Πώς «έκανε δουλειές» ο Shark Binh πριν συλληφθεί;

Ο κ. Nguyen Hoa Binh, κοινώς γνωστός ως Shark Binh, μόλις διώχθηκε για απάτη και παραβίαση λογιστικών κανονισμών με σοβαρές συνέπειες. Πριν από τη σύλληψή του, ο Shark Binh ήταν διάσημος για πολλές μεγάλες επενδυτικές συμφωνίες.

Ο Shark Binh (στη μέση) και οι συνεργοί του στην υπηρεσία ερευνών - Φωτογραφία: Παρέχεται από την αστυνομία του Ανόι

Όπως αναφέρει το Tuoi Tre Online , η αστυνομία της πόλης του Ανόι δήλωσε ότι αποφάσισε να ασκήσει δίωξη στην υπόθεση και να ασκήσει δίωξη στον Nguyen Hoa Binh (44 ετών, κοινώς γνωστό ως Shark Binh) και σε 9 άλλους για 2 εγκλήματα: απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας και παραβίαση λογιστικών κανονισμών που προκαλούν σοβαρές συνέπειες.

Πώς λειτουργεί ο Όμιλος Shark Binh;

Ο κ. Binh - κοινώς γνωστός στο κοινό με το ψευδώνυμο «Shark Binh», είναι ένα από τα εξέχοντα πρόσωπα της βιετναμέζικης κοινότητας νεοσύστατων επιχειρήσεων. Το όνομα του Shark Binh συνδέεται με την τηλεοπτική εκπομπή «Shark Tank Vietnam», όπου θεωρείται «καρχαρίας της τεχνολογίας».

Το επιχειρηματικό ταξίδι του Shark Binh ξεκίνησε πολύ νωρίς. Το 2001, ενώ ήταν ακόμη δευτεροετής φοιτητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ανόι, ο κ. Binh ίδρυσε την εταιρεία λογισμικού PeaceSoft.

Το 2013, η PeaceSoft αναδιαρθρώθηκε με τις εταιρείες-μέλη της για να ιδρύσει την Future Technology Investment and Development Company Limited, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε NextTech Group Joint Stock Company.

Μέχρι το 2020, η NextTech είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε πολλές άλλες χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη... και είχε στην κατοχή της περισσότερες από 20 εταιρείες-μέλη.

Στην ιστοσελίδα της, η NextTech ανέφερε ότι απασχολούσε χιλιάδες υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, η NextTech κατέγραψε επίσης το υψηλότερο κεφάλαιο ίδρυσης στην ιστορία της, στα 500 δισεκατομμύρια VND, μετά από αύξηση από 100 δισεκατομμύρια VND τον Δεκέμβριο του 2020.

Το οικοσύστημα NextTech της Shark Binh είναι ποικίλο, με πολλές διάσημες μάρκες τεχνολογίας όπως mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

Η NextTech θεωρείται μάλιστα και ως η «Alibaba σε μικρογραφία του Βιετνάμ». Συγκεκριμένα, η nganluong.vn - μια σημαντική μονάδα-μέλος σε αυτό το οικοσύστημα, τιμήθηκε από το περιοδικό Red Herring (ΗΠΑ) στις 100 κορυφαίες πιθανές τεχνολογικές επιχειρήσεις στην Ασία.

Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η κεφαλαιακή κλίμακα της NextTech και του «πυρήνα» του οικοσυστήματος, nganluong.vn, έχουν μειωθεί απότομα, σε αντίθεση με την εικόνα μιας εταιρείας που επεκτείνεται και αναπτύσσεται εντυπωσιακά, όπως φαίνεται από τις επικοινωνιακές καμπάνιες.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία από το εθνικό σύστημα καταχώρισης επιχειρήσεων δείχνουν ότι το κεφάλαιο της NextTech έχει μειωθεί απότομα, από 500 δισεκατομμύρια VND σε περισσότερα από 4,2 δισεκατομμύρια VND μέχρι τον Οκτώβριο του 2023.

Ομοίως, η nganluong.vn ιδρύθηκε το 2012 με αρχικό κεφάλαιο 52,7 δισεκατομμυρίων VND, το οποίο αργότερα αυξήθηκε σε σχεδόν 370 δισεκατομμύρια VND. Ωστόσο, στις αρχές του 2024, η επιχείρηση αυτή είχε μειώσει το κεφάλαιό της κατά περισσότερο από 85%, αφήνοντας περίπου 52,7 δισεκατομμύρια VND.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία του Tuoi Tre Online , τα έσοδα της NextTech δεν είναι μεγάλα, καθώς τα δύο πιο πρόσφατα έτη 2022 - 2023 ήταν μόνο περίπου μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια VND ετησίως.

Πότε εντάχθηκε ο Shark Binh στα κρυπτονομίσματα;

Στην επίσημη ιστοσελίδα της NextTech, δεν υπάρχουν προς το παρόν προϊόντα ή έργα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, πριν από λίγα χρόνια, ο όμιλος προώθησε και επιβεβαίωσε ενεργά την πρωτοποριακή του θέση στον τομέα του blockchain, θεωρώντας τον σημαντικό μέρος της μελλοντικής τεχνολογικής του στρατηγικής.

Από το 2021, η NextTech ανακοίνωσε το ταμείο Next100 Blockchain με κλίμακα 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία πρώιμου σταδίου (Tokens) νεοσύστατων επιχειρήσεων τεχνολογίας blockchain.

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο εισήχθη στο πλαίσιο της επενδυτικής κοινότητας κρυπτονομισμάτων που βρισκόταν σε «βαθιά κρίση εμπιστοσύνης».

Ο Shark Binh - τότε ιδρυτής και πρόεδρος του Next100 Blockchain fund, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη διαφορά του fund είναι η διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης και η σφραγίδα επιβεβαίωσης της ικανότητας και της ευγένειας της ομάδας του έργου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόσφατα ανακοινωθέν συμπέρασμα της ερευνητικής υπηρεσίας, από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2021, η ομάδα του Shark Binh εξέδωσε και πούλησε 33,2 δισεκατομμύρια «ψηφιακά νομίσματα AntEx» σε περίπου 30.000 επενδυτές στα χρηματιστήρια, κερδίζοντας 4,5 εκατομμύρια USDT (το USDT είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, που ισοδυναμεί με 4,5 εκατομμύρια USD, περίπου 117 δισεκατομμύρια VND).

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο κ. Binh χρησιμοποίησε τη φήμη και την επιρροή του για να δημοσιεύσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την έναρξη του επενδυτικού ταμείου "Next100 Blockchain", δεσμευόμενος να επενδύσει σε έργα ψηφιακών νομισμάτων με συνολικό κεφάλαιο 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε διάστημα 10 ετών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ερευνητική υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι ο κ. Binh και οι ιδρυτικοί μέτοχοι απέσυραν χρήματα από 30.000 πορτοφόλια επενδυτών, οικειοποιούμενοι ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η υπηρεσία ερευνών της αστυνομίας έχει προσωρινά δεσμεύσει και παγώσει τα χρήματα, τους λογαριασμούς, τις κινητές αξίες και τα περιουσιακά στοιχεία των υποκειμένων, συνολικής αξίας περίπου 900 δισεκατομμυρίων VND, συμπεριλαμβανομένων: 597 χρυσών ράβδων, πολλών δολαρίων ΗΠΑ, 18 κόκκινων βιβλίων, 2 αυτοκινήτων και πολλών σχετικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βιβλίων και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΜΠΙΝΧ ΚΑΝΧ

Πηγή: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm