En la tarde del 7 de junio, el Tribunal Popular de Hanoi continuó juzgando el caso de cientos de miles de millones de dongs en pérdidas durante el proceso de equitización en Cienco 1. Al final del interrogatorio, el representante de la fiscalía propuso sentencias para los 7 acusados.
Juicio a 7 acusados en el caso de Cienco 1
Compensación conjunta de más de 54.700 millones de VND
Se propuso condenar a 9 o 10 años de prisión a los acusados Pham Dung, expresidente del consejo directivo de Cienco 1, y Can Hong Lai, exdirector general de Cienco 1, por violar las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
Por el mismo delito, el acusado Le Van Long, ex jefe de contabilidad de Cienco 1, fue propuesto para ser condenado a entre 4 y 5 años de prisión; Nguyen Thi Bich Hanh, subdirectora del Departamento de Finanzas y Contabilidad (Cienco 1 - JSC) y Nguyen Manh Tien, ex jefe del Departamento de Planificación de Mercado (Cienco 1 - JSC), fueron propuestos para ser condenados a entre 36 y 42 meses de prisión.
Se recomendó que los otros dos, Nguyen Anh Tuan, tasador de la sucursal de Hanoi de A&C Auditing Company, y Nguyen Ngoc Tuyen, ex auditor de la sucursal de Hanoi de A&C Auditing Company, fueran condenados a entre 24 y 30 meses de prisión.
En cuanto a la responsabilidad civil, el representante de la fiscalía solicitó que los dos acusados Pham Dung y Can Hong Lai compensen conjuntamente más de 54,7 mil millones de VND, que es el daño causado por la determinación incorrecta del valor de 4 terrenos propiedad de Cienco 1.
Respecto a la deuda de casi 185 mil millones de VND, el fiscal dijo que en marzo, el Ministerio de Transporte , Vietnam Debt Trading Company (DATC) y Cienco 1 - JSC se reunieron y acordaron que Cienco 1 - JSC entregaría esta deuda a DATC.
Con la cantidad recaudada, Cienco 1 - JSC reembolsará el presupuesto estatal tras el veredicto del tribunal. Por lo tanto, el representante de la fiscalía solicitó al tribunal que aceptara el acuerdo entre las partes.
El representante del ministerio público tiene derecho a presentar acusación en el juicio.
Según la evaluación del fiscal, los actos criminales de los acusados en este caso causaron daños al presupuesto estatal por casi 240 mil millones de VND, cuyas consecuencias fueron particularmente graves.
En particular, el acusado Pham Dung, como presidente del Consejo de Administración y jefe del Comité Directivo para la Equitización Empresarial, era la persona con mayor responsabilidad en la asistencia al Ministro de Transporte en la dirección y organización de la implementación de la equitización de Cienco 1. Fue quien firmó directamente la decisión de gestionar las deudas incobrables, en violación de la normativa, lo que provocó que una deuda de casi 185.000 millones de VND se excluyera del valor de la empresa. Tampoco dirigió la elaboración de un plan para el uso y la revalorización de cuatro terrenos, lo que ocasionó una pérdida de más de 54.700 millones de VND.
Cabe destacar que, además de las acusaciones, el fiscal también señaló el contexto del caso, cuando Cienco 1 fue pionero en la equitización. Los acusados cometieron el delito con la intención de completar rápidamente la equitización bajo la dirección de sus superiores, sin obtener ningún beneficio personal, por lo que esto debe considerarse al dictar sentencia.
Una serie de violaciones provocó que el presupuesto perdiera cientos de miles de millones
Según la acusación, Cienco 1 fue fundada en 1995. El Estado posee el 100% del capital social y el Ministerio de Transporte es el representante de la propiedad.
En 2013, el Ministerio de Transporte decidió aprobar la lista de empresas que se convertirían en capital, incluida Cienco 1. Se estableció el Comité Directivo de Equitización de Cienco 1, con el Sr. Pham Dung como jefe y el Sr. Can Hong Lai como jefe adjunto.
En junio de 2013, para determinar el valor de la empresa antes de la capitalización, los líderes de Cienco 1 se reunieron y revisaron las cuentas por cobrar de 50 empresas con un monto total de más de 364 mil millones de VND.
De hecho, estas deudas no son elegibles (la empresa deudora se disuelve, quiebra o cesa sus operaciones), pero Cienco 1 aún así decidió clasificarlas como "deudas irrecuperables" y utilizar fondos de reserva para manejarlas parcialmente, con un valor total de casi 185 mil millones de VND.
Tras la reunión, el director general de Cienco 1, Can Hong Lai, firmó una propuesta (sin número) ante la Junta Directiva. Posteriormente, el presidente de la Junta Directiva, Pham Dung, firmó una solicitud de opinión a los miembros de la Junta Directiva, quienes aprobaron el plan propuesto.
Como resultado, la deuda de casi 185 mil millones de VND no se incluyó en el valor de Cienco 1, no fue entregada por Cienco 1 a DATC ni a la sociedad anónima y no se informó al Ministerio de Transporte.
Se determinó que un grupo de siete acusados cometió violaciones en el caso.
Además de las violaciones en el manejo de la deuda de casi 185 mil millones de VND, los acusados de Cienco 1 también fueron acusados de causar daños en el manejo de 4 terrenos en la ciudad de Ho Chi Minh y las provincias de Long An, Tien Giang y Gia Lai .
En junio de 2013, en el acta de determinación del valor de la empresa, Cienco 1 y la empresa auditora determinaron que el valor de los cuatro terrenos ascendía a casi 12.700 millones de VND. El auditor indicó que se trataba solo de un valor provisional y que el representante del capital estatal en la empresa debía seguir supervisando y recuperando la diferencia de valor.
Sin embargo, al proponer el plan de equitización, los demandados en Cienco 1 no desarrollaron un plan de uso de la tierra para volver a determinar el valor de los derechos de uso de la tierra de acuerdo con el mercado, sino que solo llevaron a cabo procedimientos para entregar las parcelas de tierra a la empresa después de la equitización.
La conclusión de la valoración muestra que el valor total de los cuatro terrenos en junio de 2013 ascendía a casi 67.500 millones de VND. Esto significa que los daños causados superaron los 54.700 millones de VND.
Combinado con la deuda de casi 185 mil millones de VND que no fue incluida en el valor de la empresa durante la equidad, la fiscalía determinó que el daño total en el caso fue de casi 240 mil millones de VND.
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