Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε εντολή προσωρινής κράτησης του κ. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), νόμιμου εκπροσώπου της Egroup Education Corporation και της Egame Investment and Distribution Corporation. Επίσης, προσωρινά κρατείται ο Dang Van Hien, επικεφαλής του Τμήματος Σχέσεων με τους Μετόχους της Egame Investment and Distribution Corporation.

Και οι δύο συνελήφθησαν για «δόλια ιδιοποίηση περιουσίας».

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας συνεχίζει να διερευνά διεξοδικά, να διευρύνει την υπόθεση και να εφαρμόζει νομικά μέτρα για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Για την εξυπηρέτηση της έρευνας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας ζητά από όσους αγόρασαν μετοχές ή δάνεισαν χρήματα υποθηκεύοντας μετοχές της Egroup και έχουν ανεξόφλητα χρέη, αλλά δεν τα έχουν ακόμη δηλώσει, να επικοινωνήσουν επειγόντως για να προσκομίσουν αρχεία και έγγραφα.

Ο κ. Nguyen Ngoc Thuy είναι γνωστός σε πολλούς από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Shark Tank Vietnam που μεταδόθηκε στο VTV, με το ψευδώνυμο Shark Thuy.

Το πιο διάσημο επενδυτικό έργο της Shark Thuy είναι τα συστήματα Apax English και EnglishNow English.

Στο απόγειό του, το σύστημα αυτό διέθετε περισσότερα από 120 κέντρα σε εθνικό επίπεδο υπό την επωνυμία Apax Leaders, εκτεθειμένα σε περισσότερες από 30 επαρχίες και πόλεις και περίπου 120.000 φοιτητές.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Egroup, η Shark Thuy κινητοποίησε κεφάλαια από πολλούς επενδυτές με τη δέσμευση να καταβάλει υψηλά επιτόκια. Ωστόσο, η επιχείρηση αργότερα περιήλθε σε κατάσταση έλλειψης ρευστότητας, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα πάντα.

Αυτό το περιστατικό εγείρει μεγάλα ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών, καθώς και τη δική τους «επιείκεια» στις επενδυτικές δραστηριότητες.

Μιλώντας στο PV. VietNamNet, ο οικονομικός εμπειρογνώμονας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Dinh Trong Thinh - δήλωσε ότι η Egroup συγκέντρωσε κεφάλαια βασισμένη στην εμπιστοσύνη των ατόμων, ενώ οι ίδιοι οι επενδυτές ενδέχεται να μην έχουν σαφή κατανόηση του νόμου, με αποτέλεσμα ο κινητοποιητής κεφαλαίων να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη για να οικειοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία.

«Μέσα από αυτά τα περιστατικά, μπορεί να φανεί ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μια υποκειμενική νοοτροπία, πιστεύοντας εύκολα σε «συντρόφους» βασιζόμενοι μόνο σε γλυκά λόγια ή φανταχτερές εικόνες χωρίς να κάνουν συγκεκριμένη έρευνα πριν επενδύσουν», δήλωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Dinh Trong Thinh.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νομικός διάδρομος στο Βιετνάμ είναι αρκετά ολοκληρωμένος, το πρόβλημα εδώ είναι η έλλειψη ενημέρωσης όσων συνεισφέρουν χρήματα. Υπογράφοντας το έγγραφο που συμφωνεί να δανείσει στην Shark Thuy, και τα δύο μέρη πρέπει να είναι υπεύθυνα το ένα απέναντι στο άλλο· και εάν έχουν επενδύσει, ο επενδυτής πρέπει να γίνει μέτοχος της επιχείρησης.

Η συμμετοχή σε τηλεοπτικά παιχνίδια έχει συμβάλει στη βελτίωση του ονόματος του Shark Thuy.
Φωτογραφία: Shark Tank Vietnam.

Από την οπτική γωνία ενός νομικού εμπειρογνώμονα, ο δικηγόρος Nguyen Danh Hue - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δικηγορικής Εταιρείας Hung Dong του Δικηγορικού Συλλόγου του Ανόι - επεσήμανε ότι, στο παρελθόν, υπήρχαν πολλές παρόμοιες υποθέσεις με κλίμακα χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND. Η πιο πρόσφατη υπόθεση συνέβη στον Όμιλο Sen Tai Thu, με το ποσό των χρημάτων που κινητοποιήθηκαν να φτάνει τα χιλιάδες δισεκατομμύρια. Υπήρξαν ακόμη και άτομα που υποθήκευσαν τα σπίτια τους και τα σπίτια των συγγενών τους για να δώσουν χρήματα σε οργανισμούς και άτομα για να κινητοποιήσουν κεφάλαια.

