Policía investiga tienda de oro que abre libretas de ahorro como si fueran bancos

La Policía Provincial de Nghe An está investigando un caso en el que una tienda de oro en el distrito de Yen Thanh abrió libretas de ahorro como un banco, movilizando capital de la gente.

Los habitantes del distrito de Yen Thanh, provincia de Nghe An, enviaron una petición para denunciar una tienda de oro que abría libretas de ahorro como un banco - Foto: DOAN HOA

Español En la mañana del 21 de noviembre, la información de la Agencia de Investigación Policial de la Policía de la Provincia de Nghe An dijo que la unidad estaba manejando información sobre el crimen del Sr. VDL y los ciudadanos del distrito de Yen Thanh que denunciaron al Sr. Nguyen Vinh Tam y a la Sra. Dau Thi Nham, residentes en la comuna de Cong Thanh, distrito de Yen Thanh (propietarios de la empresa privada de oro y plata Tam Nham), por abuso de confianza para apropiarse de la propiedad mediante la movilización de depósitos de ahorro utilizando "libretas de ahorro" con una tasa de interés del 9,6% anual.

Investigación sobre el caso de una tienda de oro en Nghe An que abrió una cuenta de ahorros como un banco y luego se declaró en quiebra - Video : DOAN HOA

Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar el capital y los intereses, a pesar de tener las condiciones y la capacidad, el Sr. Tam y su esposa deliberadamente no pagaron para apropiarse de la propiedad. El incidente ocurrió entre 2015 y 2016 en el distrito de Yen Thanh, provincia de Nghe An.

La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Nghe An informa a las personas que han depositado dinero a través de la forma de "libreta de ahorros" en Tam Nham Gold and Silver Private Enterprise y no han devuelto el monto total del depósito de ahorros a la Policía del Distrito de Yen Thanh y a la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Nghe An para presentar una denuncia sobre el delito y tomar declaraciones.

Este es el incidente que Tuoi Tre Online informó en el artículo "La tienda de oro abre 'libretas de ahorro' como un banco, los ancianos estallan en lágrimas porque perdieron dinero" el 5 de enero de 2024.

En un llamamiento urgente a las autoridades, muchas personas del distrito de Yen Thanh declararon: Antes de 2017, debido a que confiaban en la tienda de oro y plata Tam Nham para recaudar capital con altas tasas de interés, depositaron dinero y el dueño de la tienda de oro les dio una "libreta de ahorros".

Sin embargo, cuando llegó el plazo para que la gente retirara el dinero registrado en la "libreta de ahorros", el dueño de esta tienda de oro se declaró en quiebra.

Dentro de la libreta de ahorros que la tienda de oro entrega a las personas está el sello rojo del negocio con los datos del cliente, tasa de interés, plazo... igual que una libreta de ahorros de un banco - Foto: DOAN HOA

El punto en común de las libretas de ahorro que la tienda de oro Tam Nham ofrecía a la gente era que no tenían número de libreta. El contenido era un fondo de ahorro con el sello rojo de la empresa, junto con la información del depositante, el tipo de interés y el plazo... similar a una libreta de ahorros de un banco.

En ese momento, respondiendo a Tuoi Tre Online , el Sr. Nguyen Vinh Tam, propietario de la empresa privada Tam Nham, dijo que él también fue víctima de este incidente.

Debido a que otras personas que habían tomado préstamos de él y de su esposa se declararon en quiebra y huyeron, su negocio perdió su liquidez.

Su familia vendió activos y tierras para pagar a 196 personas más de 22 mil millones de VND y todavía les debe a esas personas más de 9 mil millones de VND.

Según la sucursal del Banco Estatal de Nghe An, la comparación de la licencia operativa de la empresa Tam Nham en 2005 muestra que esta empresa no tiene licencia para realizar actividades bancarias.

Por lo tanto, este negocio emite libretas de ahorro y moviliza depósitos de personas de manera ilegal.

Fuente: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm