Shark Thuy wurde zusätzlich wegen Bestechung strafrechtlich verfolgt.

Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit erließ die Ermittlungsbehörde der Polizei am 1. Dezember eine Entscheidung zur Ergänzung der Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung von Bestechungs- und Bestechungsfällen bei Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) und mehreren verbundenen Einheiten.

Die Ermittlungsbehörde erließ außerdem eine ergänzende Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung von Nguyen Ngoc Thuy (allgemein bekannt als Shark Thuy – Vorstandsvorsitzender, Generaldirektor der Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation) wegen Bestechung gemäß Artikel 364 Absatz 4 des Strafgesetzbuches. Herr Thuy war zuvor wegen betrügerischer Vermögensaneignung angeklagt worden.

Gleichzeitig erhob die Ermittlungsbehörde Anklage gegen Tong Thi Kim Lien, Vorsitzende und Geschäftsführerin der Nhat Tran Company, wegen der Annahme von Bestechungsgeldern.

Zwei weitere Personen wurden wegen Betrugs und Unterschlagung strafrechtlich verfolgt, darunter Pham Thi Thanh Tho, Hauptbuchhalterin der Egroup Corporation, und Nguyen Thi Hoai Huong, Buchhalterin der Egame Company.

Nguyen Manh Phu, CFO der Egroup Corporation und Hauptbuchhalter der Egame Company, wurde sowohl wegen Bestechung als auch wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum strafrechtlich verfolgt.

Das Verfahren gegen Egroup begann im März 2024. Damals wurden Nguyen Ngoc Thuy und Dang Van Hien, Leiter der Abteilung für Aktionärsbeziehungen der Egame Company, des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum beschuldigt.

Im Zeitraum von 2015 bis 2023 nutzten Nguyen Ngoc Thuy und seine Komplizen die juristische Person Egame Company, um betrügerische Handlungen zu begehen, indem sie gefälschte Aktien der Egroup Corporation verwendeten, um durch die folgenden Transaktionsformen Kapital zu beschaffen: Verkauf von Aktien gegen Barzahlung, Banküberweisung; Verkauf von Aktien gegen Bezahlung in Immobilien; Aufnahme von durch Aktienbesitz gesichertem Geld von Investoren.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit identifizierte diese Investoren als Opfer des Falls und forderte sie auf, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, um sich für die Wahrung ihrer Rechte einzusetzen.

Herr Nguyen Ngoc Thuy (allgemein bekannt als Shark Thuy) wurde 1982 in Hanoi geboren.
Vielen ist er als Geschäftsmann bekannt, der sein Studium abgebrochen und aus dem Nichts einen Billionen-Dollar-Konzern aufgebaut hat. Shark Thuy war 2018 und 2019 als Hauptinvestor auch einer der „mächtigen“ Gäste der Show Shark Tank Vietnam.
Im Jahr 2023 wurde Shark Thuy plötzlich von vielen Leuten des Betrugs und der Unterschlagung von Tausenden von Milliarden Dong durch Verträge in Form von Einlagen beschuldigt.
Darüber hinaus kam es auch im Apax Leader English Center von Herrn Thuy zu einem „Skandal“. Eltern dieses Zentrums berichteten, dass sie die Schulgebühren im Voraus bezahlen mussten, doch nach einiger Zeit schlossen die Zentren plötzlich oder stellten auf Online-Unterricht um.

Weisheit

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Quelle: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html