Die Angeklagte Huong Tran Kieu Dung (Jahrgang 1978, ständige stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der FLC Group Joint Stock Company – FLC Group) gab an, dass sie bei den Unternehmen im FLC-Ökosystem lediglich die gesetzliche Vertreterin gewesen sei und die Verträge unterzeichnet habe und nichts von den Geldtransfers hin und her gewusst habe.
Am späten Nachmittag des 22. Juli, nachdem der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Hanoi mehr als 100 Seiten der Anklageschrift verkündet hatte, begann das Volksgericht von Hanoi mit der Befragung der Angeklagten zu Rolle und Zweck von Herrn Trinh Van Quyet (Vorsitzender des Vorstands der FLC Group), der die Faros Company als Werkzeug benutzte, Untergebene anwies, betrügerische Handlungen zu begehen, um das Eigenkapital der Faros Company von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND zu erhöhen, dann die Verfahren zur Notierung von Aktien im Wert der fiktiven Kapitaleinlage der Faros Company an der Börse abschloss und die Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE) als Werkzeug und Mittel benutzte, um 391 Millionen aus der fiktiven Kapitaleinlage gebildete Aktien an 30.403 Investoren an der Börse zu verkaufen, wodurch er sich mehr als 3.621 Milliarden VND aneignete.
Vor der Verhandlung beantragte das Gericht die Isolierung von Herrn Trinh Van Quyet und seiner Schwester Trinh Thi Minh Hue .
Das Richtergremium verhörte mehr als 20 Angeklagte. Die meisten Angeklagten gaben an, dass Trinh Thi Minh Hue ihre Ausweise geliehen habe, um Wertpapierkonten zu eröffnen und so den Cashflow zu erhöhen, ohne dass sie davon profitiert hätten.
In diesem Fall wurde der Angeklagte Huong Tran Kieu Dung, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, wegen zweier Fälle von „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ und „Börsenmanipulation“ strafrechtlich verfolgt. Der Anklage zufolge wusste Dung, dass Trinh Thi Thuy Nga (Herrn Quyets Schwester, Buchhalterin der FLC Group) Wertpapierkonten der Gruppe ihres Bruders erlaubte, Aktien zu kaufen, obwohl nicht genügend Geld auf dem Konto war, was illegal war. Dung unterzeichnete jedoch das Protokoll der Vorstandssitzung; der Vertreter des Vorstands unterzeichnete eine Resolution, die Trinh Thi Thuy Nga ermächtigte, von Trinh Thi Minh Hue verwaltete Konten für den Kauf von Aktien im Wert von über 10 Milliarden VND ohne illegale Sicherheiten zu verwenden und Herrn Trinh Van Quyet dabei zu helfen, drei Aktienkürzel FLC, GAB, ART zu manipulieren und illegal mehr als 445 Milliarden VND zu verdienen.
Bei der Ermittlungsbehörde gestand Dung die oben genannten Taten und erhielt dafür 80 Millionen VND pro Monat. Vor Gericht sagte der Angeklagte Dung aus, er habe persönlich kein Kapital in die Faros Company eingebracht und sei zu verschiedenen Zeiten Vertreter mehrerer Unternehmen gewesen. Er war Vertreter von drei juristischen Personen, die Anteile von der Faros Company erhalten hatten: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company und FLC Vinh Phuc Company.
Als der Beklagte Dung als Vertreter der drei oben genannten Unternehmen die Übertragung der Aktien der Faros Company unterzeichnete, sagte er, er wisse überhaupt nicht, ob tatsächlich eine Geschäftsbeziehung zwischen der Faros Company und den drei oben genannten Unternehmen bestehe, da er nicht für den Finanzsektor zuständig sei. Er bestätigte außerdem, dass er den Vertrag zur Übertragung der Aktien der Faros Company nicht selbst unterzeichnet habe.
„Die Unterzeichnung der Übertragung fand ausschließlich direkt zwischen zwei Personen statt, Herrn Nguyen Van Manh – einem Mitglied des Vorstands der Faros Company – und Frau Pham Thanh Huong – einer Buchhalterin der Sevin Company –, die Aktionäre der Faros Company werden sollten. Der Angeklagte erinnert sich, dass die beiden Personen fünf Verträge über insgesamt 42 Millionen Aktien – umgerechnet 420 Milliarden VND – unterzeichneten“, gestand der Angeklagte Dung.
Richter Vu Quang Huy fragte erneut: „Der Angeklagte hat den Vertrag doch gerade erst unterschrieben, oder? Was die Bezahlung betrifft, weiß der Angeklagte nichts davon?“ Angeklagter Dung antwortete: „Das stimmt.“
„Der Angeklagte ist der gesetzliche Vertreter der Unternehmen, das muss er doch wissen, oder?“, fragte der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte Dung erklärte daraufhin, dass er bei der FLC Group in der Abteilung für Investitionsförderung und Projektentwicklung tätig sei.
„Der Angeklagte stand im Namen der drei oben genannten Unternehmen und unter der Leitung von Herrn Quyet, um die von den drei oben genannten Unternehmen durchgeführten Rechtsverfahren zu unterstützen und abzuschließen“, gab der Angeklagte Dung zu und bekräftigte, dass er von der oben genannten Arbeit keinen Nutzen gezogen habe. Er bestritt außerdem, 3 Milliarden VND erhalten zu haben, wie in der Anklageschrift angegeben.
Am Ende der Präsentation räumte die Angeklagte Huong Tran Kieu Dung ein, dass die gegen sie erhobene Anklage wegen „betrügerischer Vermögensaneignung“ und „Börsenmanipulation“ die richtige Person und das richtige Verbrechen sei. Die Anklage, die Dung als Komplizin und aktive Helferin von Herrn Quyet bewerte, sei jedoch zu streng, und sie hoffe, dass das Richtergremium dies berücksichtigen werde.
In der Anklageschrift wurde die Angeklagte Trinh Thi Thuy Nga (Schwester von Herrn Trinh Van Quyet und ältere Schwester der Angeklagten Trinh Thi Minh Hue) strafrechtlich verfolgt, weil ihre Schwester sie beauftragt hatte, einen Vertrag zur Übernahme eines Investmentfonds der Faros Company zu unterzeichnen, um das eingebrachte Kapital legal zu erhöhen.
Konkret unterzeichnete der Angeklagte Nga einen Vertrag über den Erhalt eines Investmentfonds der Faros Company im Gesamtwert von 368 Milliarden VND, um das eingebrachte Kapital von 1.125 Milliarden auf 3.500 Milliarden VND aufzublähen; außerdem unterzeichnete er 50 Zahlungsermächtigungen für die Überweisung von mehr als 1.300 Milliarden VND an den Angeklagten Hue, um das aufgeblähte eingebrachte Kapital zu legalisieren und zu verbergen.
Darüber hinaus forderte der Angeklagte Nga drei Untergebene direkt auf, 17 Verträge über den Erhalt von Investmentfondsgeldern in Höhe von insgesamt über 880 Milliarden VND von der Faros Company zu unterzeichnen, um das eingebrachte Kapital legal aufzublähen …
Bei der Verhandlung gestand der Angeklagte Nga, dass er, obwohl sie Geschwister seien, nur für ein Gehalt gearbeitet habe, jede Arbeit nicht besprochen worden sei und er keinen Nutzen daraus gezogen habe.
Morgen (23. Juli) wird das Volksgericht den Angeklagten Trinh Van Quyet und die anderen befragen.
DO TRUNG
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Quelle: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
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