Die Kriminalpolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat einen Haftbefehl gegen Herrn Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), den gesetzlichen Vertreter der Egroup Education Corporation und der Egame Investment and Distribution Corporation, erlassen. Ebenfalls vorläufig inhaftiert ist Herr Dang Van Hien, Leiter der Abteilung für Aktionärsbeziehungen der Egame Investment and Distribution Corporation.

Beide wurden wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ verhaftet.

Die Polizeiermittlungsbehörde führt weiterhin gründliche Ermittlungen durch, weitet den Fall aus und ergreift rechtliche Maßnahmen zur Rückgewinnung von Vermögenswerten.

Zur Unterstützung der Ermittlungen und zur Wahrung der Rechte der Opfer bittet die Kriminalpolizei alle Personen, die Aktien gekauft oder durch Verpfändung von Egroup-Aktien Geld verliehen haben und noch ausstehende Schulden haben, sich aber noch nicht gemeldet haben, sich dringend zu melden, um Unterlagen und Dokumente vorzulegen.

Herr Nguyen Ngoc Thuy ist vielen Menschen durch seine Teilnahme an der Sendung Shark Tank Vietnam auf VTV bekannt, wo er den Spitznamen Shark Thuy trägt.

Shark Thuys bekanntestes Investitionsprojekt sind die Englischsysteme Apax English und EnglishNow English.

In seiner Blütezeit umfasste dieses System landesweit mehr als 120 Zentren unter der Marke Apax Leaders, verteilt auf mehr als 30 Provinzen und Städte, und betreute rund 120.000 Schüler.

Während der Geschäftstätigkeit von Egroup mobilisierte Shark Thuy Kapital von zahlreichen Investoren mit dem Versprechen hoher Zinsen. Später geriet das Unternehmen jedoch in eine Phase der Illiquidität, wodurch viele Investoren Gefahr liefen, ihr gesamtes Kapital zu verlieren.

Dieser Vorfall wirft große Fragen hinsichtlich der Rechte von Investoren sowie ihrer eigenen „Nachsicht“ bei Investitionstätigkeiten auf.

Im Gespräch mit PV.VietNamNet erklärte der Finanzexperte und außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh, dass Egroup Kapital auf der Grundlage des Vertrauens von Einzelpersonen beschafft habe, wobei die Investoren selbst möglicherweise kein klares Verständnis des Gesetzes hätten, was dazu führe, dass der Kapitalbeschaffer das Vertrauen ausnutze, um sich Vermögenswerte anzueignen.

„Anhand dieser Vorfälle lässt sich erkennen, dass viele Menschen eine subjektive Denkweise haben und leichtfertig auf ‚Partner‘ hereinfallen, nur aufgrund von schmeichelhaften Worten oder auffälligen Bildern, ohne vor einer Investition konkrete Recherchen anzustellen“, sagte Associate Professor Dr. Dinh Trong Thinh.

Seinen Angaben zufolge ist der rechtliche Rahmen in Vietnam weitgehend ausgereift; das Problem liegt vielmehr im mangelnden Bewusstsein der Geldgeber. Mit der Unterzeichnung des Darlehensvertrags an Shark Thuy verpflichten sich beide Parteien gegenseitig zur Verantwortung; und wer investiert, wird automatisch Anteilseigner des Unternehmens.

Die Teilnahme an Fernseh-Spielshows hat dazu beigetragen, den Namen von Shark Thuy aufzupolieren.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Aus juristischer Sicht wies Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue – Vorstandsvorsitzender der Anwaltskanzlei Hung Dong der Anwaltskammer Hanoi – darauf hin, dass es in der Vergangenheit viele ähnliche Fälle mit einem Volumen von mehreren Milliarden VND gegeben habe. Der jüngste Fall betraf die Sen Tai Thu Group, bei der ebenfalls Milliardenbeträge mobilisiert wurden. Manche Menschen verpfändeten sogar ihre eigenen Häuser und die ihrer Verwandten, um Organisationen und Einzelpersonen Geld zur Kapitalbeschaffung zu geben.

Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue analysierte, dass es zwei Gründe dafür gibt, warum viele Menschen Gefahr laufen, alles zu verlieren, wenn sie auf Einladung von Shark Thuy "Geld bezahlen".

Erstens lassen sich die Anleger von ihrer Gier leiten und investieren, wenn sie die Aussicht auf hohe Zinsen sehen.

Zweitens führt mangelndes Urteilsvermögen gegenüber Menschen zu unangebrachtem Vertrauen. Dieses Vertrauen wurzelt in Naivität und fehlender Grundlage. Jemanden gut gekleidet zu sehen, einen Luxuswagen zu fahren und ein Unternehmen mit zahlreichen Filialen zu besitzen, führt oft fälschlicherweise zu der Annahme, er sei talentiert und reich.

In Vietnam gibt es immer noch das Sprichwort „Geld entscheidet nach Bauchgefühl“. Man hat zwar Geld in der Tasche, gibt es aber jemand anderem zur Verwaltung, ohne zu wissen, wie dieser Geschäfte macht. Laut diesem Anwalt ist es fast so, als würde man sein Vermögen jemand anderem anvertrauen, weshalb die Möglichkeit, alles zu verlieren, unvermeidlich ist.

Deshalb ist es am wichtigsten, dass jeder das Bewusstsein für Selbstschutz schärft.

„Unter den gegenwärtigen Umständen ist es für Unternehmen sehr schwierig, mit Krediten von Banken bei Zinssätzen von bis zu 10 % pro Jahr Gewinn zu erzielen. Daher kann die Kapitalbeschaffung mit der Verpflichtung, Zinsen in Höhe von mehreren Dutzend Prozent pro Jahr zu zahlen, nur Betrug sein“, warnte Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue.

Laut Herrn Hue hat Shark Thuy aufgrund des hohen Risikos, des fehlenden tragfähigen Geschäftsplans und der fehlenden Sicherheiten das Kreditlimit der Bank bereits ausgeschöpft. Investoren können die Frage beantworten, warum Shark Thuy kein Kapital über die Bank aufnimmt, um von den niedrigen Zinsen zu profitieren.

Laut Rechtsanwalt Hue ist in Fällen von Betrug und widerrechtlicher Aneignung die Rückgewinnung des widerrechtlich angeeigneten Eigentums nach wie vor die größte Schwierigkeit.

Theoretisch ermitteln die Behörden, und wenn die Tatbestandsmerkmale eindeutig sind, beantragen sie eine Entschädigung für das Opfer durch Überweisung des Geldes auf ein temporäres Konto der Ermittlungsbehörde. Im Laufe des Prozesses prüft das Gericht den Umfang des dem Opfer entstandenen Schadens und entscheidet über die Rückzahlung des Geldes. In solchen Fällen ist die Wiedergutmachung jedoch oft sehr schwierig.

Im Fall von Shark Thuy muss die Ermittlungsbehörde sie schon vor längerer Zeit zur Mitarbeit eingeladen haben. Angesichts der gegen sie erhobenen Anklage war sie bereit, das Geld an das Opfer zurückzuzahlen. Das Problem ist jedoch, dass das Geld verschwunden ist und sie nicht mehr in der Lage ist, es zurückzuzahlen.

„Meiner Meinung nach ist es in diesem Fall äußerst schwierig, das Geld zurückzubekommen“, sagte Anwalt Hue.