Η κα. Pham Thi My Hanh, πρόεδρος του ομίλου My Hanh, πριν από τη δίωξη - Φωτογραφία: My Hanh Group
Η Λαϊκή Εισαγγελία του Ανόι εξέδωσε κατηγορητήριο κατά του Pham Thi My Hanh (45 ετών, κάτοικος της περιφέρειας Yen Hoa, Ανόι), προέδρου του ομίλου My Hanh, για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ανώνυμη εταιρεία My Hanh Group ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμετάλλευσης, φύτευσης και εμπορίας τζίνσενγκ Ngoc Linh. Στη συνέχεια, η κα Hanh ζήτησε και κινητοποίησε κεφάλαια από επενδυτές μέσω της υπογραφής τριών τύπων συμβάσεων: συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών, συμβάσεις δανείου και συμβάσεις φύτευσης τζίνσενγκ.
Κατά τη στιγμή της συγκέντρωσης χρημάτων, η εταιρεία της κας Hanh δεν είχε κάποιο έργο για την καλλιέργεια τζίνσενγκ Ngoc Linh, ούτε είχε υπογράψει καμία συμφωνία συνεργασίας με κάποια επιχείρηση για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.
Ωστόσο, μεταξύ Αυγούστου 2020 και Μαρτίου 2023, η κα Hanh παρείχε ψευδείς πληροφορίες και οργάνωσε πολλά σεμινάρια για να παρουσιάσει και να προωθήσει το γεγονός ότι η εταιρεία My Hanh εφάρμοζε ένα έργο καλλιέργειας τζίνσενγκ Ngoc Linh στις επαρχίες Kon Tum και Quang Nam , ισχυριζόμενη ότι η επιχείρηση λειτουργούσε αποτελεσματικά και χρησιμοποιούσε τα κέρδη για να καταβάλει τόκους σε επενδυτές.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία χρειαζόταν κεφάλαια για την παραγωγή και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η κα Hanh υποσχέθηκε υψηλά κέρδη και υψηλά επιτόκια ανάλογα με τη σύμβαση κάθε πελάτη, με επιτόκια που κυμαίνονταν από 2-4% ανά μήνα, που ισοδυναμούν με 24-48% ετησίως. Οι τόκοι θα καταβάλλονταν μηνιαίως στους επενδυτές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
Αφού υπέγραψε συμβάσεις εισφοράς κεφαλαίου και έλαβε χρήματα από επενδυτές, η κα Hanh χρησιμοποίησε δόλιες μεθόδους, χρησιμοποιώντας ένα μέρος των ληφθέντων κεφαλαίων για να υπογράψει συμβάσεις πωλήσεων και επενδύσεων με τις Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd., και Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, οι οποίες είχαν άδεια καλλιέργειας ginseng Ngoc Linh, αλλά στη συνέχεια δεν εκπλήρωσαν τις συμβάσεις.
Σκοπός αυτού είναι να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι η εταιρεία My Hanh έχει ένα γνήσιο έργο.
Η κα Hanh χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα χρήματα για να πληρώσει προμήθειες σε μεσάζοντες, να αποπληρώσει κεφάλαιο και τόκους σε επενδυτές, καθώς και για προσωπικούς σκοπούς.
Χρησιμοποιώντας το παραπάνω σχήμα, από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2023, η κα Hanh υπέγραψε 3.623 συμβόλαια με 1.213 επενδυτές, εισπράττοντας συνολικά 1,279 δισεκατομμύρια VND.
Η κα Hanh αποπλήρωσε το κεφάλαιο ύψους 441 δισεκατομμυρίων VND σε 814 επενδυτές, κατέβαλε τόκους 164 δισεκατομμυρίων VND σε 1.053 επενδυτές και επίσης έδωσε κουπόνια αξίας 34 δισεκατομμυρίων VND.
Τα έγγραφα της έρευνας μέχρι σήμερα έχουν εντοπίσει 2.346 συμβάσεις που αφορούν 1.093 επενδυτές και οι οποίες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, συνολικού ύψους άνω των 850 δισεκατομμυρίων VND.
Πηγή: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Σχόλιο (0)