Hoy (23 de octubre), el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que está ampliando la investigación sobre el caso de "Apropiación fraudulenta de propiedad" ocurrido en Capel Group JSC (con sede en la ciudad de Thu Duc).

Anteriormente, en enero de este año, la Agencia de Policía de Investigación inició un caso, procesó y detuvo temporalmente a La Quoc Truong, presidente de la junta directiva de Capel Group Corporation, por el delito mencionado anteriormente.

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La Quoc Truong en el momento del procesamiento y la detención provisional. Foto: Proporcionada por la policía.

Hasta ahora, las autoridades han aclarado que como necesitaba dinero para gastar, comprar una casa y un coche, Truong llevó a cabo un plan de fraude a gran escala.

Aprovechando la personalidad jurídica de Capel Group Corporation, Truong estableció sucursales en cinco provincias y ciudades, contrató a un gran número de empleados y organizó seminarios en diversos lugares. En estos seminarios, Truong presumió del grupo y, al mismo tiempo, promovió la cooperación con diversos paquetes de inversión, la compraventa de acciones con altas tasas de interés y atractivas comisiones.

Para generar confianza, el Jefe ordenó a sus empleados que tomaran dinero de los participantes anteriores para pagar intereses a los participantes posteriores. Además, el Jefe destinó fondos para liquidar deudas, adquirir bienes personales y pagar salarios y bonificaciones a los empleados.

Finalmente, el jefe cerró la empresa y una serie de sucursales.

Hasta el momento, la policía ha determinado que Truong se ha apropiado de alrededor de 700 mil millones de VND de más de 4.800 personas en 63 provincias y ciudades.

Para ayudar a ampliar la investigación, la policía solicitó a aquellos cuyo dinero fue asignado por Capel Group Corporation y Truong que acudieran al Equipo 7, Departamento de Policía Económica - Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para reunirse con el investigador Le Huu Long (número de teléfono 0918607007) para coordinar el trabajo, proporcionar información y documentos.

Ex empleado del centro de desarrollo de fondos de tierras de Dong Nai arrestado por defraudar 2 mil millones de VND

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Trucos para hacerse pasar por agentes de aduanas del aeropuerto de Tan Son Nhat para acercarse a gente rica y estafar.

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El dueño de una cadena de tiendas de motocicletas en Ho Chi Minh, reencarnado en una motocicleta robada, estafa 9.300 millones de dongs.

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La agencia de investigación aclaró que Bui Van Tan, propietario del sistema de motocicletas Tan Tien en la ciudad de Ho Chi Minh, había defraudado y se había apropiado de 9.300 millones de VND de clientes al "transformar" motocicletas robadas para venderlas como nuevas en el mercado.