Der Fall eines Investors, dem Kapitalveruntreuung vorgeworfen wird: Neuer Schritt

Am 23. Dezember erklärten Vertreter der Anwaltskanzlei TNTP International Law Company Limited & Associates gegenüber einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong , dass Phuc Khang wiederholt angerufen und die Kunden bzw. deren gesetzliche Vertreter aufgefordert habe, am 22. Dezember in die Firmenzentrale (Bezirk 3, Ho-Chi-Minh-Stadt) zu kommen, um die Verhandlungen über den Zeitpunkt der Rückerstattung der bereits gezahlten Beträge fortzusetzen. Dies geschahen im Rahmen eines Vertrags über die Anzahlung und Bezahlung einer Wohnung im Projekt Rome By Diamond Lotus (Nr. 50 Mai Chi Tho Avenue, Bezirk An Phu, Stadt Thu Duc), das von der Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, mit Hauptsitz im 3. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt) finanziert wird.

Die Vertreter der beiden Kunden gaben jedoch an, dass sie bereits viele Male mit Phuc Khang zusammengearbeitet hätten, ohne dabei Ergebnisse zu erzielen. Sie hätten lediglich das Protokoll unterzeichnet und seien dann gegangen.

„Wir haben noch nicht mit Phuc Khang zusammengearbeitet, da wir auf eine Rückmeldung des Mandanten warten. Außerdem prüfen wir derzeit das Liquidationsprotokoll, da es viele ungünstige Punkte enthält. Vor der Berichterstattung der Zeitung Nguoi Lao Dong haben wir bereits dreimal mit Phuc Khang zusammengearbeitet, jedoch ohne zufriedenstellende Ergebnisse“, teilte die Anwaltskanzlei mit.

Im Namen des Investors bestätigte Frau Nguyen Ngoc Huong, Marketingdirektorin von Phuc Khang, dass sie mit dem Kunden Kontakt aufgenommen habe, um den Zeitpunkt der Rückerstattung des vom Kunden gezahlten Betrags auszuhandeln.

„Wir laden die Kunden ins Unternehmen ein, um den Zahlungszeitpunkt endgültig festzulegen“, sagte Frau Huong.

Das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ ist seit vielen Jahren eingezäunt, aber mit dem Bau hat noch immer nicht begonnen.

Hinsichtlich der rechtlichen Aspekte des unvollendeten Projekts Rome By Diamond Lotus, insbesondere der Tatsache, dass das Projekt noch nicht für die Investitionspolitik genehmigt wurde, Phuc Khang aber seit 2018 Beratungen durchführt, einen Anzahlungsvertrag unterzeichnet und die Übergabe von Wohnungen an Kunden versprochen hat, haben Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong das Planungs- und Investitionsministerium (KH-DT) von Ho-Chi-Minh-Stadt wiederholt kontaktiert, um Informationen über das Projekt zu erhalten. Bislang hat das Ministerium jedoch noch keine offizielle Antwort gegeben.

Unterdessen stellte das Planungs- und Investitionsministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt laut einer Quelle der Zeitung Nguoi Lao Dong im Juli letzten Jahres das Dokument Nr. 8221 vom 4. Juli 2023 aus, in dem es heißt, dass Phuc Khang einen Antrag auf Genehmigung der Investitionspolitik gestellt habe und sich mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Bearbeitung abstimme.

Im Protokoll des Treffens vom 22. August 2023 zwischen Phuc Khang und den Rechtsvertretern der beiden oben genannten Kunden erklärte Phuc Khang, dass sich die Rechtsdokumente des Projekts im Stadium der Prüfung und Genehmigung durch das Volkskomitee der Stadt Thu Duc befänden und dass „voraussichtlich bis 2025 die Rechtsdokumente des Projekts im Wesentlichen geklärt sein werden und die nächsten Schritte (Genehmigung der Investitionspolitik, Baugenehmigung usw.) durchgeführt werden können.“

Daraus lässt sich schließen, dass das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ von 2018 bis heute die rechtlichen Verfahren noch nicht abgeschlossen hat und daher die im Anzahlungsvertrag mit den Kunden vereinbarten nächsten Schritte nicht umgesetzt werden können. Tatsächlich handelt es sich innerhalb des Geländes bis heute um eine leere Fläche. Auch die Zäune und Werbetafeln außerhalb des Projekts sind verfallen.

Innenansicht des Projekts „Rome By Diamond Lotus“.

Anzahlung geleistet, Zahlungen für 5 Jahre geleistet, aber immer noch kein Haus

Zuvor hatten Herr Beed Bijal Motichand (indischer Staatsangehöriger) und Herr Daryanani Ajay Lachman (britischer Staatsangehöriger) eine Petition an die Zeitung Nguoi Lao Dong geschickt, in der sie berichteten, dass die Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company Gelder veruntreut und falsche Informationen über das Projekt Rome By Diamond Lotus verbreitet habe.

Laut der Petition unterzeichneten Herr Beed Bijal Motichand und Herr Phuc Khang am 28. November 2018 den Anzahlungsvertrag Nr. 81/2018/HDDC/PK, um die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Wohnung Nr. A16.CASA 1.2 des Projekts Rome by Diamond Lotus mit einem Gesamtwert von 5,4 Milliarden VND sicherzustellen, nachdem das Projekt alle gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen für den Verkauf und Kauf erfüllt hatte.

Im Anhang zum Anzahlungsvertrag verpflichtete sich Phuc Khang, die Kundin am 1. Dezember 2019 über den Kaufvertrag für die Wohnung und am 1. Mai 2021 über die Wohnungsübergabe zu informieren. Kundin Beed Bijal Motichand zahlte insgesamt 1,84 Milliarden VND, was 34 % des Wohnungswertes entspricht.

Ende 2018 unterzeichnete auch der Kunde Daryanani Ajay Lachman einen Anzahlungsvertrag mit Phuc Khang, um den Abschluss eines Wohnungskaufvertrags zu sichern. Vom Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung bis Oktober 2019 zahlte Daryanani mehr als 2 Milliarden VND, was 38 % des Wohnungswertes entsprach.

Da die beiden Kunden erkannten, dass Phuc Khang seiner Verpflichtung nicht nachkommen konnte, schickten sie wiederholt E-Mails mit der Bitte um Rückerstattung des Kaufpreises. Das Unternehmen ist dieser Bitte jedoch bisher nicht nachgekommen.

Quelle: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-chu-dau-tu-du-an-rome-by-diamond-lotus-bi-to-chiem-dung-von-196231223090652119.htm