La policía de la provincia de Dong Nai procesa a la pareja propietaria de la asociación de ahorro y crédito rotativo

En relación con el colapso de casi 50 mil millones de VND hui en Dong Nai , el Departamento de Policía Provincial de Dong Nai ha procesado y detenido temporalmente al propietario de hui Tran Quoc Huy (37 años, residente en Dong Nai), propietario de la Oficina de Bienes Raíces Huy Thinh Phat, para investigar el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Leyendo la orden de arresto del sospechoso Tran Quoc Huy

En consecuencia, después de un período de investigación, el 25 de enero, la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Dong Nai emitió una decisión de procesar el caso, procesar al acusado y emitir una orden de arresto para detener temporalmente a Tran Quoc Huy. Su esposa, Nguyen Thi Hoai Huong (34 años, residente en Ciudad Ho Chi Minh), también fue procesada junto con su marido, pero fue puesta en libertad bajo fianza en espera de la investigación.

Las decisiones anteriores fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de la provincia de Dong Nai. El 31 de enero, la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Dong Nai notificó las decisiones antes mencionadas y realizó un allanamiento a la residencia, confiscando documentos relacionados para servir a la investigación.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde 2019, Huy y su esposa abrieron muchas cadenas de asociaciones de ahorro y crédito rotativas que atrajeron a cientos de personas de la provincia de Dong Nai y provincias vecinas para participar en forma de asociaciones de ahorro y crédito rotativas semanales y mensuales. A principios de 2022, el negocio de Huy y su esposa estaba perdiendo dinero y ya no podían pagar sus deudas ni realizar los pagos. Sin embargo, Huy continuó abriendo muchas otras cadenas Hui.

Oficina inmobiliaria de Huy en la comuna de Lo 25HK

El 26 de mayo de 2023, Huy publicó repentinamente información en las redes sociales anunciando el colapso del Hui. Después de leer la información, cientos de personas que participaban en la hui fueron a la oficina inmobiliaria Huy Thinh Phat (comuna Lo 25, distrito Thong Nhat), propiedad de Huy y su esposa, para exigir dinero a la hui, lo que provocó desorden.

El gobierno local se coordinó con la Policía del Distrito de Thong Nhat para recibir la denuncia y luego transferir el expediente a la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Dong Nai para su investigación de acuerdo con su autoridad. Según la Policía de la provincia de Dong Nai, las estadísticas preliminares muestran que la cantidad total de dinero que Huy y su esposa se apropiaron fue de aproximadamente 49 mil millones de VND de 337 personas.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm