Der TikToker Mr. Pips betrügt seine Opfer: Die Opfer dachten, der Verlust sei auf Pech zurückzuführen und meldeten ihn deshalb nicht.

Herr Pips leitete den größten Online-Finanzbetrugsring.

Im Fall des grenzüberschreitenden Betrugs, in den Pho Duc Nam (Herr Pips, 30 Jahre alt, wohnhaft in Ba Ria - Vung Tau ) und Le Khac Ngo (Herr Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi) verwickelt sind, hat die Polizei bisher 2.661 Opfer identifiziert, die ihre erste Einzahlung getätigt haben, die sich auf insgesamt etwa 50 Millionen US-Dollar beläuft.

Die Ermittlungsbehörde hat kürzlich Anzeigen von 18 Opfern erhalten, denen insgesamt über 28 Milliarden VND gestohlen wurden. Viele weitere Opfer haben sich noch nicht gemeldet, und die Ermittlungsbehörde konnte weder deren Daten noch die Höhe des gestohlenen Geldbetrags ermitteln.

Bei der Überprüfung der Opfer stieß die Ermittlungsbehörde auf erhebliche Schwierigkeiten, da die Opfer die Website für eine lizenzierte und legitime Börse hielten und den Geldverlust als reinen Zufall betrachteten. Viele erstatteten daher keine Anzeige. Selbst gegenüber der Polizei verhielten sich die Opfer unkooperativ und verweigerten jegliche Auskunft über die Betrüger.

Die Polizei im Bezirk Cau Giay untersucht das im Betrugsfall von Herrn Pips beschlagnahmte Auto.

Erst als der Fall breite öffentliche Aufmerksamkeit erregte, meldeten sich die Opfer bei den Ermittlungsbehörden. Laut einem Beamten der Polizei des Bezirks Cau Giay (Hanoi) gingen bei den Ermittlern mitunter bis zu 100 Anrufe von Opfern pro Tag ein.

Laut Polizeiangaben glaubten viele Opfer dieses Betrugs, es handele sich um eine riskante Investition, und erstatteten deshalb keine Anzeige, da sie befürchteten, wegen Glücksspiels strafrechtlich verfolgt zu werden. Im Falle von Betrug sammeln die Behörden jedoch Informationen, um den Opfern das Geld zurückzuerstatten.

Neben der Schwierigkeit, die Opfer zu identifizieren, stand die Polizei auch bei der Aufklärung der Fälle vor Herausforderungen.

Leutnant Tran Cong Hau von der Kriminalpolizei des Bezirks Cau Giay erklärte, der erste Schritt sei die Kontaktaufnahme und Untersuchung gewesen, um die Organisationsstruktur und die Rolle jedes einzelnen Mitglieds der Bande zu verstehen und zu identifizieren. Dies sei notwendig gewesen, da es sich um eine besonders komplexe kriminelle Vereinigung mit straffer, hierarchischer Struktur gehandelt habe, die landesweit und international operiere.

Die im Betrugsfall um Herrn Pips beschlagnahmte Sammlung von Supercars.

Die Rädelsführer richteten Zweigstellen in zentralen Gebieten ein, ausgestattet mit Sicherheitspersonal, Gebäudeüberwachung, installierten Kameras und Wachpersonal an den Türen, um wachsam zu sein und zu reagieren, sobald die Behörden ihre Aktivitäten feststellen.

Die Drahtzieher agierten ausschließlich online und nutzten hochsichere Messenger-Dienste, die es ihnen ermöglichten, Spuren zu verwischen und bei ihren Straftaten anonym zu bleiben. Da sich die Verdächtigen zudem häufig außerhalb Vietnams aufhielten, musste die Ermittlung äußerst geschickt, diskret und sensibel vorgehen, um jegliche Informationspreisgabe zu vermeiden.

Die Verdächtigen sind Angestellte großer Büros, die stets äußerst wachsam gegenüber jeglichem Kontakt nach außen sind und in einem abgeschotteten Umfeld arbeiten, um jeglichen Kontakt zu anderen zu vermeiden. Ihre kriminellen Aktivitäten finden ausschließlich online und telefonisch statt, was es schwierig macht, die Verdächtigen zu identifizieren, ihr Verhalten, ihre Vorgehensweise und die Rolle jedes Einzelnen innerhalb dieser Büros zu ermitteln.

Die Methoden und Taktiken dieser Kriminellen sind ausgefeilt und neuartig. Sie operieren anonym unter dem Deckmantel von Briefkastenfirmen im Wertpapierhandel. Sie agieren als seriöse Unternehmen mit eigenen Büros, was es schwierig macht, ihre Straftaten aufzudecken und die gegen sie erhobenen Anklagen zu ermitteln.

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