Η Κυβερνητική Επιθεώρηση ανακάλυψε μια σειρά παραβάσεων στην έκδοση ομολόγων από πολλές τράπεζες και εταιρείες.

(NLDO)- Η Κυβερνητική Επιθεώρηση ανακάλυψε μια σειρά παραβάσεων στην έκδοση ομολόγων από 5 τράπεζες, 37 ανώνυμες εταιρείες και 25 ΕΠΕ.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση μόλις κατέληξε σε συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις νομικές πολιτικές σχετικά με την έκδοση ατομικών εταιρικών ομολόγων και τη χρήση κεφαλαίων από ατομικά εταιρικά ομόλογα (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2023).

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση ανακάλυψε μια σειρά παραβάσεων στην έκδοση εταιρικών ομολόγων. Ενδεικτική φωτογραφία.

Το συμπέρασμα της επιθεώρησης δείχνει ότι ελέγχθηκαν 67 εκδότες ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων 5 ανώνυμων εμπορικών τραπεζών, 37 ανώνυμων εταιρειών και 25 ΕΠΕ. Από αυτούς, 18 εκδότες ανήκουν στον Όμιλο Novaland, 6 εκδότες ανήκουν στην Masan ...

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2023, 67 οργανισμοί εξέδωσαν συνολικά 827 κωδικούς εταιρικών ομολόγων συνολικής αξίας άνω των 462,824 δισεκατομμυρίων VND. Εκ των οποίων, η αξία των μη εξασφαλισμένων εταιρικών ομολόγων που εκδόθηκαν ήταν 270,635 δισεκατομμύρια VND, που αντιστοιχεί στο 58,4% της συνολικής αξίας έκδοσης.

Με 18 εκδότες που ανήκουν στον Όμιλο Novaland και τις θυγατρικές του, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι έχουν εκδοθεί με επιτυχία 131 κωδικοί εταιρικών ομολόγων. Οι κωδικοί έχουν διάρκεια 1-5 έτη, συνολικής αξίας 67.100 δισεκατομμυρίων VND.

Στις 30 Ιουνίου 2023, κυκλοφορούσαν 59 κωδικοί εταιρικών ομολόγων από 18 εκδότες, συνολικής αξίας 34,835 δισεκατομμυρίων VND. Εκ των οποίων, 2 εκδότες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές κεφαλαίου και τόκων ομολόγων, ενώ 4 οργανισμοί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τόκων. Το συνολικό ποσό του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου και τόκων ανέρχεται σε 5,528 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της επιθεώρησης, στον Όμιλο Novaland, η εν λόγω μονάδα εξέδωσε και χρησιμοποίησε 1.500 δισεκατομμύρια VND από εταιρικά ομόλογα για την αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής της, Khai Hung Real Estate Company Limited. Στη συνέχεια, η Khai Hung Company τα χρησιμοποίησε για να λάβει τη μεταβίβαση του 99,9% του κεφαλαίου (περίπου 1.843 δισεκατομμύρια VND) του ιδρυτικού κεφαλαίου που ανήκε στην κα. Vo Thi Kim Khoa στην The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited.

Ωστόσο, μέσω ελέγχου της ταμειακής ροής σε αρκετές τράπεζες, αποδείχθηκε ότι η κεφαλαιακή εισφορά της κας Khoa στην εταιρεία The Ky Hoang Kim δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα.

Αφού ο Όμιλος Novaland μετέφερε 1.500 δισεκατομμύρια VND από εταιρικά ομολογιακά κεφάλαια στην Khai Hung Company, τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω πολλών ενδιάμεσων εταιρειών. Τελικά, ο προορισμός ήταν η Nova House Trading Joint Stock Company για χρήση.

Το συμπέρασμα της υπηρεσίας επιθεώρησης ανέφερε σαφώς ότι ο Όμιλος Novaland και 3 άλλες εταιρείες-μέλη, η Unity, η Aqua και η Lucky House, είχαν διαπράξει παραβάσεις κατά την έκδοση εταιρικών ομολόγων. Αφού έλαβαν χρήματα από την πηγή των ομολόγων, τα άτομα τα μετέφεραν στην Nova House Trading Joint Stock Company για χρήση, με συνολικό ποσό περίπου 7,084 δισεκατομμυρίων VND.

