Wie hat Truong My Lan das gesamte Inspektionsteam der SCB Bank bestochen?

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Unter den 86 Angeklagten, die im Fall der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), der Van Thinh Phat Group und verwandter Einheiten strafrechtlich verfolgt werden sollen, befinden sich 41 Führungskräfte und leitende Angestellte der SCB Bank, 15 ehemalige Angestellte der Staatsbank, 3 ehemalige Angestellte der staatlichen Aufsichtsbehörde und 1 ehemaliger Angestellter der staatlichen Rechnungsprüfung.

Den Ermittlungen zufolge wurde die SCB Bank während ihrer Geschäftstätigkeit regelmäßig inspiziert, beaufsichtigt und geprüft. Um die von ihr und ihren Komplizen begangenen Verstöße nicht aufdecken und ahnden zu können, wies Truong My Lan führende Beamte der SCB Bank an, Beamte und Führungskräfte der Bankenaufsichtsbehörde zu bestechen.

Frau Lan ordnete außerdem die Bestechung von Führungskräften der State Bank of Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, und des Leiters des Enhanced Supervision Team der SCB-Bank an, um Informationen über Verstöße zu vertuschen und zu verbergen sowie den Behörden unehrliche und unvollständige Berichte vorzulegen.

Angeklagter Nguyen Van Hung, ehemaliger stellvertretender Inspektor der Staatsbank. (Foto: VNA).

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit stellte fest, dass sich der Angeklagte Do Thi Nhan (ehemaliger Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde der Staatsbank) während der Inspektion bei der SCB Bank mehrmals mit Truong My Lan, dem Leiter der SCB Bank, getroffen hatte.

Do Thi Nhan nahm viermal Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen USD (entspricht mehr als 118 Milliarden VND) an, um die Verstöße von Frau Truong My Lan und SCB zu vertuschen und zu verbergen.

Neben Frau Nhan ist Nguyen Van Hung, ehemaliger stellvertretender Chefinspektor und Leiter der Inspektions- und Aufsichtsbehörde der Staatsbank, die Person mit der höchsten Position in der Staatsbank, die in den Fall verwickelt ist. Er ist die Person, die das Dokument unterzeichnet hat, mit dem Do Thi Nhan zur Leiterin des Inspektionsteams für die Inspektion der SCB Bank ernannt wurde.

Anschließend wies Herr Hung seine Untergebenen und das Inspektionsteam an, die Verstöße der SCB zu vertuschen und den Anweisungen der Regierung nicht Folge zu leisten. Dies führte dazu, dass der Staatsbank und der Regierung nicht genügend Informationen und Dokumente zur Verfügung standen, um die Verstöße der Bank zu behandeln.

Während seiner Amtszeit erhielt Nguyen Van Hung mehrfach Geld von der SCB, insgesamt 390.000 USD (mehr als 8,7 Milliarden VND), und hat dieses nun vollständig übergeben. Gegen Herrn Hung wurde ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet.

Eine weitere Person im Inspektionsteam ist der Angeklagte Nguyen Van Thuy, ehemaliger stellvertretender Leiter der Inspektionsabteilung einer Bank und stellvertretender Leiter der Nationalen Finanzaufsichtsbehörde. Er erhielt sechsmal insgesamt 21.000 USD, 60 Millionen VND und viele Geschenke wie Hemden, T-Shirts und Vogelnester von der SCB, um die Verstöße der Bank zu vertuschen.

Die meisten der 20 Mitglieder des SCB-Inspektionsteams im Jahr 2018 erhielten Geld von Truong My Lan und dieser Bank. Sieben Personen wurden von der Ermittlungsbehörde als „sekundär“ und weisungsgebunden eingestuft und daher nicht strafrechtlich verfolgt.

Zusätzlich zu den Angeklagten der Inspektionsbehörde der Staatsbank beschuldigte die Ermittlungsbehörde auch vier Beamte der Filiale der Staatsbank in Ho-Chi-Minh-Stadt, zwischen 470 Millionen und 1,8 Milliarden VND angenommen zu haben, um Verstöße für Truong My Lan zu vertuschen.

Dies hatte besonders schwerwiegende Folgen, da die ausstehenden Schulden der mit Frau Lan verbundenen Organisationen und Einzelpersonen bei der SCB allein mehr als 677.286 Milliarden VND erreichten.

Darüber hinaus erhielten elf Personen, die von 2016 bis 2022 Mitglieder des Aufsichtsteams waren, während der Feiertage und des Tet-Festes ebenfalls Geschenke vom SCB. Sie meldeten dies jedoch proaktiv, halfen bei der Untersuchung und gaben die Geschenke zurück, sodass sie nicht strafrechtlich verfolgt wurden.

Herr To Duy Lam, ehemaliger Direktor der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, wurde von der Ermittlungsbehörde als Leiter der direkt für die Überwachung und Verwaltung der SCB Bank verantwortlichen Einheit identifiziert. Obwohl Herr Lam weder Geld erhielt noch Berichte im Zusammenhang mit dieser Bank bearbeitete, war er dennoch „in der Geschäftsführung“ für die Verstöße seiner Untergebenen verantwortlich. Die Ermittlungsbehörde schlug keine strafrechtliche Verfolgung von Herrn Lam vor, betonte jedoch, dass ein striktes Vorgehen gegenüber Partei und Regierung notwendig sei.

Weisheit

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Quelle