Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του κ. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), του νόμιμου εκπροσώπου της Egroup Education Group Joint Stock Company και της Egame Investment and Distribution Joint Stock Company. Συνελήφθη και κρατείται επίσης ο Dang Van Hien, επικεφαλής του Τμήματος Σχέσεων με τους Μετόχους της Egame Investment and Distribution Joint Stock Company.

Και οι δύο συνελήφθησαν με την κατηγορία της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Η αστυνομική υπηρεσία που διεξάγει την έρευνα συνεχίζει να διερευνά διεξοδικά και να διευρύνει την υπόθεση και εφαρμόζει νομικά μέτρα για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Για την εξυπηρέτηση της έρευνας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας ζητά από όσους αγόρασαν μετοχές ή δάνεισαν χρήματα υποθηκεύοντας μετοχές της Egroup και έχουν ανεξόφλητα χρέη, αλλά δεν τα έχουν ακόμη δηλώσει, να επικοινωνήσουν επειγόντως για να προσκομίσουν αρχεία και έγγραφα.

Ο κ. Nguyen Ngoc Thuy έγινε ευρέως γνωστός για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Shark Tank Vietnam που μεταδόθηκε στο VTV, με το ψευδώνυμο Shark Thuy.

Το πιο αξιοσημείωτο επενδυτικό έργο της Shark Thủy είναι τα συστήματα εκμάθησης γλωσσών Apax English και EnglishNow.

Στο απόγειό του, το σύστημα αυτό διέθετε πάνω από 120 κέντρα σε εθνικό επίπεδο υπό την επωνυμία Apax Leaders, εκτεθειμένα σε περισσότερες από 30 επαρχίες και πόλεις, και περίπου 120.000 φοιτητές.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Egroup, η Shark Thuy κινητοποίησε κεφάλαια από πολλούς επενδυτές με τη δέσμευση να καταβάλει υψηλά επιτόκια. Ωστόσο, η επιχείρηση αργότερα περιήλθε σε κατάσταση έλλειψης ρευστότητας, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα πάντα.

Αυτό το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών, καθώς και τη δική τους «χαλαρότητα» στις επενδυτικές δραστηριότητες.

Μιλώντας στο PV. VietNamNet, ο οικονομικός εμπειρογνώμονας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Dinh Trong Thinh - δήλωσε ότι η Egroup συγκέντρωσε κεφάλαια βασισμένη στην εμπιστοσύνη των ατόμων, ενώ οι ίδιοι οι επενδυτές ενδέχεται να μην έχουν σαφή κατανόηση του νόμου, με αποτέλεσμα ο κινητοποιητής κεφαλαίων να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη για να οικειοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία.

«Μέσα από αυτά τα περιστατικά, μπορεί να φανεί ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μια υποκειμενική νοοτροπία, πιστεύοντας εύκολα σε «συντρόφους» βασιζόμενοι μόνο σε γλυκά λόγια ή φανταχτερές εικόνες χωρίς να κάνουν συγκεκριμένη έρευνα πριν επενδύσουν», δήλωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Dinh Trong Thinh.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νομικός διάδρομος στο Βιετνάμ είναι αρκετά ολοκληρωμένος, το πρόβλημα εδώ είναι η έλλειψη ενημέρωσης όσων συνεισφέρουν χρήματα. Υπογράφοντας το έγγραφο που συμφωνεί να δανείσει στην Shark Thuy, και τα δύο μέρη πρέπει να είναι υπεύθυνα το ένα απέναντι στο άλλο· και εάν έχουν επενδύσει, ο επενδυτής πρέπει να γίνει μέτοχος της επιχείρησης.

Η συμμετοχή σε τηλεοπτικά παιχνίδια έχει βοηθήσει στην ενίσχυση της φήμης του Shark Thủy.
Φωτογραφία: Shark Tank Vietnam.

Από την οπτική γωνία ενός νομικού εμπειρογνώμονα, ο δικηγόρος Nguyen Danh Hue - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δικηγορικής Εταιρείας Hung Dong του Δικηγορικού Συλλόγου του Ανόι - επισημαίνει ότι έχουν υπάρξει πολλές παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν με κλίμακα χιλιάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ. Πιο πρόσφατα, υπήρξε η υπόθεση του ομίλου Sen Tai Thu, όπου το ποσό των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν έφτασε τα χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άτομα υποθήκευσαν ακόμη και τα δικά τους σπίτια και αυτά των συγγενών τους για να δώσουν χρήματα σε οργανισμούς και άτομα για κινητοποίηση κεφαλαίων.

