En la mañana del 7 de noviembre, el tribunal de apelación del juicio de la acusada Truong My Lan (presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) y 47 cómplices en el caso Van Thinh Phat, fase 1, continuó trabajando con el grupo de acusados en el equipo de inspección del Banco Estatal.
Ante el panel de apelaciones, la acusada Do Thi Nhan (ex directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II del Banco Estatal, jefa del equipo de inspección del SCB) presentó nuevas circunstancias atenuantes para que el panel considere reducir la responsabilidad penal.
La acusada Do Thi Nhan en el tribunal de primera instancia en abril de 2024. (Foto: TH)
El acusado Nhan declaró que, tras el juicio en primera instancia, devolvió la totalidad de los 5,2 millones de dólares estadounidenses que recibió del acusado Vo Tan Hoang Van (exdirector general del Banco SCB). Al mismo tiempo, pagó una multa de 100 millones de VND, según el veredicto de primera instancia, y movilizó a su familia para que pagara 500 millones de VND adicionales para ayudar a remediar las consecuencias del caso.
El ex Director del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II también mencionó una serie de logros durante su trabajo y contribuciones a la comunidad tales como: haber sido galardonado con una medalla del Presidente , un certificado de mérito del Primer Ministro y muchos certificados de mérito y medallas conmemorativas por su carrera en la banca y la inspección; su familia ha contribuido a la revolución, donado terrenos para construir puentes y carreteras, construir escuelas y criar a los hijos de los mártires, etc.
Además, la Sra. Nhan afirmó que padece diversas enfermedades que requieren atención médica diaria, por lo que espera que el panel de jueces considere reducir su condena y permitirle disfrutar de la máxima indulgencia legal para que pronto pueda regresar con su familia y recuperarse. La acusada Nhan afirmó que el precio que pagó por sus crímenes fue demasiado alto; casi lo perdió todo.
La acusada Truong My Lan y sus cómplices en la primera fase del caso, en la audiencia de apelación. (Foto: TH)
Según el veredicto de primera instancia, durante la inspección del SCB, la acusada Nhan se reunió en dos ocasiones con Truong My Lan para discutir los resultados. A través de Vo Tan Hoang Van (exdirector general del SCB Bank), la acusada Do Thi Nhan recibió repetidamente sobornos por un total de 5,2 millones de dólares estadounidenses para ocultar e informar de forma fraudulenta sobre la situación actual y las violaciones del SCB, y para no someter al banco a un control especial.
Las acciones del acusado Nhan y otros acusados en el equipo de inspección crearon indirectamente condiciones para que la acusada Truong My Lan y sus cómplices retiraran y usaran el dinero de SCB ilegalmente, causando un daño especialmente grande a este banco.
El veredicto de primera instancia del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a la acusada Do Thi Nhan a cadena perpetua por el delito de "aceptar sobornos", con una multa adicional de 100 millones de VND y la confiscación de 5,2 millones de dólares al presupuesto estatal.
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Fuente: https://vtcnews.vn/former-school-director-do-thi-nhan-noi-phai-tra-gia-qua-dat-gan-nhu-mat-het-tat-ca-ar906103.html
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