Aufdeckung des transnationalen Billionen-Dollar-Falls (Teil 2) - Lang Son Zeitung und Radio- und Fernsehsender

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- TEIL 2: VON UNGEWÖHNLICHEN ZEICHEN BIS ZUM „FANG“ DES BILLIONEN-DOLLAR-FALLS

Im Januar 2025 wurde die Atmosphäre im Hauptquartier der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son) angespannt. Durch professionelle Maßnahmen entdeckten Offiziere und Soldaten der Einheit viele ungewöhnliche Informationen im Zusammenhang mit einer Organisation namens Ame Global. Ein Netzwerk mit Tausenden von Konten und einem taiwanesischen (chinesischen) „Chef“, der sich hinter der Tarnung eines erfolgreichen Investors verbirgt, wurde nach und nach aufgedeckt. Die Ermittlungen der Polizei, an denen federführend die Provinzpolizei Lang Son und die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) beteiligt waren, dauerten viele Monate, waren angespannt und heftig und endeten dann mit der schockierenden „Aufdeckung“ des Billionen-Dollar-Falls.

Der Fall Ame Global ist ein komplexer Großfall, in den ausländische, transnationale Elemente und viele Provinzen und Städte des Landes verwickelt sind. Die Aktivitäten dieser Subjekte sind äußerst ausgefeilt. Sie nutzen Hochtechnologie und soziale Netzwerkplattformen, um Verbände, geschlossene und öffentliche Gruppen sowie virtuelle Konten zu gründen und so Teilnehmer zu gewinnen und zu finanziellen Investitionen in das Ame Global-Modell zu bewegen. Nutzung von Bankkonten zur Überweisung außergewöhnlich hoher Geldbeträge … um kriminelle Handlungen zu verschleiern. In diesem Fall ist die Ermittlung der Identität, des Hintergrunds, der Methoden, Werkzeuge und Mittel der kriminellen Aktivitäten der Personen äußerst schwierig und erfordert Dringlichkeit, Ausdauer und eine enge Abstimmung mit den zuständigen Einheiten.

Die ersten Hinweise aneinanderreihen

Die ersten Beschwerden von Bürgern über ausbleibende Provisionen veranlassten das Eingreifen von Sonderermittlern. Zunächst gab es nur vereinzelte Beschwerden in privaten Facebook- und Zalo-Gruppen wie „Konto gesperrt“, „Investiert, niemand hat bezahlt“ … Doch je tiefer die Detektive und Ermittler gruben, desto mehr entdeckten sie, dass es sich hier nicht einfach um einen Zivilstreit handelte, sondern um ein gut organisiertes Netzwerk mit ausländischen Elementen.

Führungskräfte und Beamte der Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son ) besprechen Ermittlungstechniken für den Fall Ame Global.

Oberstleutnant Nguyen Thai Son, Leiter der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son), berichtete: „Wir entdeckten Ende 2024 ungewöhnliche Anzeichen. Nachdem wir Informationen aus Geheimdienstquellen zusammengetragen hatten, begannen wir mit der synchronen Überwachung des Cyberspace. Das Überraschende war, dass sich Ame Global so schnell, organisiert und nach einem klaren Szenario verbreitete.“

Bei Facebook- und TikTok-Konten gilt die gleiche Formel: Livestream – Einnahmen nachweisen – Masseneffekt erzeugen – zur Registrierung aufrufen. Aber noch wichtiger ist, dass „geschlossene Gruppen“ nur dann Informationen teilen, wenn sie neue Mitglieder angeworben haben. Dabei verwenden sie Empfehlungscodes, um den Mitgliederfluss zu kontrollieren.

Je mehr das Untersuchungsteam überwachte, desto deutlicher wurde, dass das 20-stufige Binärmodell von Ame Global nicht nachhaltig funktionieren konnte, da die eigentliche Geldquelle nicht aus dem Produktwert, sondern aus neuen Investoren bestand.

Ame Globals Bonuslevel

Mit der Entschlossenheit, Kriminelle nicht entkommen zu lassen, leitet die Provinzpolizei von Lang Son seit März 2025 die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention und -kontrolle sowie eine Reihe von Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Stadtpolizei und arbeitet mit ihnen zusammen. Die Polizei der Provinz Ho-Chi-Minh-Stadt Dong Nai sowie die zuständigen Ministerien und Behörden sollen den Fall untersuchen und aufklären.

Anhand der gesammelten Login-IDs und Empfehlungscodes fand die Polizei Tausende von Bankkonten, die zum „Kauf von Produkten“, „Auszahlen von Prämien“, „Einziehen von Gebühren“ und „Überweisen von Provisionen“ verwendet wurden und auf denen eine Reihe illegaler Aktivitäten mit extrem hohen Geldbeträgen stattfanden.

Durch viele flexible und kreative professionelle Maßnahmen ist die Speerspitze des Projekts der Identität des Anführers auf die Spur gekommen. Laut den Handelsregisterinformationen der WIN ALL Trading Company Limited (Ame Global Vietnam) ist ein Mann namens HWY mit taiwanesischer (chinesischer) Staatsangehörigkeit der Geschäftsführer.

