdem er wegen „ Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum “ angeklagt worden war. Der Angeklagte reichte einen Antrag ein und forderte seine Familie zur Zahlung einer Entschädigung auf. Die Familie von Herrn Tri zahlte über 640 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde ein.
Herr Ho Quoc Minh ist noch nicht nach Vietnam eingereist. Die Ermittlungen liefern nicht genügend Dokumente und Beweise, um die Beziehung und Rolle von Herrn Minh und Herrn Tri bei der Unterschlagung von 1.000 Milliarden VND von Frau Lan nachzuweisen. Daher ist die Ermittlungsbehörde der Ansicht, dass keine ausreichende Grundlage für die Feststellung der Verantwortung von Herrn Minh besteht.
Nach Angaben der Ermittlungspolizei gibt es neben den 86 Angeklagten, die in diesem Fall strafrechtlich verfolgt werden sollen, eine Reihe von Personen, deren Handlungen und Verstöße auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Es gibt Personen oder Handlungen, die kein Verbrechen darstellen oder für die keine ausreichenden Gründe vorliegen, um eine strafrechtliche Verantwortlichkeit in Betracht zu ziehen, und die nicht in dem Maße bestehen, dass eine strafrechtliche Verfolgung oder Befreiung von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit gerechtfertigt ist.
Auf Grundlage der Art und des Ausmaßes des Verstoßes sowie der Politik und Gesetze von Partei und Staat gelangte die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass der Verstoß gemäß den Bestimmungen von Partei und Regierung strikt zu verfolgen sei, und richtete eine schriftliche Empfehlung an die zuständigen Behörden.
Auf Grundlage der Ursachen und Umstände, die zu den Straftaten der Angeklagten in diesem Fall geführt haben, sowie der Lücken und Mängel in der staatlichen Verwaltung und in den damit verbundenen Rechtsdokumenten wird die Ermittlungsbehörde den zuständigen staatlichen Verwaltungsbehörden Empfehlungen zur Beseitigung dieser Mängel unterbreiten und entsprechende Ergänzungen und Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen empfehlen.
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Quelle
![[Foto] Vorsitzender der Nationalversammlung nimmt am Seminar „Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums und Empfehlungen für Vietnam“ teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
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