Με 20 εκδότες που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών που σχετίζονται με τον Όμιλο Novaland, από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2023, εκδόθηκαν 45 κωδικοί μεμονωμένων εταιρικών ομολόγων, συνολικής αξίας 27,350 δισεκατομμυρίων VND. Στις 30 Ιουνίου 2023, εξακολουθούν να κυκλοφορούν 23 κωδικοί συνολικής αξίας 16,898 δισεκατομμυρίων VND, εκ των οποίων 4 οργανισμοί έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος τόσο κεφαλαίου όσο και τόκων, ενώ 2 οργανισμοί οφείλουν τόκους. Το συνολικό χρέος ανέρχεται σε 4,555 δισεκατομμύρια VND.

Η υπηρεσία επιθεώρησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέσσερις εταιρείες που σχετίζονται με τον όμιλο Novaland είχαν παραβιάσει τον νόμο, συγκεκριμένα η Greenwich Company, η BNP Global Company, η Cat Lien Hoa Real Estate Development Company και η Residence Investment and Development Company.

Συνεπώς, η Greenwich Company εξέδωσε ομόλογα και χρησιμοποίησε 2.000 δισεκατομμύρια VND από πηγές εταιρικών ομολόγων για να συνεργαστεί με την An Khang Company. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023, τα ομόλογα είχαν ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο άνω των 1.571 δισεκατομμυρίων VND και ληξιπρόθεσμους τόκους άνω των 241 δισεκατομμυρίων VND, αλλά η Greenwich δεν είχε ακόμη καταβάλει στους ομολογιούχους. Κατά τη στιγμή του ελέγχου, υπήρχε ακόμη κίνδυνος να μην είναι δυνατή η πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των ομολόγων, γεγονός που θα δημιουργούσε κινδύνους και θα προκαλούσε ζημίες στους ομολογιούχους.

Η BNP Global Company εξέδωσε ομόλογα αξίας 2.100 δισεκατομμυρίων VND και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να πληρώσει μέρος της αξίας της σύμβασης επιχειρηματικής συνεργασίας για το έργο Mui Yen.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023, η εταιρεία όφειλε κεφάλαιο ομολόγων άνω των 2.000 δισεκατομμυρίων VND και τόκους υπερημερίας άνω των 64 δισεκατομμυρίων VND. Η BNP Global διαπραγματεύτηκε με τους ομολογιούχους για την παράταση του χρέους, αλλά η αποπληρωμή δεν εγκρίθηκε. Μέχρι τις 12 Απριλίου 2024, η εταιρεία είχε καταβάλει όλους τους τόκους υπερημερίας και μέρος του κεφαλαίου, ύψους 833 δισεκατομμυρίων VND. Το υπόλοιπο ανεξόφλητο και ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ομολόγων ανέρχεται σε 1.216 δισεκατομμύρια VND.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση δήλωσε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει την υποχρέωσή της να καταβάλει πλήρως και έγκαιρα το κεφάλαιο και τους τόκους των ομολόγων στους επενδυτές. Προς το παρόν, η BNP Global δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα και να διασφαλίσει τα κεφάλαια για την αποπληρωμή του χρέους στους ομολογιούχους.

Η Cat Lien Hoa Real Estate Development Company έχει εκδώσει εταιρικά ομόλογα ύψους 986 δισεκατομμυρίων VND, αλλά έχει καθυστερήσει στην πληρωμή τόκων και κεφαλαίου. Η Residence Company έχει εκδώσει εταιρικά ομόλογα ύψους 3.000 δισεκατομμυρίων VND για να πληρώσει την προκαταβολή για την αγορά βιλών θέρετρου για την Nova House Trading Company στο έργο Nova World Phan Thiet.

Μεταφορά όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τον Όμιλο Nova στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της επιθεώρησης και της πολύπλοκης φύσης των παραβάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγάλους κινδύνους για τους ομολογιούχους και την κοινωνία, η Κυβερνητική Επιθεώρηση δήλωσε ότι δεν έχει διενεργήσει συγκεκριμένη επιθεώρηση της Nova House Trading JSC, επειδή η εν λόγω επιχείρηση δεν υπόκειται σε επιθεώρηση.

Ωστόσο, εν όψει σοβαρών ενδείξεων παραβιάσεων στη χρήση των χρημάτων που αντλήθηκαν από ομόλογα, η Κυβερνητική Επιθεώρηση διαβίβασε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον Όμιλο Nova και τέσσερις εταιρείες-μέλη (Khai Hung Real Estate Company Limited, Lucky House JSC, Aqua City Company Limited και Unity Real Estate Investment Company Limited), καθώς και παραβάσεις που παρουσιάζουν ενδείξεις κατάχρησης κεφαλαίου, στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας για εξέταση και χειρισμό σύμφωνα με τις εξουσίες του.

Πηγή: https://nld.com.vn/thanh-tra-chinh-phu-phat-hien-loat-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-cua-novaland-196251017200331063.htm