Σε δήλωση που εξέδωσε η HKMA στις 6 Ιουλίου, η DBS δεν παρακολουθούσε τακτικά τις επιχειρηματικές σχέσεις και δεν αξιολογούσε καταστάσεις υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια διαφόρων περιόδων από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2019 και δεν τηρούσε αρχεία σχετικά με ορισμένους από τους πελάτες της.
Λογότυπο DBS έξω από γραφείο στη Σιγκαπούρη στις 5 Ιανουαρίου 2016
Η HKMA δήλωσε ότι η ποινή έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα των ευρημάτων της έρευνας, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από την DBS για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και τη βελτίωση των ελέγχων της.
Ένας εκπρόσωπος της DBS δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση της HKMA και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η τράπεζα δήλωσε επίσης ότι έχει εφαρμόσει νέες πολιτικές για να συνεχίσει να εντοπίζει και να διαχειρίζεται νέες μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
[διαφήμιση_2]
Πηγή: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
![[Φωτογραφία] Ο Γενικός Γραμματέας Τό Λαμ δέχεται τον Διευθυντή της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και Εθνικής Οικονομίας υπό τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F08%2F1765200203892_a1-bnd-0933-4198-jpg.webp&w=3840&q=75)
Σχόλιο (0)