Ersten Informationen zufolge ist diese Person Mitte 2024 als Tourist nach Vietnam eingereist. Tatsächlich leitete er die Operation direkt über Zoom und operierte von einem Büro in Kaohsiung City, Taiwan (China). Die Schlüsselpersonen in Vietnam sind lediglich Vermittler, die einen Prozentsatz für die Koordinierung des Systems erhalten.

Der Leiter der Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son) informierte über den Fall und berichtete Reportern der Zeitung und des Radio- und Fernsehsenders Lang Son über den Weg zur Lösung des Falls.

Eine der größten Herausforderungen ist der grenzüberschreitende Charakter des Falles. Wichtige Personen bewegen sich häufig im Ausland und verstecken sich dort, was ihre Ortung und Festnahme erschwert und eine enge Abstimmung mit nationalen und internationalen Behörden erfordert. Darüber hinaus können die verbleibenden Personen im Netzwerk weiterhin aktiv sein, Wege finden, Vermögenswerte zu verteilen oder die Ermittlungen zu erschweren. Auch das Sammeln ausreichender Beweise zum Nachweis des kriminellen Verhaltens jedes einzelnen Subjekts ist eine Herausforderung und erfordert Akribie, Geduld und scharfe professionelle Maßnahmen.

Insbesondere die Nutzung von Social-Networking-Plattformen zur Förderung, Freigabe von Links und Durchführung von Finanztransaktionen schafft zahlreiche Hindernisse für Ermittlungen. Spuren von Straftaten im Cyberspace können leicht gelöscht oder verändert werden, was die Wiederherstellung und Identifizierung des Täters erschwert. Darüber hinaus wird es bei Online-Finanztransaktionen schwieriger, den Geldfluss nachzuverfolgen und die beteiligten Konten zu identifizieren.

Ame Global organisiert regelmäßig Aktivitäten, an denen eine große Zahl von Mitgliedern teilnimmt (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Um die kriminellen Handlungen der Personen im Ring aufzuklären, entsandte die Provinzpolizei zahlreiche Aufklärungsteams mit erfahrenen Beamten, die das Gebiet ständig überwachten und viele Monate lang „undercover“ in der Stadt verbrachten. Ho-Chi-Minh-Stadt und viele Provinzen und Städte verstärken gleichzeitig die Zusammenarbeit mit relevanten Einheiten und Kräften, insbesondere mit professionellen Einheiten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit.

Oberstleutnant LTT von der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son) erklärte: „Dies ist einer der kompliziertesten Fälle, mit denen wir je konfrontiert wurden. Die Täter sind nicht nur grenzüberschreitend tätig, sondern verfügen auch über hochtechnologische Fähigkeiten, Wirtschaftskenntnisse, Rechtskenntnisse und Kenntnisse im Umgang mit der Polizei. Das Sammeln von Dokumenten und Beweismitteln zum Nachweis der Straftat sowie die Identifizierung der Täter stellen eine große Herausforderung dar. Wir erhielten die Koordination und Unterstützung der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention. Darüber hinaus haben wir viele professionelle Maßnahmen gleichzeitig ergriffen und uns eng mit Einheiten innerhalb und außerhalb der Provinz abgestimmt. Insbesondere mussten wir einen Wettlauf gegen die Zeit führen, um zu verhindern, dass die Täter ihr Vermögen verschleudern und fliehen. Darüber hinaus dürfen wir nicht zulassen, dass Personen weiterhin in Fallen tappen oder Geld verlieren, wenn sie Vietnam verlassen.“

„Das Netz fangen“: Gleichzeitige Festnahme von 12 Personen

Am 16. Mai 2025 wurden nach monatelanger Beweisaufnahme zeitgleich Einsatzkräfte der Polizei in der Stadt eingesetzt. Ho-Chi-Minh-Stadt, Thai Nguyen, Lang Son, Dong Nai und Bac Ninh. Die Durchsuchungsbefehle, die Strafverfolgung und die vorübergehende Inhaftierung von zwölf Schlüsselpersonen des Netzwerks wurden fast gleichzeitig vollstreckt.

Beschlagnahmte Beweise: 85 Kartons mit fast 15.000 Champignonschachteln, mehr als 2.000 Flaschen mit funktionellen Lebensmitteln unbekannter Herkunft, 35.000 gefälschte Etiketten, 1 Auto, 16 Mobiltelefone und iPads, 6 Computer, mehr als 20 Bankkarten, Verträge, Bücher und Dokumente zu Finanztransaktionen.

Eine große Menge an Pilzprodukten der Sorte Niu Zhangzhi, die als „Nationalschatz Taiwans“ gelten, werden von der Ame Global Company in einem provisorischen, schäbigen Lagerhaus aufbewahrt.
(Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Im Laufe des Ermittlungsprozesses wurde die Rolle jedes einzelnen Subjekts in der Ame Global-Kette nach und nach geklärt. Neben dem taiwanesischen (chinesischen) „Chef“ HWY, dem Direktor der Ame Global Company, der aus der Ferne operiert, spielen Untertanen wie Ngo Huu Thap, Lang Thi Thuy Dung, Luu Quoc Ngoc, Tran Tran Quyen und 8 weitere Untertanen die Rolle wichtiger „Bindeglieder“ bei der Entwicklung des Netzwerks, der Organisation von Seminaren, der Werbung für Produkte und der Geldeintreibung bei den Teilnehmern.

