Thai Binh zerschlägt transnationalen Glücksspiel- und Geldwäschering im Wert von bis zu 1.000 Milliarden VND

Am Morgen des 30. Mai informierte die Polizei der Provinz Thai Binh die Presse erstmals über einen großen, transnationalen Verbrecherring mit ausgeklügelten Tricks, insbesondere über einen neuen Trick, der erstmals in Vietnam aufgetaucht sei: die Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Begehung von Verbrechen.

Durch professionelle Arbeit stellte die Polizeibehörde fest, dass die Website „KUBET“ einen Server im Ausland hat. Auf der Website gibt es viele Wett- und Glücksspiele um Geld, beispielsweise Lotterie, Fußballwetten, Über-Unter-Wetten usw.

Spieler nutzen Mobiltelefone, um auf Spielkonten zuzugreifen, diese zu erstellen und mit Bankkonten zu verknüpfen, um Spielgeld einzuzahlen und abzuheben. Anschließend wählen sie auf der Website verfügbare Spielformen aus, um zu wetten. Zum Zeitpunkt der Razzia gab es über eine Million Spielkonten mit Spielgeldern im Wert von über 1.000 Milliarden VND.

Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass die Personen neben dem Glücksspiel und der Organisation von Glücksspielen auch Geldwäsche betrieben. Die Leitung lag in Taiwan (China), in Zusammenarbeit mit einer weiteren Person im Land.

Personen im Glücksspiel- und Geldwäschering. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Die Täter beauftragten Leute damit, in Vietnam Bankkonten für Spieler zu eröffnen, auf denen diese Geld für Glücksspiele einzahlen konnten. Anschließend kontrollierten die Täter in Taiwan Computer, die mit Telefonen verbunden waren, auf denen Internet-Banking-Apps vorinstalliert waren, um Geld über viele verschiedene Bankkonten zu überweisen. Dabei sollte die Herkunft des Spielgeldes verschleiert werden.

Für Transaktionen ab 10 Millionen VND ist ein biometrisches Scannen erforderlich. Die Probanden erstellen KI-Clips vom Gesicht des Kontoinhabers, um die biometrische Authentifizierungssicherheit der Bank zu umgehen. Der Kontoinhaber muss dies nicht direkt tun.

Personen im Glücksspielring und Beweise für den Fall. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Bis heute hat die Ermittlungsbehörde mehr als 500 Bankkonten eingefroren und festgestellt, dass die Betroffenen jeden Monat etwa 200 Milliarden VND gewaschen haben; von September 2024 bis April 2025 waren es über 1.000 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Thai Binh hat beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten und 21 Angeklagte wegen der Straftaten „Glücksspiel“ und „Geldwäsche“ gemäß den Artikeln 321 und 324 des Strafgesetzbuchs anzuklagen.

Die Entscheidungen wurden von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Thai Binh genehmigt.

Bekannt ist, dass der Fall weiter untersucht und aufgeklärt wird.

MAI TU

Quelle: https://nhandan.vn/thai-binh-triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-1000-ty-dong-post883380.html