Heute Morgen begann in der zweiten Phase des Van-Thinh-Phat-Prozesses die Befragung der Angeklagten, denen das Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ vorgeworfen wird.
Der Angeklagte Ho Buu Phuong (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group) gestand die in der Anklageschrift angeklagte Straftat und erklärte, er habe die Anleiheemissionspolitik des Angeklagten Truong My Lan in der Sitzung akzeptiert. Anschließend forderte der Angeklagte die Konzerneinheiten auf, sich abzustimmen, um die Anleiheemissionsunterlagen termingerecht fertigzustellen.
„Der Angeklagte glaubte, die Rechtslage einigermaßen zu verstehen, verstand aber einige Aspekte nicht vollständig. Er hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Anleihekäufer auftauchen würden. Als die Anleihen ausgegeben wurden, dachte er, es gäbe keine Käufer. Der Vorfall ereignete sich, und er empfand tiefe Reue, obwohl er nicht von der Anleiheemission profitierte“, erklärte der Angeklagte Ho Buu Phuong.
Der Angeklagte Phuong sagte, die Staatsanwaltschaft habe ihn nicht zu Unrecht angeklagt, der Vorwurf der aktiven Beihilfe sei jedoch unzutreffend. „Der Angeklagte arbeitete lediglich für ein Gehalt und nutzte sein Fachwissen, um die Anleiheemission zu unterstützen“, sagte Phuong.
Der Anklage zufolge wurde dem Angeklagten Ho Buu Phuong die Funktion eines Ansprechpartners zugewiesen. Er beaufsichtigte die Buchhaltungsabteilungen der Unternehmen der Van Thinh Phat Group bei der Erstellung von Rechtsdokumenten und Finanzberichten und koordinierte die Zusammenarbeit mit Phan Chi Luan (Büropersonal der Gruppe), um einen Plan zur „Auszahlung von Geldern“ auszuarbeiten, der als Grundlage für die Geldüberweisungen der Unternehmen dienen sollte.
Der Anklage zufolge fungierte Ho Buu Phuong als Komplize und unterstützte Truong My Lan aktiv bei der Ausgabe von Anleihen der Unternehmen An Dong, Quang Thuan und Sunny World. Dabei unterwarf er sich von mehr als 33.000 Opfern fast 28.000 Milliarden VND.
Ähnlich wie Phuong gestand auch der Angeklagte Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor und zuständig für die Finanzen der Saigon Peninsula Group, das von der Volksstaatsanwaltschaft angeklagte Verbrechen.
Phuong Anh gab an, dass sie unter der Leitung des Angeklagten Truong My Lan Buchhalter eingerichtet und überwacht habe, die Finanz- und Buchhaltungsaktivitäten von „Geisterfirmen“ durchführten, die zur SPG Company-Gruppe gehörten.
Darüber hinaus heuerte der Angeklagte unter der Leitung von Ho Buu Phuong 94 Personen an, die gefälschte Einzahlungs-/Auszahlungsdokumente unterzeichnen sollten. Außerdem schlossen sie fünf Kooperationsverträge ab, in denen es darum ging, dass die An Dong Company der SGP Company insgesamt mehr als 29.000 Milliarden VND lieh.
Darüber hinaus koordinierte der Angeklagte auch mit Phan Chi Luan den Plan, den Unternehmen SPG, Hoang Gia Khai und Song Thu die Übertragung von Aktien zu versprechen, Geld an angestellte Personen zu überweisen, um Geld abzuheben, eine Reihe von Transaktionen durchzuführen, um Falschgeld fließen zu lassen und Anleihen zu schaffen.
Der Beklagte behauptete, dass er außer seinem monatlichen Gehalt keinen Nutzen aus der Anleiheemission gezogen habe.
Die kriminellen Handlungen der Angeklagten Phuong Anh halfen Truong My Lan und ihren Komplizen, Anleihen von vier Unternehmen – An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra – auszugeben und sich so mehr als 30.081 Milliarden VND von mehr als 35.000 Opfern anzueignen.
Der Anklage zufolge wurde die SCB Bank etwa im August 2018 von Verwaltungsbehörden inspiziert und geprüft, sodass es für Unternehmen der Van Thinh Phat Group schwierig war, bei der SCB Bank Kredite zu beantragen.
Daher traf sich Frau Truong My Lan mit Nguyen Tien Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der TVSI Securities Company) und Schlüsselpersonal, um Tochtergesellschaften der Van Thinh Phat Group auszuwählen, die einzelne Unternehmensanleihen ausgeben und illegal anbieten sollten, um Geld von der Bevölkerung zu sammeln.
Nach einer Diskussion einigten sich Frau Truong My Lan und ihre Untergebenen darauf, vier Unternehmen auszuwählen, darunter An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company und Setra Company, um 25 gefälschte Anleihecodes im Wert von über 30.869 Milliarden VND auszugeben. Anschließend führten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen den Trick aus, einen gefälschten Cashflow zu erzeugen, um Hauptinvestoren für acht Unternehmen der Van Thinh Phat Group zu legalisieren, indem sie alle Anleihen der oben genannten vier Unternehmen kauften und sie dann an Zehntausende von Menschen verkauften, um Geld zu beschaffen.
Frau Truong My Lan veruntreute mehr als 30.000 Milliarden durch „Geisteranleihen“ und erscheint weiterhin vor Gericht
Frau Truong My Lan wies ihre Untergebenen an, 25 gefälschte Anleihepakete auszugeben und sie dann an die Bevölkerung zu verkaufen, um sich mehr als 30.000 Milliarden VND anzueignen.
Das Gericht forderte das Opfer von Frau Truong My Lan auf, die Anzahl der gehaltenen Anleihen zu überprüfen.
Das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Opfer, also die Personen mit Rechten und Pflichten im Fall Truong My Lan, aufgefordert, ihre persönlichen Daten und die Anzahl der gehaltenen Kautionen zu überprüfen. Sollten diese nicht übereinstimmen, sollen sie einen Antrag auf Anpassung stellen.
Bild von Frau Truong My Lan und ihrem Ehemann in der zweiten Phase des Van Thinh Phat-Falls
Am Morgen des 19. September eröffnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt einen Prozess gegen den Angeklagten Truong My Lan und 33 Komplizen in Phase 2 des Falls, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Einheiten ereignete.
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