Juicio de Van Thinh Phat: SCB se negó a proporcionar la deuda previa a la fusión

El 21 de noviembre, el juicio de apelación del acusado Truong My Lan y otros 47 acusados ​​en la fase 1 del caso en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades y organizaciones relacionadas continuó con la defensa de los abogados de los acusados ​​en el grupo de agencias de inspección y supervisión del Banco Estatal.

Durante el proceso de los abogados que defienden al acusado Truong My Lan, la Fiscalía Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh solicitó al SCB Bank que proporcionara información para aclarar una serie de cuestiones.

En concreto, esta agencia solicitó a SCB que proporcionara información sobre: ​​la deuda total de SCB antes de la fusión de tres bancos comerciales por acciones: De Nhat, Saigon y Vietnam Tin Nghia; la cantidad total de dinero que el banco decía que estaba pendiente, cuánto se había tomado prestado para saldar la deuda, cuánto dinero había retirado el acusado Lan...

En respuesta a la solicitud anterior, el representante de SCB se comprometió a proporcionar información por escrito.

Acusado Truong My Lan.

Además, en la defensa de los acusados, los abogados también solicitaron a SCB que proporcionara documentos adicionales relacionados con los préstamos del banco y otros asuntos. Esta solicitud fue aprobada por el juez presidente.

Sin embargo, esa misma tarde, el abogado que protegía los derechos de la víctima, SCB, de repente se negó a proporcionar los documentos solicitados por la Fiscalía y los abogados.

“Todo está resuelto en el expediente. Los demandados que apelen sus derechos solo necesitan usar los documentos que ya obran en el expediente”, declaró el abogado.

Según el caso, entre 2012 y octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan adquirió y poseyó entre el 85 % y el 91,5 % de las acciones de SCB. A partir de entonces, la demandada se convirtió en accionista con el "poder" de dirigir, operar y manipular todas las actividades de SCB, al servicio de sus diversos fines.

El presidente del Grupo Van Thinh Phat y sus cómplices fueron acusados ​​de llevar a cabo una serie de actos, entre ellos: seleccionar y organizar a su personal de confianza para puestos clave en SCB; establecer una serie de unidades bajo SCB especializadas en prestar y desembolsar préstamos a solicitud de Truong My Lan; establecer y utilizar miles de empresas "fantasma", contratando a muchas personas; coludir con individuos que son líderes de muchas empresas relacionadas para cometer delitos.

Además, Truong My Lan y sus cómplices se confabularon con muchas empresas de valoración para inflar el valor de las garantías; crearon una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero de SCB; idearon planes para retirar dinero, "cortar" el flujo de efectivo después del desembolso; vendieron deudas incobrables, vendieron préstamos de crédito diferido para reducir el saldo acreedor, reducir las deudas incobrables, para ocultar violaciones; sobornaron e influyeron a personas con cargos y poderes en agencias estatales para que violaran sus deberes.

Desde allí, Truong My Lan y sus cómplices, con diferentes posiciones y roles, cometieron numerosos delitos de violación de la propiedad, violación de las operaciones del Banco y el funcionamiento adecuado de los organismos estatales.

En el cual, la Procuraduría Popular Suprema determinó que muchos actos se realizaron en forma de complicidad organizada con trucos sofisticados y astutos, causando consecuencias especialmente graves, apropiándose y causando daños a sumas de dinero especialmente grandes.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html