Chef der Steuerabteilung erhielt fast 400 Millionen, um „Chef des Rechnungshandels“ zu schützen

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Unter den 13 Angeklagten, die kürzlich von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh strafrechtlich verfolgt wurden, sind Nguyen Dinh Duong, ehemaliger Leiter der Steuerbehörde des Bezirks Cat Hai ( Hai Phong ), und Do Thanh Hoai, ehemaliger Angestellter der Steuerbehörde des Bezirks Cat Hai, die wegen des Verbrechens der „Annahme von Bestechungsgeldern“ gemäß den Punkten c und d, Absatz 2, Artikel 354 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt wurden.

Diese beiden Angeklagten stehen im Zusammenhang mit dem Fall von Truong Xuan Duoc (Jahrgang 1971, wohnhaft in Hai Phong) und seinen Komplizen wegen „illegalen Handels mit Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt“.

Finanzamtschef akzeptiert „Schutz“ der Unternehmen

Der Anklageschrift zufolge erfuhr Truong Xuan Duoc etwa im August 2021, dass Nguyen Dinh Duong zum Leiter der Steuerbehörde des Bezirks Cat Hai ernannt worden war.

Aufgrund einer früheren Bekanntschaft ging Duoc zur Steuerbehörde von Cat Hai, um Duong um Hilfe bei der Steuerverwaltung für einige Unternehmen zu bitten, die Duoc gründen wollte, um im Bezirk Cat Hai illegal Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen, und Duong stimmte zu.

Nguyen Dinh Duong (blaues Hemd, weißes Tuch in der Hand) wurde am Abend des 13. März 2023 von der Polizei festgenommen.

Danach gründete Truong Xuan Duoc die Phuong Bac Transport Trade Development Company Limited (mit Sitz in der Gemeinde Van Phong, Bezirk Cat Hai), um illegal Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen.

Während des ersten Steuererklärungszeitraums der Phuong Bac Transport Company (Steuererklärungszeitraum des dritten Quartals 2021) berichtete Do Thanh Hoai, stellvertretender Leiter des Steuerprüfungsteams der Steuerbehörde des Distrikts Cat Hai, Duong, dass die Phuong Bac Transport Company neu gegründet wurde und zum ersten Mal Steuern erklärte, der Wert der verkauften Waren und Dienstleistungen jedoch ungewöhnlich hoch war (fast 25 Milliarden VND ohne Mehrwertsteuer).

Zu diesem Zeitpunkt teilte Duong Hoai mit, dass die Phuong Bac Transport Company das von Duoc gegründete, verwaltete und betriebene Unternehmen sei, um illegal Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen, und wies Hoai an, günstige Bedingungen für die Steuerverwaltungsaktivitäten zu schaffen. Duong gab Hoai seine Telefonnummer und wies Hoai an, Duoc bei der Steuerbehörde des Bezirks Cat Hai anzurufen, um die ungewöhnlich hohe Steuererklärung der Phuong Bac Transport Company zu bearbeiten.

Als Duoc und seine Frau Nguyen Thi Ngoc Anh in Duongs Büro in der Steuerbehörde des Distrikts Cat Hai kamen, rief Duong Hoai an und wies ihn an, Duoc und Ngoc Anh bei der Steuererklärung anzuleiten, damit die Behörden ihren illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen nicht entdeckten.

Gleichzeitig besprach Hoai, gemäß Duongs Anweisungen, mit dem Paar Duoc und Ngoc Anh und forderte sie auf, drei Dinge zu tun: Erstens, die monatliche Steuer auf Transaktionen für verkaufte Waren und Dienstleistungen niedriger anzugeben als die tatsächliche Gesamtzahl der an Kunden ausgestellten illegalen Rechnungen von 3,4 Milliarden VND/Monat, um keinen Verdacht zu erregen, denn der Bezirk Cat Hai ist eine Inselregion, weit vom Festland entfernt, und das Geschäft ist schwierig, deshalb kann er nicht hoch angegeben werden.

Zweitens muss jedes neu gegründete Unternehmen, das in den Distrikten Cat Hai, Duoc und Ngoc Anh illegal im Kauf und Verkauf von Rechnungen tätig ist, eine Gebühr von 50 Millionen VND entrichten.

Drittens belaufen sich die monatlichen Ausgaben für Duong und Hoai auf 3 Millionen bzw. 1 Milliarde VND des Transaktionswerts der verkauften Waren und Dienstleistungen, wie auf der Rechnung angegeben (ohne Mehrwertsteuer).

Hoai forderte Duoc und Ngoc Anh außerdem auf, die ergänzende Steuererklärung für das dritte Quartal 2021 der Phuong Bac Transport Company anzupassen und einzureichen, um sie gemäß der oben genannten Aufforderung zu reduzieren.

Das Ehepaar Duoc und Ngoc Anh stimmte Hoais Forderungen zu und beauftragte die Buchhalterin Vu Thi Hien mit der Anpassung und Einreichung der Nachtragserklärung für das dritte Quartal 2021 der Phuong Bac Transport Company. Der Wert der verkauften Waren und Dienstleistungen betrug nach Anpassung mehr als 8 Milliarden VND (ohne Mehrwertsteuer).

Während des Treffens in Duongs Büro überreichten Duoc und Ngoc Anh Duong als Dank einen Umschlag mit 50 Millionen VND und Hoai einen Umschlag mit 20 Millionen VND.

