Heute Morgen (25. September) wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen die Befragung zum Straftatbestand der „Geldwäsche“ fortgesetzt.
Der Angeklagte Nguyen Phuong Anh (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) gestand, dass er rund 600 Unternehmen gegründet und genutzt habe, um gemeinsam mit der Führung der SCB Bank Scheinkredite zu vergeben und damit Geld von der SCB für verschiedene Zwecke abzuheben.
Die Angeklagte Phuong Anh drückte ihr Reue aus und erklärte, dass sie nicht gewusst habe, dass die Konsequenzen so schwerwiegend sein würden.
Der Anklage zufolge koordinierte der Angeklagte Phuong Anh auf Anweisung des Angeklagten Truong My Lan mit der Geschäftsführung der SCB Bank die Einrichtung von Scheinkrediten, um Geld für verschiedene Zwecke abzuheben. Der Angeklagte war auch die Person, die die Einziehung und Auszahlung von Geldern aus Veruntreuung von Vermögenswerten der SCB Bank und aus Anleihebetrug direkt überwachte.
Unter der Leitung von Frau Lan nutzte Phuong Anh vom 7. März 2018 bis zum 1. August 2019 drei Unternehmen: Blue Pearl, Saigon Peninsula und Easter View, um mehr als 256 Millionen USD (entspricht mehr als 5.900 Milliarden VND) ins Ausland zu transferieren.
Die Angeklagte Tran Thi My Dung (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank) erklärte, dass die Entscheidungen zur Auszahlung von Geldern der SCB an die Unternehmen von Frau Lan dem Vorgehen der vorherigen Generation der SCB-Führungskräfte folgen sollten.
Bezüglich des Cashflow-Szenarios gab der Beklagte an, lediglich Informationen von Truong My Lan erhalten und anschließend mit Phuong Anh einen Kredit- und Auszahlungsplan erstellt zu haben. Der Beklagte kannte jedoch die Einzelheiten des Cashflows nicht.
Der Angeklagte Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) gab zu, mit dem Angeklagten Phuong Anh einen Plan zur Kreditauszahlung entwickelt zu haben. Der Angeklagte war jedoch für die Kreditauszahlung der Bank zuständig, während Phuong Anh anschließend für die Kreditauszahlung zuständig war.
Auf die Frage der Jury, wie er sein kriminelles Verhalten einschätze, sagte der Angeklagte Hoang: „Als ich zu SCB kam, steckte die Bank in Schwierigkeiten. Ich habe lediglich versucht, SCB bei der erfolgreichen Umstrukturierung zu unterstützen. Später wurde mir klar, dass mein Verhalten falsch war. Ich war sehr traurig, als der Umstrukturierungsprozess von SCB nicht erfolgreich war.“
Der Fahrer von Frau Truong My Lan, der Angeklagte Bui Van Dung, gab an, dass seine tägliche Aufgabe darin bestand, Frau Lan zur Arbeit zu bringen und abzuholen. Darüber hinaus forderte die Angeklagte Tran Thi Hoang Uyen (Frau Lans Sekretärin) sie auf, zur SCB Bank, Filiale Ho-Chi-Minh-Stadt, zu gehen, um die Angeklagte Tran Thi Thuy Ai (ehemalige Kassiererin) zu treffen, um täglich Geld abzuholen.
„Der Angeklagte erhielt von Frau Thuy Ai über 108 Milliarden VND. Als er ankam, sah er, wie Frau Ai das Geld in die Kiste legte. Der Angeklagte musste es nur ins Auto legen und zu 127 Pasteur zurückbringen oder es bei Frau Tran Xuan Phuong (Sekretärin des Angeklagten Ngo Thanh Nha) bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company in 193-203 Tran Hung Dao (Bezirk 1) abgeben“, erklärte der Angeklagte Dung.
Neben den Geldüberweisungen an die beiden oben genannten Adressen gab der Angeklagte Dung auch zu, unter der Leitung von Frau Lan persönlich Geld an viele Personen ausgeliefert zu haben. Für jede Geldübergabe erhielt der Angeklagte eine Belohnung zwischen 500.000 und 1 Million VND, erhielt jedoch keine weiteren Vorteile.
Der Angeklagte Dung bestätigte, dass er nicht gewusst habe, dass Frau Lan dieses Geld durch die Unterschlagung von Vermögenswerten und Geldern der SCB Bank erlangt habe.
Die Angeklagte Tran Thi Thuy Uyen gab an, dass sie in Wirklichkeit nur eine Haushälterin für Frau Lans Familie sei, Frau Lan ihr jedoch den Titel einer Sekretärin gegeben habe, um die Bezahlung zu legitimieren.
Laut Uyens Aussage wurde der Angeklagte von Frau Lan zusätzlich zur Hausarbeit damit beauftragt, die Bankkarten von Frau Lan, ihrem Mann und ihren beiden Kindern zu überwachen. Demnach überprüfte der Angeklagte jedes Mal, wenn die Bank einen Kontoauszug verschickte, die Namen der einzelnen Personen, um die Ausgaben zu sehen, und erstattete Frau Lan und den Karteninhabern Bericht, um zu überprüfen, ob die Angaben korrekt waren.
Der Angeklagte Uyen gab an, zwischen dem 30. März und dem 20. August 2019 mehr als 5.800 Milliarden VND von dem Angeklagten Bui Van Dung erhalten zu haben und nicht zu wissen, woher das Geld stammte. Was die Geldüberweisung an Privatpersonen betrifft, so übergab der Angeklagte das Geld jedes Mal, wenn er einen Anruf von Frau Lan erhielt, die ihm mitteilte, dass jemand gekommen sei, um es abzuholen.
„Die Angeklagte hat als Dienstmädchen keine Kenntnis davon. Ich hoffe, die Jury wird dies berücksichtigen“, sagte die Angeklagte Uyen mit erstickter Stimme.
Der Angeklagte Tran Xuan Phuong (Sekretär des Angeklagten Ngo Thanh Nha) gab zu, rund 325 Milliarden VND vom Angeklagten Bui Van Dung erhalten zu haben. Laut Phuongs Aussage wusste der Angeklagte zunächst nur, dass das Geld von der SCB stammte. Erst später erfuhr er, dass es aus dem Verkauf von Anleihen stammte.
Außerdem erklärte Phuong, dass der Angeklagte das Geld nach Erhalt unter der Leitung des Angeklagten Nha dafür verwendet habe, die Aktivitäten der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, wohltätige Zwecke und den Kauf von Immobilien durch Privatpersonen zu finanzieren.
Laut Anklageschrift haben die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen vom 1. Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 durch Veruntreuung von Vermögenswerten der SCB Bank und betrügerische Anleihenverkäufe mehr als 445.000 Milliarden VND unterschlagen. Frau Lan wies daraufhin ihre Untergebenen an, einen Plan auszuarbeiten, um Geld aus dem SCB-Banksystem abzuheben und zu transferieren, die Herkunft des Geldes zu verschleiern und den gesamten Betrag zu legalisieren.
Jemand schien 130 Millionen US-Dollar zahlen zu wollen, um die Folgen von Frau Truong My Lan zu kompensieren.
Frau Truong My Lan bringt das „Superprojekt“ Amigo heraus, um Anleihegläubigern zu helfen.
Der Angeklagte Truong My Lan sagte über das Mittagessen aus, bei dem die Anleiheemission besprochen wurde.
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Quelle: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html
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