Vermögenswerte des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet und seiner Schwestern eingefroren

Wie VietNamNet berichtet, hat die Ermittlungsbehörde ihre Untersuchung abgeschlossen und vorgeschlagen, Herrn Trinh Van Quyet (ehemaliger Vorsitzender der FLC Group Corporation) und 20 Komplizen wegen der Verbrechen der Börsenmanipulation und der betrügerischen Aneignung von Eigentum anzuklagen.

Die Kriminalpolizei hat über 187 Milliarden VND beschlagnahmt, den Betrag, den Herr Trinh Van Quyet aus der Übertragung von 40,59 % der BAV-Anteile erhalten hatte. Außerdem wurden drei Grundstücke und die dazugehörigen Vermögenswerte von Herrn Quyet im neuen Stadtgebiet My Dinh II in Hanoi beschlagnahmt. Ein Grundstück hat eine Fläche von 799,6 m², die beiden anderen jeweils eine Fläche von 199,9 m².

Herr Trinh Van Quyet (Foto: Hoang Ha)

Bezüglich der Angeklagten Trinh Thi Minh Hue (Schwester von Herrn Quyet, Hauptbuchhalterin der FLC Group Corporation) hat die Ermittlungspolizei vier Grundstücke und die dazugehörigen Vermögenswerte beschlagnahmt, darunter: 158,3 Quadratmeter Land und Häuser im Stadtgebiet Trung Hoa-Nhan Chinh, Hanoi; 3 Grundstücke im neuen Stadtgebiet My Dinh II, Hanoi (davon 2 Grundstücke mit einer Fläche von 200 Quadratmetern, 1 Grundstück mit einer Fläche von 125,3 Quadratmetern).

Der Angeklagten Trinh Thi Thuy Nga (Schwester von Herrn Quyet, stellvertretende Generaldirektorin der BOS Securities JSC) wurden zwei Grundstücke und die dazugehörigen Vermögenswerte im neuen Stadtgebiet My Dinh II in Hanoi beschlagnahmt. Ein Grundstück hat eine Fläche von 193,1 m², das andere eine Fläche von 165 m².

Die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat ein offizielles Schreiben an die Bankenaufsichtsbehörde und die Staatsbank von Vietnam gerichtet, um Transaktionen (Sperrlastschriften) für Konten auf die Namen von Einzelpersonen zu überprüfen und zu verhindern, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (ehemalige ständige Vizepräsidentin der FLC Group Corporation und Vorsitzende des Verwaltungsrats der BOS Securities Corporation) und 45 Personen, die Frau Hue Wertpapierkonten/Bankkonten geliehen haben.

Die Ermittlungsbehörde sandte außerdem ein offizielles Schreiben an die Vorsitzenden der Volkskomitees der Provinzen und der zentral verwalteten Städte, in dem sie die zuständigen Stellen anwies, alle Transaktionen (Kauf, Verkauf, Schenkung, Verpfändung, Hypotheken usw.) bezüglich Vermögenswerten (Immobilien, Anteile/Kapitaleinlagen, Aktien usw.) auf die Namen von Herrn Trinh Van Quyet, Frau Trinh Thi Minh Hue und Trinh Thi Thuy Nga vorübergehend auszusetzen.

Quelle: https://vietnamnet.vn/phong-toa-tai-san-cua-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-va-cac-em-gai-2208074.html