Según la conclusión de la investigación de la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, durante su operación, Van Thinh Phat Group ha construido un ecosistema Van Thinh Phat con más de 1.000 empresas, incluidas filiales y empresas miembro en el país y en el extranjero, divididas en muchas capas, con cientos de personas contratadas como representantes legales o familiares, los funcionarios y empleados de Van Thinh Phat Group se dividen en 4 grupos principales con estrechas relaciones entre sí.
Estos 4 grupos incluyen: el grupo de instituciones financieras vietnamitas (incluidos: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), en el que SCB juega un papel particularmente importante, utilizado como herramienta financiera para proporcionar capital a las empresas en el ecosistema de Van Thinh Phat;
El grupo de empresas que operan en Vietnam (que en su mayoría operan en los campos de bienes raíces, restaurantes, hoteles, etc.) son todas empresas con un gran capital social, que poseen acciones de control en subsidiarias y empresas miembro como An Dong Investment Group Joint Stock Company, etc.);
Grupo de empresas llamadas "empresas fantasma" en Vietnam (establecidas para utilizar entidades legales para aportar capital para invertir en proyectos, pedir dinero prestado a los bancos, realizar reestructuraciones de deuda o firmar contratos de cooperación y construcción...);
Red de empresas extranjeras : La Sra. Truong My Lan creó una red de numerosas empresas fantasma en territorios y países considerados paraísos fiscales para realizar inversiones y negocios en el extranjero o utilizar el nombre de inversores extranjeros para invertir en Vietnam, con la tarea de gestionar el capital y los activos de su familia en el extranjero.
La agencia de investigación determinó que la Sra. Truong My Lan ordenó al grupo de acusados en Van Thinh Phat Group establecer, recibir transferencias y utilizar miles de entidades legales para obtener préstamos; transferir o recibir dinero del extranjero; emitir bonos; adoptar nombres de proyectos; reestructurar la propiedad de acciones entre empresas y transferir acciones y activos a individuos de acuerdo con los propósitos de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.
Entre ellos, hay un gran número de "empresas fantasma" establecidas sin ninguna actividad comercial, sino solo para obtener préstamos en el Banco SCB, crear planes de préstamo falsos y legalizar el retiro de dinero del SCB para que la Sra. Truong My Lan lo use.
La Sra. Truong My Lan también ordenó a un grupo de personas del Grupo Van Thinh Phat contratar y solicitar a miles de personas que solicitaran préstamos en el Banco SCB, actuaran como representantes legales de "empresas fantasma", actuaran como garantías, actuaran como accionistas, abrieran cuentas para recibir dinero y retiraran efectivo, para cumplir con los propósitos de la Sra. Truong My Lan.
Con la política de aprovechar las operaciones del Banco para movilizar capital para satisfacer las necesidades comerciales del Grupo y las empresas del ecosistema de Van Thinh Phat, la Sra. Truong My Lan adquirió 3 bancos privados comprando y poseyendo la mayoría de las acciones de estos bancos para manipular las operaciones para fines personales.
En particular, desde diciembre de 2011, al permitir que otra persona posea acciones, la Sra. Truong My Lan ha tenido el 81,43% de las acciones de Saigon Commercial Joint Stock Bank (antiguo) bajo los nombres de 32 accionistas; el 98,74% de las acciones de Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank bajo los nombres de 36 accionistas y el 80,46% de las acciones de First Commercial Joint Stock Bank bajo los nombres de 24 accionistas.
Después de que estos tres bancos se fusionaran el 1 de enero de 2012, bajo el nombre de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), la Sra. Lan continuó pidiendo a 73 accionistas que poseyeran el 85,606% de las acciones de NG SCB, y continuó comprando y utilizando personas para poseer acciones de SCB para aumentar la tasa de propiedad de acciones en este banco al 91,545% el 1 de enero de 2018.
La situación financiera del Banco SCB al 30 de junio de 2017 era muy precaria. En ese momento, el Banco SCB tenía un patrimonio neto negativo, pero la Sra. Truong My Lan ordenó a los responsables del Banco que encubrieran, informaran de forma fraudulenta y utilizaran artimañas para sobornar a los inspectores, con el fin de que encubrieran e informaran de forma fraudulenta sobre la situación del Banco SCB.
Apropiación sofisticada de dinero del Banco SCB
La agencia de investigación determinó que la Sra. Truong My Lan y sus cómplices lograron retirar y apropiarse de dinero de SCB mediante préstamos fraudulentos, con la ayuda de personas de empresas de tasación. Estas personas se confabularon con personas de SCB para emitir certificados de tasación y legalizar las solicitudes de préstamo del grupo de la Sra. Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.
Para retirar dinero de SCB, además de utilizar "empresas fantasma", la Sra. Truong My Lan y sus cómplices también utilizaron garantías que no cumplían los requisitos legales, inflando su valor muchas veces.
Además del truco de vaciar el Banco SCB con dinero, la Sra. Truong My Lan también ordenó a sus cómplices vaciar el Banco SCB intercambiando y retirando valiosos activos colaterales del Banco SCB para usarlos para los fines de la Sra. Lan y el Grupo Van Thinh Phat.
Para legalizar el retiro de dinero para sus propios fines, evitar ser detectada por las autoridades y tener la oportunidad de rastrear el flujo de dinero para detectar violaciones, la Sra. Truong My Lan ordenó a sus subordinados llevar a cabo acciones muy sofisticadas.
En concreto, la Sra. Lan ordenó a sus cómplices que utilizaran los esquemas de préstamos falsos creados para desembolsar y transferir dinero a cuentas de personas y entidades jurídicas "fantasmas" para extraer dinero del sistema del SCB Bank o para permitir que estas retiraran efectivo y así cortar el flujo de caja.
Debido a las infracciones mencionadas, la deuda de capital e intereses de SCB ha ido en aumento, lo que ha obligado a contabilizar las deudas incobrables en el grupo 5. Para ocultar parte de la deuda incobrable, reducir el saldo acreedor y poder seguir prestando y desembolsando según los registros falsos de empresas fantasma, y así seguir apropiándose de fondos de SCB, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices vendieron las deudas incobrables a VAMC y las vendieron a crédito a las empresas fantasma establecidas por el grupo Van Thinh Phat.
La Sra. Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron de más de 304.096 billones de VND.
Según la Agencia de Investigación Policial, del 1 de enero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamo falsas para retirar y apropiarse de fondos del Banco SCB. Hasta la fecha, se adeudan más de 545.039 millones de dongs por estos préstamos, de los cuales el saldo principal supera los 415.666 millones de dongs.
Todo el dinero malversado se utilizó para fines personales de la Sra. Lan. Sin embargo, la Policía de Investigación determinó que muchos de los activos restantes que respaldaban los préstamos del grupo de Truong My Lan eran valiosos, y SCB Bank los supervisa y administra. Por lo tanto, aplicando el principio a favor de la acusada, la Policía de Investigación determinó que la Sra. Lan y sus cómplices fueron responsables de malversar más de 304.096 billones de VND. Además, la malversación de activos de la Sra. Lan también causó una pérdida de más de 129.372 billones de VND.
Este es el monto de los intereses derivados del capital malversado mencionado anteriormente. La Agencia de Investigación Policial también aclaró que, entre 2012 y 2022, sujetos de la SCB y otras entidades relacionadas prestaron dinero en violación de la normativa, y hasta la fecha no han podido recuperar el capital, que asciende a más de 677.286 millones de VND, ni los intereses adeudados, que superan los 193.315 millones de VND.
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)