Shark Thuy wurde zusätzlich wegen Bestechung strafrechtlich verfolgt.

Informationen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vom 1. Dezember: Die Ermittlungspolizei hat einen Beschluss zur Ergänzung des Beschlusses zur Strafverfolgung des Falls von Bestechung und Annahme von Bestechungsgeldern bei der Egroup Corporation, der Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) und einer Reihe verbundener Einheiten erlassen.

Die Kriminalpolizei erließ zudem einen Beschluss zur Ergänzung des Beschlusses zur Strafverfolgung von Nguyen Ngoc Thuy (bekannt als Shark Thuy – Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Egroup Education Corporation und der Egame Investment and Distribution Corporation) wegen Bestechung gemäß Artikel 364 Absatz 4 des Strafgesetzbuches. Herr Thuy war zuvor bereits wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum angeklagt worden.

Nguyen Ngoc Thuy alias Shark Thuy.

Gleichzeitig wurde Tong Thi Kim Lien, Vorsitzende und Geschäftsführerin der Firma Nhat Tran, von der Ermittlungspolizei wegen des Verbrechens der Bestechung angeklagt.

Zwei weitere Personen wurden wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum angeklagt, darunter Pham Thi Thanh Tho, Chefbuchhalterin der Egroup Corporation, und Nguyen Thi Hoai Huong, Buchhalterin der Egame Company;

Nguyen Manh Phu, Finanzvorstand der Egroup Corporation und Hauptbuchhalter der Egame Company, wurde wegen Bestechung und betrügerischer Aneignung von Eigentum angeklagt.

Der Fall bei Egroup wurde im März 2024 eingeleitet. Damals wurden Nguyen Ngoc Thuy und Dang Van Hien, Leiter der Abteilung Investor Relations der Egame Company, des Betrugs und der widerrechtlichen Aneignung von Vermögenswerten beschuldigt.

Im Zeitraum von 2015 bis 2023 nutzten Nguyen Ngoc Thuy und seine Komplizen die juristische Person Egame Company, um betrügerische Handlungen zu begehen, indem sie gefälschte Aktien der Egroup Corporation verwendeten, um Kapital durch die folgenden Transaktionsformen zu beschaffen: Verkauf von Aktien gegen Barzahlung, Banküberweisung; Verkauf von Aktien gegen Zahlung in Form von Immobilien; Aufnahme von Krediten von Investoren, die durch Aktienbesitz besichert waren.

Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit identifizierte diese Investoren als Opfer in dem Fall und forderte sie auf, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, um ihre Rechte zu gewährleisten.

Herr Nguyen Ngoc Thuy (allgemein bekannt als Shark Thuy) wurde 1982 in Hanoi geboren.

Vielen ist er als Geschäftsmann bekannt, der sein Studium abbrach und aus dem Nichts ein Billionen-Dollar-Unternehmen aufbaute. Shark Thuy war 2018 und 2019 als Hauptinvestor auch einer der einflussreichsten Gäste in der vietnamesischen Version von „Shark Tank“.

Im Jahr 2023 wurde Shark Thuy plötzlich von vielen Menschen des Betrugs und der Aneignung von Milliarden von Dong durch Verträge in Form von Einlagen beschuldigt.

Darüber hinaus geriet auch das Apax Leader English-Schulzentrumssystem von Herrn Thuy in einen „Skandal“. Eltern dieses Zentrums berichteten, dass sie die Schulgebühren im Voraus bezahlen mussten, die Zentren aber nach einiger Zeit plötzlich geschlossen oder auf Online-Unterricht umgestellt wurden.

Minh Die

Quelle: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html