Vermögenswerte des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet und seiner Schwestern eingefroren

Wie VietNamNet berichtet, hat die Ermittlungsbehörde der Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, Herrn Trinh Van Quyet (ehemaliger Vorsitzender der FLC Group Corporation) und 20 Komplizen wegen der Verbrechen der Börsenmanipulation und der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen.

Die Ermittlungsbehörde hat mehr als 187 Milliarden VND beschlagnahmt, den Betrag, den Herr Trinh Van Quyet aus der Übertragung von 40,59 % der BAV-Aktien erhalten hat. Beschlagnahme der drei Grundstücke von Herrn Quyet und der damit verbundenen Vermögenswerte im neuen Stadtgebiet My Dinh II, Hanoi. Davon hat 1 Grundstück eine Fläche von 799,6m2, die restlichen 2 Grundstücke haben beide eine Fläche von 199,9m2.

Herr Trinh Van Quyet (Foto: Hoang Ha)

In Bezug auf die Angeklagte Trinh Thi Minh Hue (Schwester von Herrn Quyet, Hauptbuchhalterin der FLC Group Corporation) hat die Ermittlungspolizei vier Grundstücke und die damit verbundenen Vermögenswerte beschlagnahmt, darunter: 158,3 Quadratmeter Land und Häuser im Stadtgebiet Trung Hoa-Nhan Chinh, Hanoi; 3 Grundstücke im neuen Stadtgebiet My Dinh II, Hanoi (davon 2 Grundstücke mit einer Fläche von 200 m2, 1 Grundstück mit einer Fläche von 125,3 m2).

Der Angeklagten Trinh Thi Thuy Nga (Schwester von Herrn Quyet, stellvertretende Generaldirektorin von BOS Securities JSC) wurden zwei Grundstücke und die damit verbundenen Vermögenswerte im neuen Stadtgebiet My Dinh II in Hanoi beschlagnahmt. Wobei 1 Grundstück eine Fläche von 193,1 m² hat; 1 Grundstück hat eine Fläche von 165m2.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat eine offizielle Depesche an die Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde und die Staatsbank von Vietnam gesandt, um Transaktionen (Sperrlastschriften) für Konten auf die Namen von Einzelpersonen zu überprüfen und zu verhindern, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (früherer ständiger stellvertretender Vorsitzender der FLC Group Corporation und Vorsitzender des Verwaltungsrats der BOS Securities Corporation) und 45 Personen, die Frau Hue ihre Wertpapierkonten/Bankkonten geliehen haben.

Die Ermittlungsagentur hat außerdem eine offizielle Depesche an die Vorsitzenden der Volkskomitees der Provinzen und zentral verwalteten Städte gesandt, in der sie die zuständigen Einheiten anweist, Änderungen (Kauf-, Verkaufs-, Schenkungs-, Verpfändungs-, Hypothekentransaktionen usw.) an Vermögenswerten (Immobilien, Anteile/Kapitaleinlagen, Wertpapiere usw.) auf die Namen von Herrn Trinh Van Quyet, Frau Trinh Thi Minh Hue und Trinh Thi Thuy Nga vorübergehend auszusetzen.

Quelle: https://vietnamnet.vn/phong-toa-tai-san-cua-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-va-cac-em-gai-2208074.html