Επισκόπηση του σκανδάλου του έργου κρυπτονομισμάτων AntEx που έφερε τον Shark Binh σε νομικά προβλήματα

(Dan Tri) - Το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx, το οποίο κάποτε προωθούνταν ευρέως στο οικοσύστημα NextTech, έχει πλέον γίνει το επίκεντρο της προσοχής μετά τη σύλληψη του Shark Binh, αποκαλύπτοντας πολλές αμφιβολίες σχετικά με τις δραστηριότητες επενδύσεων και κινητοποίησης κεφαλαίων.

Το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε επίσημα πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση του κ. Nguyen Hoa Binh (γνωστού και ως Shark Binh), Προέδρου του Ομίλου NextTech.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021, ο Shark Binh και οι συνάδελφοί του ανέπτυξαν και προώθησαν το έργο «ψηφιακό νόμισμα AntEx», ζητώντας επενδύσεις μέσω της ίδρυσης του Ταμείου «Next100 Blockchain» με δέσμευση για επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε τεχνολογικά έργα.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα μη επαληθευμένο έργο, με ενδείξεις χειραγώγησης συναλλαγών για την ανάληψη χρημάτων. Η ιδρυτική ομάδα εξέδωσε 33,2 δισεκατομμύρια tokens AntEx (ψηφιακό νόμισμα), τα οποία πουλήθηκαν σε περίπου 30.000 επενδυτές, κερδίζοντας περίπου 117 δισεκατομμύρια VND.

Η διαμάχη ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο Shark Binh μίλησε σε μια εκδήλωση σχετικά με έργα κρυπτονομισμάτων και blockchain. Προειδοποίησε για τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που αντλούν κεφάλαια μέσω της έκδοσης κρυπτονομισμάτων.

«Εκδίδουν κέρματα, συλλέγουν 3-5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και μετά αρχίζουν να «αποτυγχάνουν», πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις σταματούν να το κάνουν. Το 99% των έργων έκδοσης κερμάτων αποτυγχάνουν, οι επενδυτές χάνουν χρήματα και ο επικεφαλής του έργου κρατάει τα χρήματα και τα οφέλη νόμιμα», επιβεβαίωσε ο κ. Binh.

Ο Shark Binh μίλησε για τους κινδύνους των επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που αντλούν κεφάλαια μέσω της έκδοσης κρυπτονομισμάτων σε μια εκδήλωση τον Σεπτέμβριο (Φωτογραφία: Στιγμιότυπο οθόνης).

Η δήλωση του Shark Binh έχει πυροδοτήσει κύμα διαμάχης και οργής στην κοινότητα των επενδυτών κρυπτονομισμάτων. Προηγουμένως, είχε χρηματοδοτήσει και ζητήσει επενδύσεις στο έργο AntEx, αλλά μετά την ξαφνική πτώση του token, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν χρήματα, ο κ. Binh παρέμεινε σιωπηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, ο Shark Binh δημοσίευε συνεχώς εξηγήσεις στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, λέγοντας ότι είχε επενδύσει στο έργο κρυπτονομισμάτων AntEx, αλλά «η τεχνική ομάδα διέπραξε αδικήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε», προκαλώντας δυσφήμιση τόσο των επενδυτών όσο και του ίδιου.

Ισχυρίστηκε ότι ήταν απλώς ένας επενδυτής, χωρίς να εμπλέκεται άμεσα στις δραστηριότητες. Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Shark Binh υποστήριξε ότι ήταν απλώς ένα θύμα, όχι μόνο χάνοντας 2,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αλλά και δυσφημιζόμενος. Ο πρόεδρος της NextTech απάντησε ακόμη και σε όσους είχαν αντίθετες απόψεις, εκφράζοντας την προθυμία του να μεταδώσει ζωντανά για δημόσια αντιπαράθεση.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, ένας λογαριασμός που ισχυριζόταν ότι ήταν πρώην υπάλληλος της NextTech δημοσίευσε μια κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ο κ. Binh ήταν το άτομο πίσω από ολόκληρο το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx.

Πριν από τη σύλληψή του, ο Shark Binh δημοσίευε συνεχώς στην προσωπική του σελίδα κατηγορώντας τον πρώην συνάδελφό του για προδοσία (Φωτογραφία: Στιγμιότυπο οθόνης).

Αυτό το άτομο ισχυρίστηκε ότι ο κ. Binh κατείχε το κλειδί του πορτοφολιού, διηύθυνε άμεσα τον έλεγχο της ταμειακής ροής και διέταξε την πώληση του token αμέσως μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο για να επωφεληθεί από τη διαφορά τιμής. Αυτό το άτομο είπε επίσης ότι είχε αποδεικτικά στοιχεία και ζήτησε από τον κ. Binh να είναι ανοιχτός και διαφανής σχετικά με τα οικονομικά του.

Μετά από αυτό, και οι δύο πλευρές δημοσίευαν συνεχώς αποδεικτικά στοιχεία και αλληλοκατηγορούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που περιέπλεκε την υπόθεση όλο και περισσότερο. Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, η αστυνομία της πόλης του Ανόι παρενέβη για να διευκρινίσει την καταγγελία που σχετίζεται με το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx.

Στις 10 Οκτωβρίου, το Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας του Ανόι άσκησε δίωξη και έθεσε προσωρινά υπό κράτηση τον Shark Binh για τα αδικήματα: Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας και Παραβίαση λογιστικών κανονισμών που προκαλούν σοβαρές συνέπειες. 9 σχετικά άτομα (συμπεριλαμβανομένων πρώην υπαλλήλων και συνεταίρων) διώχθηκαν επίσης για τα ίδια αδικήματα.

Το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, ως ένα αποκεντρωμένο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα (DeFi) με το stablecoin VNDT «αγκυροβολημένο» στην αξία του βιετναμέζικου ντονγκ. Το stablecoin είναι ένας τύπος κρυπτονομίσματος που διατηρεί την τιμή του συνδεδεμένη με πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Shark Binh προσέλκυσε μεγάλη προσοχή όταν ανακοίνωσε μια επένδυση 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του Next100 Blockchain fund, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον ρόλο του στρατηγικού συμβούλου.

Ωστόσο, μετά την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο, το token της AntEx έχασε γρήγορα το 99% της αξίας του, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να χάσουν χρήματα. Η AntEx τότε δεν είχε σχεδόν καμία δραστηριότητα και τον Μάρτιο του 2023 ανακοίνωσε την αλλαγή ονόματος σε Rabbit (RAB), μια κίνηση που πιστεύεται ότι θα έσβηνε το ιστορικό των μειώσεων των τιμών, αλλά το νέο token συνέχισε να καταρρέει.

Σύμφωνα με την ερευνητική υπηρεσία, στα τέλη του 2021, ο κ. Binh χρησιμοποίησε την προσωπική του φήμη για να προωθήσει το έργο, δεσμευόμενος να επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αποφεύγοντας μια πώληση (που θα προκαλούσε μείωση της αξίας του νομίσματος) για να αποσύρει κεφάλαια.

Ωστόσο, οι αρχές κατηγόρησαν το έργο ότι δεν ακολουθούσε τον οδικό χάρτη, η ιδρυτική ομάδα απέσυρε χρήματα από το γενικό πορτοφόλι, τα μετέφερε σε προσωπικά πορτοφόλια και εταιρείες στο οικοσύστημα NextTech για κακή χρήση.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm