Si reside en EE. UU., no está autorizado a operar con derivados de criptomonedas. Y si representa una gran plataforma internacional de negociación de derivados de criptomonedas, no puede permitir que los estadounidenses operen con esos productos a menos que esté registrado en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC).
El 27 de marzo, la CFTC presentó una demanda contra Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo , por las razones mencionadas anteriormente.
La CFTC alega que el CEO Changpeng Zhao (también conocido como CZ) y su imperio de criptomonedas no se registraron en la agencia y violaron repetidamente las reglas de derivados de Estados Unidos mientras desarrollaban Binance en la plataforma comercial más grande del mundo .
Además, Binance "instruyó a sus empleados y clientes a evitar las medidas de cumplimiento para maximizar las ganancias de la empresa", según la CFTC.
Binance tampoco implementó un programa efectivo contra el lavado de dinero y no estableció las garantías necesarias para verificar las verdaderas identidades de sus clientes, alegó la CFTC.
Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance. Foto: Fox News
Los documentos de Binance muestran que la plataforma ganó $63 millones en tarifas por el comercio de derivados en agosto de 2020, y aproximadamente el 16% de las cuentas en la plataforma fueron identificadas como pertenecientes a clientes estadounidenses, según la CFTC.
Además, el ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, y otros altos ejecutivos están acusados de "no supervisar adecuadamente las operaciones de Binance" y, como resultado, "facilitar activamente violaciones de la ley estadounidense", como instruir a los clientes estadounidenses a utilizar redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus ubicaciones e instruir a los "clientes VIP" vinculados a Estados Unidos (normalmente participantes del mercado) a abrir cuentas en Binance bajo los nombres de empresas fantasma.
El 27 de marzo, CZ tuiteó el número “4”, lo que implicaba un recordatorio para que las personas ignoraran el FUD (miedo, incertidumbre y duda), las noticias falsas y los ataques.
Mientras tanto, un portavoz de Binance declaró: «Esta demanda nos sorprendió y nos decepcionó bastante, ya que llevamos más de dos años trabajando con la CFTC. Sin embargo, seguiremos colaborando con los reguladores de EE. UU. y de todo el mundo para desarrollar un marco regulatorio claro y completo».
Binance ha argumentado durante mucho tiempo que el exchange no cumple con la ley estadounidense porque no tiene una sede en ese país. CZ ha declarado anteriormente que la sede de la empresa está donde él esté, en cualquier momento.
Según la CFTC, esto refleja un intento deliberado de eludir la regulación. La CFTC no puede presentar cargos penales , pero sí puede imponer multas cuantiosas o incluso prohibir el registro de Binance en EE. UU. en el futuro.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) acusa a Binance de violar intencionalmente la ley estadounidense. Foto: CoinDesk
Según Timothy Cradle, experto de Blockchain Intelligence Group, Binance podría enfrentarse a multas de cientos de millones de dólares y a la prohibición de registrar una plataforma de derivados en el futuro. Esto representaría un golpe fatal para sus usuarios en EE. UU. y afectaría significativamente sus ingresos.
Desde 2021, la CFTC ha estado investigando a Binance para determinar si la plataforma impide a los estadounidenses operar con derivados de criptomonedas. La CFTC es solo una de varias agencias estadounidenses que investigan las prácticas de Binance.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. y la fiscalía federal estadounidense han examinado el cumplimiento de Binance con las normas contra el blanqueo de capitales. Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también ha investigado si Binance admite la negociación de valores no registrados .
Nguyen Tuyet (según CNN, Bloomberg y The Verge)
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