Tenga cuidado de no caer en la trampa de los pisos de monedas virtuales

Actualmente, muchos intercambios de monedas virtuales están comercializando y promocionando servicios de activos virtuales sin permiso, lo que provoca que muchas personas caigan en trampas.

Mucha gente todavía espera obtener grandes ganancias de los intercambios de criptomonedas.

Actividad sin licencia

El Sr. Phan Duc Trung, Vicepresidente Permanente de la Asociación Blockchain de Vietnam, dijo que muchos informes de consumidores enviados a la Asociación mostraron que fueron estafados al enviar y depositar dinero en plataformas comerciales y billeteras electrónicas con información poco clara, aún no verificada por la agencia de administración.

Actualmente, muchos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan ilegalmente en Vietnam están mostrando señales de violación de la ley, generalmente recopilando silenciosamente datos personales de manera ilegal y utilizando los datos personales de los usuarios para fines indebidos.

Según el Sr. Trung, en Vietnam hoy en día hay muchas unidades que operan en el campo de los activos virtuales con información poco clara como CrossFi, Mineplex, ALEO... organizando seminarios secretos, aprovechando su propia imagen y la de la Blockchain Association para crear prestigio y movilizar dinero de los participantes. Por ejemplo, CrossFi organiza seminarios para miles de personas y recauda hasta 3 billones de VND en Vietnam.

Además, actualmente existen muchos intercambios de monedas virtuales como Binance, Mexc, BingX, Gate.io... que comercializan y promocionan servicios de activos virtuales sin permiso. Además, algunos intercambios, cuando los usuarios fueron estafados y contactaron a la Blockchain Association para solicitar ayuda, no cooperaron para resolver el problema.

Un caso típico es el de un usuario en Vietnam que fue estafado por 100.000 USDT (una criptomoneda que representa dólares estadounidenses). Aunque el usuario tenía un recibo de información reportando el incidente por parte de la policía sobre su estafa de criptomonedas y lo publicó en el exchange MEXC, el exchange no cooperó en el manejo del asunto. Mientras tanto, el intercambio requiere que los usuarios firmen un NDA (acuerdo de confidencialidad) para continuar recibiendo soporte de procesamiento. Hasta la fecha, este usuario no ha recuperado la propiedad.

El segundo caso ocurrió entre el usuario y el exchange de criptomonedas Gate.io. En consecuencia, un usuario en Vietnam fue estafado por 800.000 USDT, el proyecto de rastreo de transacciones ChainTracer de Blockchain Association encontró flujos de dinero a Gate.io, sin embargo, el representante de este intercambio se negó a cooperar. Este piso también ha sido advertido por la Comisión Estatal de Valores en el pasado.

El Sr. Do Ngoc Quynh, Secretario General del Mercado de Bonos de Vietnam, enfatizó: Los activos virtuales y las actividades que los rodean son una realidad social que ha existido a gran escala en Vietnam y en todo el mundo. Los activos virtuales también pueden considerarse una de las muchas innovaciones que aplican tecnología avanzada en el proceso de desarrollo de la sociedad para satisfacer mejor las necesidades humanas.

“La fuerte respuesta y participación de los usuarios demuestra que esta innovación ha satisfecho en parte las necesidades de desarrollo de la sociedad. Las ideas innovadoras a menudo preceden al desarrollo de marcos legales y siempre traen consigo impactos tanto positivos como negativos para la sociedad. "Por lo tanto, es necesaria la formación de un marco legal para proteger a los usuarios", afirmó el Sr. Quynh.

Necesita un marco jurídico adecuado

Los expertos afirman que no es viable prohibir el comercio ni prohibir el funcionamiento de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). En cambio, es necesario promulgar rápidamente un marco jurídico acorde con las normas contra el lavado de dinero.

Según el representante de la Asociación Blockchain de Vietnam, el pago de impuestos sobre los activos digitales debería hacerse como el pago de impuestos sobre las ganancias de la lotería porque invertir en moneda virtual es como comprar billetes de lotería, el dinero ganador es dinero de la suerte.

Además, es necesario construir conjuntos de estándares éticos, estándares comunitarios, estándares de proyectos y aplicar tecnología RegTech (Tecnología de Soporte de Cumplimiento Regulatorio) para el rastreo en cadena que pueda contribuir a minimizar el fraude y las estafas relacionadas con los activos virtuales.

Los expertos también dijeron que para promover la revolución industrial 4.0 en Vietnam, la ley debe desempeñar un papel en la promoción y protección de los derechos de propiedad de los nuevos tipos de activos creados por esta revolución. Sin embargo, se trata de problemas muy nuevos y difíciles, por lo que no se pueden proponer inmediatamente soluciones integrales. Por lo tanto, es posible abordar el tema siguiendo de cerca el desarrollo de la tecnología y los mercados, potenciando al mismo tiempo los intercambios, aprendiendo experiencias internacionales y consultando a las partes interesadas (empresas, consumidores, etc.) para llegar a soluciones políticas apropiadas.

Los criptoactivos son un problema nuevo no sólo para Vietnam sino también para los países desarrollados que no cuentan con un marco legal integral para regular estos activos. En la actualidad, los países adoptan principalmente enfoques basados en principios de gestión de riesgos, aplicando un entorno legal seguro para incentivar y promover la innovación y limitar los riesgos.

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