Δίωξη τοκογλύφων με επιτόκια έως και 243%/έτος

(Dan Tri) - Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Tran Thi Le δανείζει χρήματα με υψηλά επιτόκια στην πόλη Lao Cai με δύο μορφές: τοκογλυφία και μόνιμο δάνειο, με επιτόκια που κυμαίνονται από 144 έως 243%/έτος.

Το απόγευμα της 27ης Δεκεμβρίου, η αστυνομία της επαρχίας Λάο Κάι ανακοίνωσε ότι εξέδωσε εντολή δίωξης του Tran Thi Le (γεννημένου το 1978, στην πόλη Λάο Κάι) για το έγκλημα της τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές.

Η αστυνομία διάβασε τις διαδικαστικές αποφάσεις στον Tran Thi Le (Φωτογραφία: Παρασχέθηκε από την αστυνομία).

Η αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι ο Tran Thi Le είχε διαπράξει τοκογλυφία στην πόλη Lao Cai με δύο μορφές: τοκογλυφία και μόνιμο δάνειο, με επιτόκια που κυμαίνονταν από 144 έως 243% ετησίως.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις αρχές του 2023 μέχρι σήμερα, ο Tran Thi Le έχει δανείσει χρήματα σε περισσότερα από 20 άτομα με περισσότερα από 100 δάνεια, το ποσό του δανείου είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια VND, αποκομίζοντας παράνομα πάνω από 400 εκατομμύρια VND.

Η ερευνητική υπηρεσία διεξήγαγε επειγόντως έρευνα στο άτομο, την κατοικία και το όχημα του Tran Thi Le. Ως αποτέλεσμα, ανακάλυψε και κατάσχεσε προσωρινά 14 έγγραφα δανείου, μια δέσμη χρημάτων που περιελάμβανε 60 χαρτονομίσματα των 500.000 VND, δύο πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης, μια απόδειξη παράδοσης χρημάτων με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2014, μια απόδειξη μεταφοράς με ημερομηνία 7 Ιουλίου 2023, δύο κινητά τηλέφωνα και πολλά άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την πράξη δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-toi-243nam-20241227145204324.htm