Η δικηγόρος Nguyen Danh Hue ανέλυσε ότι υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους πολλοί άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα όταν «πληρώνουν χρήματα» κατόπιν πρόσκλησης του Shark Thuy.

Καταρχάς , οι επενδυτές αφήνουν την απληστία να υπερισχύσει της λογικής, βλέποντας την υπόσχεση των υψηλών επιτοκίων, επενδύουν.

Δεύτερον , η έλλειψη των δεξιοτήτων για να κρίνουμε την ανθρώπινη φύση οδηγεί σε λανθασμένη εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη προέρχεται από την αφέλεια και την έλλειψη βάσης. Απλώς βλέποντας κάποιον ντυμένο ωραία, να οδηγεί ένα πολυτελές αυτοκίνητο, να κατέχει μια επιχείρηση με υποκαταστήματα παντού... αμέσως σκέφτεται ότι είναι ταλαντούχος και πλούσιος.

Οι Βιετναμέζοι εξακολουθούν να έχουν μια παροιμία «τα χρήματα πάνε με το στομάχι». Τα χρήματα είναι στην τσέπη σου, αλλά τα δίνεις σε κάποιον άλλον να τα διαχειριστεί χωρίς να ξέρεις πώς λειτουργούν οι δουλειές του. Είναι σχεδόν σαν να εμπιστεύεσαι τα περιουσιακά σου στοιχεία σε κάποιον άλλο, οπότε η πιθανότητα να χάσεις τα πάντα είναι αναπόφευκτη, σύμφωνα με αυτόν τον δικηγόρο.

Επομένως, το πιο σημαντικό είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλοι σχετικά με την αυτοπροστασία.

«Στο τρέχον πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν κέρδος δανειζόμενοι από τράπεζες με επιτόκια έως και 10% ετησίως. Επομένως, η άντληση κεφαλαίων με δέσμευση καταβολής τόκων αρκετών δεκάδων τοις εκατό ετησίως μπορεί να είναι μόνο απάτη», προειδοποίησε ο δικηγόρος Nguyen Danh Hue.

Σύμφωνα με τον κ. Hue, λόγω του υψηλού κινδύνου, έλλειψης αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου, έλλειψης εξασφαλίσεων, φυσικά η Shark Thuy δεν μπορεί/ή έχει εξαντλήσει το όριο του τραπεζικού δανείου. Εάν ερωτηθούν γιατί η Shark Thuy δεν κινητοποιεί κεφάλαια μέσω της τράπεζας για να πληρώσει χαμηλά επιτόκια, οι επενδυτές θα μπορούν να απαντήσουν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Χιου, σε υποθέσεις που σχετίζονται με το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας, το πιο δύσκολο πράγμα εξακολουθεί να είναι η διεκπεραίωση της ανάκτησης της ιδιοποιηθείσας περιουσίας.

Θεωρητικά, οι αρχές θα διερευνήσουν και, εάν τα στοιχεία του εγκλήματος είναι σαφή, θα ζητήσουν την αποζημίωση του θύματος μεταφέροντας χρήματα στον προσωρινό λογαριασμό της ανακριτικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης, το δικαστήριο θα εξετάσει την έκταση της ζημίας στο θύμα για να αποφασίσει να του επιστρέψει τα χρήματα. Ωστόσο, σε υποθέσεις όπως αυτή είναι συχνά πολύ δύσκολο να ανακτηθούν τα χρήματά του.

Στην περίπτωση της Shark Thuy, η υπηρεσία ερευνών πρέπει να την είχε καλέσει να εργαστεί πριν από πολύ καιρό. Όταν αντιμετώπισαν ποινικές κατηγορίες, τα θύματα ήταν πρόθυμα να επιστρέψουν τα χρήματα στο θύμα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα χρήματα αυτά έχουν διασκορπιστεί και η δυνατότητα πληρωμής έχει χαθεί.

«Κατά τη γνώμη μου, η επιστροφή των χρημάτων σε αυτήν την υπόθεση είναι σχεδόν πολύ δύσκολη», δήλωσε ο δικηγόρος Χιου.