Binance corre el riesgo de recibir una multa de cientos de millones de dólares

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Si reside en EE. UU., no puede operar con derivados de criptomonedas. Y si representa una gran plataforma internacional de negociación de derivados de criptomonedas, no puede permitir que los estadounidenses operen con esos productos si no está registrado en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC).

El 27 de marzo, la CFTC presentó una demanda contra Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo , por las razones mencionadas anteriormente.

La CFTC acusó al CEO Changpeng Zhao (CZ) y a su imperio de criptomonedas de no registrarse en la agencia y de violar rutinariamente las normas de derivados de Estados Unidos mientras convertían a Binance en la plataforma comercial más grande del mundo .

Además, Binance “instruyó a sus empleados y clientes a evitar las medidas de cumplimiento para maximizar las ganancias de la empresa”, según la CFTC.

Binance tampoco implementó un programa eficaz contra el lavado de dinero ni estableció las garantías necesarias para determinar la verdadera identidad de sus clientes, alega la CFTC.

Mundo - Binance corre el riesgo de recibir una multa de cientos de millones de dólares — Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance. Foto: Fox News

Los documentos de Binance muestran que la plataforma ganó $63 millones en tarifas por el comercio de derivados en agosto de 2020, y alrededor del 16% de las cuentas en la plataforma fueron identificadas como pertenecientes a clientes estadounidenses, dijo la CFTC.

Además, el exjefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, y otros altos ejecutivos también fueron acusados de "no supervisar adecuadamente las operaciones de Binance" y, como resultado, "facilitar activamente violaciones de la ley estadounidense", como instruir a clientes estadounidenses a utilizar redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus ubicaciones e instruir a "clientes VIP" relacionados con Estados Unidos (normalmente participantes institucionales del mercado) a abrir cuentas en Binance bajo los nombres de empresas fantasma.

El 27 de marzo, CZ escribió el número “4” en Twitter, lo que implicaba que la gente debería ignorar el FUD (miedo, incertidumbre y duda), las noticias falsas y los ataques.

Mientras tanto, un portavoz de Binance declaró: «Esta demanda nos sorprende y nos decepciona, ya que llevamos más de dos años cooperando con la CFTC. Sin embargo, seguiremos trabajando con los reguladores de EE. UU. y de todo el mundo para desarrollar un régimen regulatorio claro y completo».

Binance ha argumentado durante mucho tiempo que el intercambio no está sujeto a la ley estadounidense porque no tiene su sede en ese país. CZ ha declarado que la sede de la empresa está donde él esté, en cualquier momento.

Según la CFTC, esto refleja un intento deliberado de evadir la regulación. La CFTC no puede presentar cargos penales , pero sí puede imponer multas cuantiosas, e incluso prohibir a Binance registrarse en EE. UU. en el futuro.

Mundo - Binance corre el riesgo de recibir una multa de cientos de millones de dólares (Figura 2). — La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) acusó a Binance de violar deliberadamente la ley estadounidense. Foto: CoinDesk

Según Timothy Cradle, experto de Blockchain Intelligence Group, Binance podría recibir una multa de cientos de millones de dólares y la prohibición de registrarse como plataforma de intercambio de derivados en el futuro. Esto representaría un duro golpe para los usuarios de su servicio en EE. UU. y afectaría significativamente sus ingresos.

Desde 2021, la CFTC ha estado investigando a Binance para determinar si la plataforma impide a los estadounidenses operar con derivados de criptomonedas. La CFTC es solo una de varias agencias estadounidenses que investigan las actividades de Binance.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la fiscalía federal estadounidense han estado examinando el cumplimiento de Binance con las normas contra el blanqueo de capitales. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también ha estado investigando detenidamente si Binance facilita la negociación de valores no registrados .

Nguyen Tuyet (según CNN, Bloomberg, The Verge)

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