Grupo detenido compraba cuentas bancarias para colaborar en fraude

El 10 de julio, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la Provincia de Tay Ninh procesó y detuvo temporalmente a cinco sujetos para investigar los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad"; "recopilación, intercambio y comercio ilegal de información sobre cuentas bancarias" y "lavado de dinero".

Los cinco sospechosos incluyen a Pham Van Nghia (45 años), Nguyen Phu Yen (40 años, todos residentes en el distrito de Ben Cau, Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (27 años), Vuong Thi Hoa (35 años, todos residentes en la provincia de Phu Tho) y Ngo Xuan Phuong (28 años, residente en la provincia de Bac Ninh) que serán investigados por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad"; "recopilación, intercambio y comercio ilegal de información sobre cuentas bancarias" y "blanqueo de dinero".

Los sujetos comprendieron la necesidad de muchas personas en Camboya de tener cuentas bancarias en Vietnam para actividades fraudulentas, por lo que compraron 64 cuentas bancarias de 12 personas a precios que oscilaron entre 500.000 y 3 millones de VND/cuenta y luego las vendieron a estafadores para su uso.

Después de recibir el dinero estafado, los sujetos transfirieron más de 350 mil millones de VND al grupo de Phuong para comprar cerca de 15 millones de criptomonedas USDT (Tether USD).

Xuan Trung

Fuente: https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html