Η δικηγόρος Nguyen Danh Hue ανέλυσε ότι υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν να χάσουν τα πάντα όταν «επενδύουν» κατόπιν πρόσκλησης του Shark Thuy.

Καταρχάς , οι επενδυτές αφήνουν την απληστία να υπερισχύσει της λογικής, επενδύοντας όποτε βλέπουν μια υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.

Δεύτερον , η έλλειψη δεξιοτήτων στην κρίση του χαρακτήρα των ανθρώπων οδηγεί σε λανθασμένη εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη πηγάζει από αφέλεια και έλλειψη βάσης. Το να βλέπεις απλώς κάποιον καλοντυμένο, να οδηγεί ένα πολυτελές αυτοκίνητο, να κατέχει μια επιχείρηση με υποκαταστήματα παντού κ.λπ., οδηγεί κάποιον να υποθέσει ότι ένα τέτοιο άτομο είναι ταλαντούχο και πλούσιο.

Οι Βιετναμέζοι εξακολουθούν να έχουν μια παροιμία «τα χρήματα πάνε με το στομάχι». Τα χρήματα είναι στην τσέπη σου, αλλά τα δίνεις σε κάποιον άλλον να τα διαχειριστεί χωρίς να ξέρεις πώς λειτουργούν οι δουλειές του. Είναι σχεδόν σαν να εμπιστεύεσαι τα περιουσιακά σου στοιχεία σε κάποιον άλλο, οπότε η πιθανότητα να χάσεις τα πάντα είναι αναπόφευκτη, σύμφωνα με αυτόν τον δικηγόρο.

Επομένως, το πιο σημαντικό είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι σχετικά με την αυτοπροστασία.

«Στο τρέχον πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν κέρδος δανειζόμενοι από τράπεζες με επιτόκια έως και 10% ετησίως. Επομένως, η άντληση κεφαλαίων με δέσμευση καταβολής τόκων αρκετών δεκάδων τοις εκατό ετησίως μπορεί να είναι μόνο απάτη», προειδοποίησε ο δικηγόρος Nguyen Danh Hue.

Σύμφωνα με τον κ. Hue, λόγω του υψηλού κινδύνου, της έλλειψης αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου και της απουσίας εξασφαλίσεων, η Shark Thuy φυσικά δεν μπορούσε/ή είχε ήδη υπερβεί το όριο του τραπεζικού δανείου της. Εάν ρωτηθεί γιατί η Shark Thuy δεν άντλησε κεφάλαια μέσω τραπεζών για να πληρώσει χαμηλότερα επιτόκια, ο επενδυτής θα μπορούσε να απαντήσει.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Χιου, σε υποθέσεις που σχετίζονται με το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας, το πιο δύσκολο πράγμα εξακολουθεί να είναι η διεκπεραίωση της ανάκτησης της ιδιοποιηθείσας περιουσίας.

Θεωρητικά, οι αρχές θα διερευνήσουν και, εάν τα στοιχεία ενός εγκλήματος είναι σαφή, θα απαιτήσουν από το θύμα να αποζημιώσει για τις ζημίες μεταφέροντας χρήματα σε έναν προσωρινό λογαριασμό διακράτησης της ανακριτικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο θα εξετάσει την έκταση των ζημιών των θυμάτων για να διατάξει την επιστροφή των χρημάτων. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπως αυτή, είναι συχνά πολύ δύσκολο να ανακτηθούν τα χρήματα.

Στην περίπτωση της Shark Thuy, η υπηρεσία ερευνών πρέπει να την είχε καλέσει να εργαστεί πριν από πολύ καιρό. Όταν αντιμετώπισαν ποινικές κατηγορίες, τα θύματα ήταν πρόθυμα να επιστρέψουν τα χρήματα στο θύμα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα χρήματα αυτά έχουν διασκορπιστεί και η δυνατότητα πληρωμής έχει χαθεί.

«Κατά τη γνώμη μου, η ανάκτηση των χρημάτων σε αυτή την υπόθεση είναι σχεδόν αδύνατη», δήλωσε ο δικηγόρος Χιου.