Tran Chan Quyen drückte sein Bedauern darüber aus, dass der Profit viele Leute dazu verleitete, dem System beizutreten: „Ich selbst tue das aus Gier, aus Profitgier. Zusätzlich zu dem Geld, das ich für den Kauf von Waren ausgebe, erhält jeder einen Gewinn. Je mehr ich kaufe, desto mehr Gewinn mache ich. Ich persönlich setze ein und werbe Freunde ein. Der Gewinn ist sogar noch größer, weil mich die Vorteile anziehen. Mit diesen Gewinnen strebe ich weiter nach Vorteilen, um in den Rängen aufzusteigen. Es gibt acht Ränge, also versuche ich, so schnell wie möglich einen Rang zu erreichen, um mich auf den Gewinn zu konzentrieren. Das ist Blindheit.“

Die Ermittlungssicherheitsagentur der Provinzpolizei Lang Son beschloss, Nguyen Dang Bac und Tong Thi Hong Tham strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen.
(Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Die für die Verpackung der Produkte zuständige Person Lang Thi Thuy Dung sagte: „Ich erhalte Produkte aus dem Ausland, um sie zu verpacken, zu etikettieren, in eine Presse zu geben und in einen Karton zu packen, kenne aber die Herkunft der Produkte nicht.“

Einige andere Personen gestanden zunächst: „Wir sind nur Untergebene. Jeden Monat erfüllen wir die Quote, stellen neue Leute ein und erhalten Provisionen. Wir hatten nicht damit gerechnet, strafrechtlich verfolgt zu werden…“. Als jedoch finanzielle Beweise vorgelegt wurden, wurde die Klage schnell abgewiesen.

Oberstleutnant Vu Manh Hung, Leiter der Ermittlungs- und Sicherheitsabteilung (Provinzpolizei Lang Son), sagte: „Wir identifizieren die Rolle jedes Subjekts klar, von denen, die direkt Investoren anwerben und das System auf verschiedenen Ebenen verwalten, bis zu denen, die rechtlich für die Tochtergesellschaft in Vietnam verantwortlich sind.“ Die gleichzeitige Festnahme von zwölf Verdächtigen ist ein wichtiger Schritt zur vollständigen Zerschlagung dieses Verbrecherrings.

Trotz anfänglicher Erfolge stehen die Behörden derzeit noch vor zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Ausweitung der Ermittlungen im Fall Ame Global, insbesondere bei der Festnahme des ausländischen Staatschefs und der Aufklärung des gesamten Operationsnetzwerks dieser Linie.

Die erfolgreiche Festnahme der Verdächtigen hat Tausenden von Opfern Hoffnung gegeben und gezeigt, dass die Bemühungen der Polizei zunächst Früchte getragen haben. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen und die Behörden arbeiten weiter an der Ausweitung des Falls, verhaften die involvierten Personen und klären die Herkunft des enormen Transaktionsbetrags, in der Hoffnung, den größtmöglichen Betrag für die Opfer zurückzuerhalten. Der Fall Ame Global ist ein Beweis für die Entschlossenheit der Polizei im Allgemeinen und der Polizei von Lang Son im Besonderen bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und dem Schutz der legitimen Rechte und Interessen der Bevölkerung.

In Teil 3 werden wir die Opfer nach Ausbruch des Vorfalls weiter begleiten. Die Verluste, psychologischen Folgen und schmerzhaften Lektionen einer Gesellschaft, die noch nicht „resistent“ genug gegenüber dem digitalen Finanzwirbel ist.

Der Fall Ame Global ist ein ernster und komplizierter Fall, in den viele in- und ausländische Personen verwickelt sind. Die Provinzpolizei von Lang Son verpflichtet sich, alle Anstrengungen zu unternehmen, um gründlich zu ermitteln, die Menschen zu schützen und Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Daher hat die Provinzpolizei von Lang Son noch viel zu tun. Wir konzentrieren uns auf die Ausweitung der Untersuchung des Falls. den Kampf mit den Festgenommenen fortzusetzen, Beweise zu sichern, Straftaten aufzuklären und das gesamte Netzwerk zu zerstören. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auch auf Prävention und Propaganda, um die Menschen vor Betrug auf mehreren Ebenen zu warnen. Die Ermittlungsbehörde rief außerdem Bürger und Opfer dazu auf, weiterhin Informationen und Dokumente bereitzustellen, um die Aufklärung und sorgfältige Bearbeitung des Falles zu unterstützen.

Oberst Nguyen Xuan Thu,

Stellvertretender Direktor der Provinzpolizei von Lang Son

(Fortgesetzt werden)

Teil 3: Teure Lektionen und Weckrufe

Quelle: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html