Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der FLC Group erklärte, dass er ausschließlich gegen ein Gehalt arbeite und monatlich 80 Millionen VND erhalte.

Die Angeklagte Huong Tran Kieu Dung (geboren 1978, ständige stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) erklärte, dass sie in den Unternehmen des FLC-Ökosystems lediglich die gesetzliche Vertreterin sei und die Verträge unterzeichne und keine Kenntnis von den Geldtransfers habe.

Angeklagter Huong Tran Kieu Dung. Foto von : DO TRUNG

Am späten Nachmittag des 22. Juli, nachdem der Vertreter der Staatsanwaltschaft von Hanoi eine über 100 Seiten umfassende Anklageschrift verkündet hatte, begann das Volksgericht von Hanoi mit der Befragung der Angeklagten hinsichtlich der Rolle und der Absicht von Herrn Trinh Van Quyet (Vorsitzender des Verwaltungsrats der FLC-Gruppe). Dieser soll die Faros Company als Instrument genutzt, Untergebene angewiesen haben, betrügerische Handlungen zu begehen, um das Eigenkapital der Faros Company von 1,5 Milliarden VND auf 4,3 Billionen VND zu erhöhen. Anschließend soll er die Notierung von Aktien im Wert der fiktiven Kapitaleinlage der Faros Company an der Börse veranlasst und die Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HoSE) genutzt haben, um 391 Millionen aus der fiktiven Kapitaleinlage stammende Aktien an 30.403 Investoren zu verkaufen und so mehr als 3,621 Billionen VND zu erbeuten.

Vor Prozessbeginn beantragte das Gericht die Isolation von Herrn Trinh Van Quyet und seiner Schwester Trinh Thi Minh Hue .

Das Richtergremium verhörte mehr als 20 Angeklagte. Die meisten Angeklagten sagten aus, dass Trinh Thi Minh Hue ihre Personalausweise geliehen habe, um Wertpapierkonten zu eröffnen und so den Cashflow künstlich aufzublähen, und dass sie selbst keinen Nutzen davon gehabt hätten.

In dem Fall wurde der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Huong Tran Kieu Dung wegen zweier Fälle von „betrügerischer Aneignung von Vermögen“ und „Börsenmanipulation“ angeklagt. Laut Anklage wusste Dung, dass Trinh Thi Thuy Nga (die Schwester von Herrn Quyet und Buchhalterin der FLC-Gruppe) Wertpapierkonten der Gruppe ihres Bruders zum Kauf von Aktien freigegeben hatte, obwohl das Konto nicht ausreichend gedeckt war. Dies war illegal. Dennoch unterzeichnete Dung das Protokoll der Vorstandssitzung. Der Vorstandsvertreter unterzeichnete daraufhin einen Beschluss, der Trinh Thi Thuy Nga ermächtigte, von Trinh Thi Minh Hue verwaltete Konten zum Kauf von Aktien im Wert von über 10 Milliarden VND ohne illegale Sicherheiten zu verwenden. Dadurch half er Herrn Trinh Van Quyet, die drei Börsenkürzel FLC, GAB und ART zu manipulieren und illegal mehr als 445 Milliarden VND Gewinn zu erzielen.

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Dung die oben genannten Umstände und erhielt dafür 80 Millionen VND pro Monat. Vor Gericht gab der Angeklagte Dung an, persönlich kein Kapital in die Faros Company eingebracht zu haben und im Laufe der Zeit Vertreter mehrerer Unternehmen gewesen zu sein. Er vertrat drei juristische Personen, die Anteile der Faros Company erhalten hatten: die FLC Land Company, die Khanh Hoa Real Estate Company und die FLC Vinh Phuc Company.

Zum Zeitpunkt seiner Tätigkeit als Vertreter der drei oben genannten Unternehmen bei der Unterzeichnung des Aktienübertragungsvertrags mit der Faros Company gab der Angeklagte Dung an, keinerlei Kenntnis darüber gehabt zu haben, ob tatsächlich Geschäftsbeziehungen zwischen der Faros Company und den drei Unternehmen bestanden, da er nicht für den Finanzsektor zuständig war. Der Angeklagte Dung bestätigte zudem, dass er den Vertrag zur Entgegennahme der Aktienübertragung von der Faros Company selbst nicht unterzeichnet habe.