Ab Oktober 2021 gründeten das Paar Duoc und Ngoc Anh die Thang Long Hai Phong Construction Joint Stock Company und die Nguyen Gia Construction Trade Development Company Limited (dieselbe Adresse in der Gemeinde Van Phong), um im Bezirk Cat Hai illegal Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen und die Kosten gemäß der Vereinbarung an Duong und Hoai zu zahlen.

Jeden Monat nahm Hoai unter Duongs Leitung Kontakt mit Ngoc Anh auf, um die Ausgaben zu erfahren. Ngoc Anh überwacht direkt den Wert der Waren- und Dienstleistungstransaktionen, berechnet den gemäß der Vereinbarung benötigten Geldbetrag und erstattet Duoc Bericht, um Geld für Hoai zu besorgen.

362 Millionen vom „Chef des Rechnungshandels“ erhalten

Die Untersuchung des Falls ergab, dass Truong Xuan Duoc und Nguyen Thi Ngoc Anh zwischen August 2021 und August 2022 Nguyen Dinh Duong und Do Thanh Hoai insgesamt 362 Millionen VND gaben, darunter 70 Millionen VND in Umschlägen, die sie in Duongs Büro erhielten; 100 Millionen VND für die Gründung von zwei Unternehmen (Thang Long Hai Phong Company, Nguyen Gia Company) und 192 Millionen VND für Ausgaben in Höhe von 3 Millionen VND/1 Milliarde VND des Transaktionswerts der verkauften Waren und Dienstleistungen, der auf der Rechnung ausgewiesen ist (ohne Mehrwertsteuer), gemäß der zuvor getroffenen Vereinbarung.

Bezüglich des oben genannten erhaltenen Geldbetrags erklärten Duong und Hoai, dass Duong 50 Millionen VND und Hoai 20 Millionen VND erhalten habe. Dabei handelte es sich um den Geldbetrag, der in Duongs Büro während des Treffens mit Duoc und Ngoc Anh bei der Steuerbehörde des Distrikts Cat Hai eingegangen sei.

Die restlichen 292 Millionen VND wurden von Hoai verwaltet und für den Empfang von Gästen und die Deckung der allgemeinen Ausgaben der Steuerbehörde des Distrikts Cat Hai unter Duongs Leitung verwendet, es gab jedoch keine Dokumente oder Aufzeichnungen, um diese nachzuverfolgen.

Am Abend des 13. März 2023 durchsuchte die Provinzpolizei von Quang Ninh sein Privathaus und verhaftete Nguyen Dinh Duong, um ihn wegen Bestechung zu untersuchen. Am selben Tag verhaftete die Polizei auch Do Thanh Hoai wegen derselben Tat.

In diesem Fall verfolgte die Ermittlungssicherheitsagentur der Polizei der Provinz Quang Ninh Truong Xuan Duoc (Jahrgang 1971), Nguyen Thi Ngoc Anh (Jahrgang 1979, Duocs Ehefrau) und Truong Van Nam (Jahrgang 1990), die alle in der Stadt Hai Phong wohnen, und nahm sie vorübergehend fest.

Vor ihrer Verhaftung im Oktober 2022 erfuhren Duoc und seine Frau, dass Truong Van Nam (der Neffe von Truong Xuan Duoc) von der Sicherheitsermittlungsbehörde der Provinzpolizei Quang Ninh im Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit Rechnungen verhaftet und durchsucht worden war, während gleichzeitig das von Duoc und Ngoc Anh verwaltete und betriebene Unternehmen untersucht und überprüft wurde.
Aus Angst vor einer Strafverfolgung wegen seines illegalen Rechnungshandels floh Duoc und wies Ngoc Anh an, sich mit Herrn Do Huu Ca, dem ehemaligen Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong (im Ruhestand, der eine enge Beziehung zu Duoc hatte), zu treffen, um seine Freilassung zu fordern.
Von Ende Oktober 2022 bis etwa Dezember 2022 besuchte das Ehepaar Truong Xuan Duoc und Nguyen Thi Ngoc Anh (Jahrgang 1979) Herrn Do Huu Ca viermal in seinem Privathaus in der Gemeinde Kenh Giang und übergab ihm insgesamt 35 Milliarden VND, um ihn um Hilfe zu bitten und ihn zu bitten, einer strafrechtlichen Verfolgung von Duoc durch die Polizei von Quang Ninh wegen illegalen Rechnungshandels zu entgehen.
Herr Ca erklärte jedoch, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits seit vielen Jahren im Ruhestand gewesen sei, keine Beziehungen mehr gehabt habe, nicht länger in der Lage gewesen sei, Duoc zu entlasten und dass er die 35 Milliarden VND weder beeinflusst noch verwendet habe, um Duoc zu entlasten.
Auch der ehemalige Direktor der Polizei der Stadt Hai Phong gab nicht zu, Geld erhalten zu haben, um Duocs Namen reinzuwaschen, aber das Geld wurde von Duoc und Ngoc Anh in das Wohnzimmer und das Schlafzimmer von Herrn Ca im ersten Stock gebracht.
Herr Do Huu Ca wurde am 18. Februar 2023 von der Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Quang Ninh wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen. Außerdem wurde er von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh wegen desselben Verbrechens strafrechtlich verfolgt.

Nguyen Hue

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Quelle