Wie hat Truong My Lan das gesamte Inspektionsteam der SCB Bank bestochen?

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Unter den 86 Angeklagten, die in dem Fall der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), der Van Thinh Phat Group und verwandter Einheiten strafrechtlich verfolgt werden sollen, befinden sich 41 Personen, die Führungskräfte und leitende Angestellte der SCB Bank sind. 15 ehemalige Beamte der Staatsbank; 3 ehemalige Beamte der Regierungsinspektion; 1 ehemaliger Staatsprüfer.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge wird die SCB Bank während ihres Betriebs regelmäßig kontrolliert, beaufsichtigt und geprüft. Um zu verhindern, dass die von ihr und ihren Komplizen begangenen Verstöße entdeckt und behandelt werden, wies Truong My Lan führende Beamte der SCB Bank an, Beamte und Leiter der Bankenaufsichtsbehörde zu bestechen.

Frau Lan leitete außerdem die Bestechung von Führungskräften der State Bank of Vietnam, Zweigstelle Ho Chi Minh-Stadt, und des Leiters des Enhanced Supervision Team der SCB-Bank, um Informationen über Verstöße zu vertuschen und zu verbergen sowie den Behörden unehrliche und unvollständige Berichte vorzulegen.

Angeklagter Nguyen Van Hung, ehemaliger stellvertretender Inspektor der Staatsbank. (Foto: VNA).

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit stellte fest, dass sich der Angeklagte Do Thi Nhan (ehemaliger Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde der Staatsbank) während der Inspektion bei der SCB Bank mehrmals mit Truong My Lan, dem Leiter der SCB Bank, getroffen hatte.

Do Thi Nhan nahm viermal Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen USD (entspricht mehr als 118 Milliarden VND) an, um die Verstöße von Frau Truong My Lan und SCB zu vertuschen und zu verbergen.

Neben Frau Nhan ist Nguyen Van Hung, ehemaliger stellvertretender Chefinspektor und Leiter der Inspektions- und Aufsichtsbehörde der Staatsbank, die Person mit der höchsten Position in der Staatsbank, die mit dem Fall in Verbindung steht. Er war derjenige, der das Dokument unterzeichnete, mit dem Do Thi Nhan zur Leiterin der Delegation zur Inspektion der SCB Bank ernannt wurde.

Anschließend wies Herr Hung seine Untergebenen und das Inspektionsteam an, die Verstöße der SCB zu vertuschen und den Anweisungen der Regierung nicht Folge zu leisten. Dies führte dazu, dass der Staatsbank und der Regierung nicht genügend Informationen und Dokumente zur Verfügung standen, um die Verstöße der Bank zu behandeln.

Im Rahmen seiner Tätigkeit erhielt Nguyen Van Hung mehrfach Geld von der SCB, insgesamt 390.000 USD (mehr als 8,7 Milliarden VND), und hat dieses Geld nun vollständig übergeben. Gegen Herrn Hung wurde eine Anklage wegen „Missbrauchs seiner Position und Macht bei der Ausübung seiner Amtspflichten“ vorgeschlagen.

Eine weitere Person im Inspektionsteam ist der Angeklagte Nguyen Van Thuy, ehemaliger stellvertretender Leiter der Inspektionsabteilung einer Bank und stellvertretender Leiter des Nationalen Finanzaufsichtsamts. Dieser Mann erhielt sechsmal insgesamt 21.000 USD, 60 Millionen VND und viele Geschenke wie Hemden, T-Shirts und Vogelnester von der SCB, um die Verstöße der Bank zu vertuschen.

Die meisten der 20 Mitglieder des SCB-Inspektionsteams im Jahr 2018 erhielten Geld von Truong My Lan und dieser Bank. Sieben Personen wurden von der Ermittlungsbehörde als „sekundär“ eingestuft und arbeiteten auf Anweisung, sodass gegen sie keine Strafverfolgung eingeleitet wird.

Zusätzlich zu den Angeklagten der Inspektionsbehörde der Staatsbank beschuldigte die Ermittlungsbehörde auch vier Beamte der Filiale der Staatsbank in Ho-Chi-Minh-Stadt, zwischen 470 Millionen und 1,8 Milliarden VND angenommen zu haben, um Verstöße für Truong My Lan zu vertuschen.

Dies hatte besonders schwerwiegende Folgen, da die ausstehenden Schulden der mit Frau Lan verbundenen Organisationen und Einzelpersonen bei der SCB allein mehr als 677.286 Milliarden VND erreichten.

Darüber hinaus erhielten 11 Mitglieder des Aufsichtsteams von 2016 bis 2022 während der Feiertage und des Tet-Festes „Geschenke“ von SCB. Sie meldeten den Vorfall jedoch proaktiv, halfen bei den Ermittlungen und gaben die Geschenke zurück, sodass sie nicht strafrechtlich verfolgt wurden.

Herr To Duy Lam, ehemaliger Direktor der State Bank of Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, wurde von der Ermittlungsbehörde als Leiter der Einheit identifiziert, die direkt für die Überwachung und Verwaltung der SCB Bank verantwortlich ist. Obwohl Herr Lam weder Geld erhalten noch Berichte im Zusammenhang mit dieser Bank bearbeitet hat, ist er dennoch „im Management dafür verantwortlich“, dass er Verstöße seiner Untergebenen zugelassen hat. Die Ermittlungsbehörde schlug keine strafrechtliche Verfolgung von Herrn Lam vor, betonte jedoch, dass dies von der Partei und der Regierung streng gehandhabt werden müsse.

Weisheit

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Quelle