Verhinderung von Datenlecks: Die Opfer sind oft unglücklich.

Plötzlich wurde er Direktor einer „Geisterfirma“.

Die SGGP-Hotline hat soeben eine Petition von Frau Tran Thi Quynh Mai (wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, Ho-Chi-Minh-Stadt) erhalten. Frau Mai erklärte in ihrer Petition: „Am 7. Juni 2025 musste ich die VNeID-App nutzen. In der App erschien eine Benachrichtigung, in der ich aufgefordert wurde, meine Angaben als gesetzliche Vertreterin der Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited zu bestätigen. Ich war sehr überrascht, da ich weder ein Unternehmen gegründet noch irgendeine Geschäftstätigkeit aufgenommen hatte.“ Frau Mai reichte daraufhin eine Petition beim Handelsregisteramt von Ho-Chi-Minh-Stadt ein, um den Sachverhalt aufzuklären.

Plötzlich wurde ich zum Direktor einer Scheinfirma ernannt und zur Arbeit einbestellt, weil die Firma angeblich Rechnungen kaufte und verkaufte.

Den Angaben in der Gewerbelizenz der Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (ausgestellt am 5. Februar 2018, Steuernummer 0314879896, eingetragener Firmensitz: Nr. 73, Straße Nr. 9, Bezirk 9, Go Vap, Ho-Chi-Minh-Stadt) folgend, stießen Reporter der SGGP-Zeitung auf eine Reihe von Wohnhäusern ohne Firmenschild. Unter der Adresse Nr. 73 befindet sich ein Schönheitssalon namens Nu Nails, der sich auf Nagelhautentfernung, Gel-Lackierung, Nagelmodellage und Pulver-Nageldesign spezialisiert hat. Es könnte sich um eine Scheinfirma handeln, da sie weder Adresse noch Firmenschild besitzt.

Auch Herr NHV (wohnhaft im 12. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt) geriet in Schwierigkeiten, als seine persönlichen Daten von Kriminellen missbraucht wurden. Gegenüber der Zeitung SGGP erinnerte sich Herr V., dass er um das Jahr 2022 plötzlich mehrere Anrufe von seiner Bank erhielt, in denen er aufgefordert wurde, eine Firmen-Telefonnummer einzurichten. Erst da wurde ihm klar, dass er der gesetzliche Vertreter der Van Nien Construction - Transportation Company Limited mit Sitz im 7. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt war.

Durch Nachforschungen stellte Herr V. fest, dass diese Firma nicht existierte. Um das Problem zu lösen, wandte er sich an das Planungs- und Investitionsministerium, wurde jedoch an die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt verwiesen, um die Fälschung der Registrierung bestätigen zu lassen. Trotz seiner Bemühungen stieß Herr V. weiterhin auf Schwierigkeiten, da keine Verstöße oder Vergehen vorlagen. Erst im Februar 2025 erhielt Herr V. eine Mitteilung des Finanzamts des 7. Bezirks von Nha Be, dass ihm die Ausreise aus dem Land vorläufig untersagt wurde, da die in seinem Namen geführte Scheinfirma Steuerschulden in Höhe von über 6 Millionen VND hatte.

Diese Apps sind nicht nur nach Scheinfirmen benannt, sondern beunruhigen auch viele Menschen, die ständig von Inkassobüros terrorisiert werden, obwohl sie gar kein Geld geliehen haben. Frau D. (wohnhaft in Hue , ein betroffenes Opfer) berichtete, dass sie ständig von angeblichen Kreditgebern einer bestimmten App angerufen, belästigt und bedroht wurde – sogar von Freunden und Verwandten.

Starke Handhabung

Die oben genannten Folgen für die Opfer belegen eindeutig die Gefahren des Marktes für digitale Identitäten, wenn dieser nicht streng reguliert wird. Kriminelle nutzen die persönlichen Daten der Menschen aus und haben ausgeklügelte Operationsstrukturen entwickelt, die der Gesellschaft großen Schaden zufügen. Mitte 2024 nahm die Polizei des 3. Bezirks von Ho-Chi-Minh-Stadt drei Personen wegen „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen“ sowie „Handel mit Dokumenten von Behörden und Organisationen“ fest. Diese Personen hatten persönliche Daten auf Dokumenten manipuliert, um Kredite aufzunehmen. Sie nutzten sogar gefälschte Personalausweise, um 52 Millionen VND von zwei Banken zu leihen und verkauften drei weitere gefälschte Ausweise, um illegale Gewinne zu erzielen.

Am 24. Februar 2025 zerschlug die Polizei der Provinz Dong Nai erfolgreich ein Netzwerk, das illegal mit Bankkontodaten handelte und Geldwäsche in Milliardenhöhe (VND) betrieb. Eine Gruppe von Verdächtigen in der Stadt Bien Hoa handelte illegal mit Bankkontodaten, um Geld an einen transnationalen Glücksspiel- und Betrugsring zu transferieren. Der Gesamtwert der Transaktionen belief sich seit Juli 2024 auf über 2 Billionen VND. Die Verdächtigen gründeten zudem mehr als 30 Scheinfirmen und eröffneten über 150 Firmenkonten, um Geld zu waschen.

Laut Rechtsanwalt Tran Dinh Dung (Anwaltskammer Ho-Chi-Minh-Stadt) haben Scheinfirmen oft unvorhersehbare Folgen und können schwerwiegende Konsequenzen für diejenigen nach sich ziehen, deren Namen und Personalausweise unrechtmäßig verwendet werden. Gemäß Artikel 10 des Dekrets Nr. 144/2021/ND-CP wird die Aneignung und Verwendung des Personalausweises, der Staatsbürgerkarte oder der Bestätigungskarte für die Personalausweisnummer einer anderen Person mit einer Geldstrafe von 1 bis 2 Millionen VND geahndet. Die willkürliche Beschaffung personenbezogener Daten und Dokumente anderer Personen ohne deren Einwilligung zur Registrierung eines Unternehmens ist illegal. Unternehmen können gemäß Artikel 43 des Dekrets Nr. 122/2021/ND-CP mit Geldstrafen von 20 bis 30 Millionen VND belegt oder ihre Lizenzentziehung verloren gehen. Die Strafverfolgung von Scheinfirmen gestaltet sich jedoch äußerst schwierig.

Das Ministerium für Öffentliche Sicherheit warnt weiterhin eindringlich vor Betrugsmaschen, bei denen Opfer dazu verleitet werden, online Aufgaben zu erledigen und Geld auf vermeintliche Bankkonten zu überweisen. Das Ministerium betont, dass hinter diesen Betrügereien Ausländer stehen, die Vietnamesen anheuern, um Bankkonten zu eröffnen und Firmen zur Geldwäsche zu gründen. Das Ministerium empfiehlt dringend, persönliche Daten vertraulich zu behandeln und diese oder Bankkontodaten nicht mit Fremden im Internet zu teilen. Insbesondere sollte man unter keinen Umständen Bankkonten kaufen, verkaufen, vermieten oder verleihen, um Kriminelle bei Straftaten wie Betrug, Geldwäsche, Steuerhinterziehung usw. zu unterstützen.

KIM THUC - TRAN YEN

Quelle: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html