„Die Unterzeichnung des Übertragungsvertrags erfolgte ausschließlich zwischen zwei Personen, Herrn Nguyen Van Manh – Vorstandsmitglied der Faros Company – und Frau Pham Thanh Huong – Buchhalterin der Sevin Company –, um Anteilseigner der Faros Company zu werden. Der Angeklagte erinnert sich, dass die beiden Personen fünf Verträge über insgesamt 42 Millionen Aktien – im Gegenwert von 420 Milliarden VND – unterzeichnet haben“, gestand der Angeklagte Dung.

Richter Vu Quang Huy fragte erneut: „Der Angeklagte hat den Vertrag doch gerade erst unterzeichnet, oder? Was die Zahlung betrifft, wusste der Angeklagte nichts davon?“ Angeklagter Dung antwortete: „Das stimmt.“

„Der Angeklagte ist der gesetzliche Vertreter der Unternehmen, das muss ihm doch klar sein, oder?“, fragte der vorsitzende Richter. Der Angeklagte Dung erklärte daraufhin, dass er bei der FLC Group der Abteilung für Investitionsförderung und Projektentwicklung zugeteilt sei.

„Der Angeklagte handelte im Namen der oben genannten drei Unternehmen und unter der Leitung von Herrn Quyet, um die von den drei Unternehmen durchgeführten rechtlichen Verfahren zu unterstützen und abzuschließen“, gab der Angeklagte Dung zu und bekräftigte, dass er von der oben genannten Arbeit nicht profitiert habe und bestritt auch, die in der Anklageschrift genannten 3 Milliarden VND erhalten zu haben.

Am Ende ihrer Präsentation räumte die Angeklagte Huong Tran Kieu Dung ein, dass die Anklage gegen sie wegen der beiden Straftaten „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ und „Börsenmanipulation“ hinsichtlich der Beurteilung der Person und der Straftat zutreffend sei. Die Anklage, die die Angeklagte Dung als Komplizin einstufte, die Herrn Quyet aktiv unterstützt habe, sei jedoch zu hart, und sie hoffe, dass das Richtergremium dies berücksichtigen werde.

Die Angeklagte Trinh Thi Thuy Nga während des Verhörs. Foto: DO TRUNG

In der Anklageschrift wird die Angeklagte Trinh Thi Thuy Nga (Schwester von Herrn Trinh Van Quyet und ältere Schwester der Angeklagten Trinh Thi Minh Hue) angeklagt, weil ihre Schwester sie beauftragt hatte, einen Vertrag zur Übernahme von Investment-Trust-Geldern von der Firma Faros zu unterzeichnen, um die Kapitaleinlage legal aufzublähen.

Konkret unterzeichnete der Angeklagte Nga einen Vertrag mit der Firma Faros über den Erhalt von Investment-Trust-Geldern in Höhe von insgesamt 368 Milliarden VND, um die Kapitaleinlage von 1.125 Milliarden auf 3.500 Milliarden VND zu erhöhen; er unterzeichnete außerdem 50 Zahlungsermächtigungen zur Überweisung von mehr als 1.300 Milliarden VND an den Angeklagten Hue, um die erhöhte Kapitaleinlage zu legalisieren und zu verschleiern.

Darüber hinaus forderte der Angeklagte Nga drei Untergebene direkt auf, 17 Verträge zu unterzeichnen, um Gelder des Investmentfonds in Höhe von insgesamt mehr als 880 Milliarden VND von der Firma Faros zu erhalten und so das eingezahlte Kapital legal aufzublähen...

Im Prozess gestand der Angeklagte Nga, dass er, obwohl sie Geschwister seien, nur gegen Bezahlung gearbeitet habe, die Arbeit nicht besprochen worden sei und er in keiner Weise davon profitiert habe.

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