Όπως ανέφερε το VietNamNet, σχετικά με τη δεύτερη φάση της υπόθεσης Van Thinh Phat, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία μόλις ολοκλήρωσε την απαγγελία κατηγοριών για την δίωξη της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat, Truong My Lan, και 33 κατηγορουμένων.

Προηγουμένως, στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε επίσημη αποστολή με αίτημα για δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, ζητώντας από τον Γενικό Εισαγγελέα των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, τον Γενικό Εισαγγελέα των Νήσων Κέιμαν (και οι δύο αποτελούν μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ (Κίνα) να συντονιστούν για την επαλήθευση της νομιμότητας 11 ξένων οργανισμών και των νόμιμων εκπροσώπων διευθυντών 11 ξένων οργανισμών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, επαληθεύστε τη σχέση αυτών των 11 ξένων οργανισμών με την κα Truong My Lan και τον σύζυγό της· τη σχέση μεταξύ των παραπάνω εταιρειών και οργανισμών και ατόμων στο Βιετνάμ.

Στις 14 Μαΐου 2024, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε επίσημη επιστολή με αίτημα για ποινική δικαστική συνδρομή για την επαλήθευση των υποκειμένων Chiu Bing Keung Kenneth και Chen Yi Chung σχετικά με το σχετικό περιεχόμενο της υπόθεσης.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα τα παραπάνω αιτήματα για δικαστική συνδρομή δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα.

σχολείο το lan μου 2 788 3994.png
Κα Truong My Lan. Φωτογραφία: Nguyen Hue

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2012 έως το 2022, κάθε φορά που χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει χρήματα που μεταφέρονταν στο εξωτερικό για να αποπληρώσει χρέη και να λάβει δάνεια από το εξωτερικό, η κα Truong My Lan ανέθετε στην Trinh Quang Cong να συντονίσει με τους Nguyen Phuong Anh και Chiu Bing Keung Kenneth (δικηγόρους στους οποίους ανέθεσε η κα Lan τη διαχείριση ξένων εταιρειών) τη δημιουργία «ψεύτικων» συμβάσεων για την αγορά και πώληση μετοχών, εισφορών κεφαλαίου και συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών στο Βιετνάμ και εταιρειών και οργανισμών στο εξωτερικό (οι οποίες είναι όλες «εταιρείες-φαντάσματα» υπό τη διαχείριση και λειτουργία ατόμων που ανήκουν στον όμιλο Van Thinh Phat).

Μέσω αυτών των «ψεύτικων» συμβάσεων, μεταφέρονται χρήματα δανείου από το εξωτερικό στο Βιετνάμ και χρήματα αποπληρωμής χρέους από το Βιετνάμ στο εξωτερικό μέσω του τραπεζικού συστήματος SCB.

Το συνολικό χρηματικό ποσό που η κα Λαν και οι συνεργοί της μετέφεραν παράνομα πέρα ​​από τα σύνορα ήταν πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που ισοδυναμεί με 106 τρισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την κατηγορία, τον Αύγουστο του 2020, η κα. To Thi Anh Dao, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Ομίλου Van Thinh Phat, έμαθε για την πολιτική της κας Truong My Lan να χρησιμοποιεί εταιρείες-φαντάσματα για τον σχεδιασμό χρηματικών ροών και τη μεταφορά χρημάτων από και προς ξένους εταίρους μέσω «ψεύτικων» συμβάσεων.

Το 2022, η κα. Λαν ανέθεσε στην κα. Ντάο να διαχειρίζεται την εταιρεία Helios, με σκοπό την παραλαβή χρημάτων από το εξωτερικό στο Βιετνάμ και τη μεταφορά χρημάτων από το Βιετνάμ στο εξωτερικό μέσω μιας «ψεύτικης» σύμβασης δανείου μεταξύ της Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) και μιας εταιρείας στο εξωτερικό.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της κας Lan, η κα Dao διαβίβασε τα έγγραφα της εταιρείας Helios στον Chiu Bing Keung Kenneth για να συντάξει τη σύμβαση δανείου.

Όταν υπήρχε σύμβαση δανείου, η κα Ντάο ετοίμασε έγγραφα και φακέλους, ώστε όταν τα χρήματα έρχονταν από το εξωτερικό, να μπορεί να κάνει τις διαδικασίες για την εταιρεία Helios ώστε να κάνει ανάληψη 40.000 δολαρίων ΗΠΑ στην τράπεζα SCB, να τα μεταφέρει στη γραμματέα της κας Lan, Tran Thi Hoang Uyen, για να τα χρησιμοποιήσει για τους δικούς της σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, με τα χρήματα που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, η κα Lan έδωσε εντολή στην κα Dao να επικοινωνήσει με τον Chiu Bing Keung Kenneth για να λάβει τα έγγραφα εκκαθάρισης της σύμβασης. Η σύμβαση ανέφερε ότι η εταιρεία Helios έπρεπε να καταβάλει στην ξένη εταιρεία 40 χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ. Η κα Lan έδωσε εντολή στην κα Dao να επικοινωνήσει με τον Trinh Cong Quang για να μάθει την πηγή των χρημάτων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.

Σε αυτήν την περίπτωση, η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι η κα Ντάο και οι συνεργοί της μετέφεραν παράνομα συνάλλαγμα πέρα ​​από τα σύνορα αξίας άνω των 99 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 2.445 δισεκατομμύρια VND.