El 28 de marzo, la información del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que acababan de completar la conclusión de la investigación y transfirieron el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento de 24 acusados ​​en la red ilegal de extracción de arena y otras actividades ilegales lideradas por Truong Van Chinh (39 años, de Lam Dong ).

En esta banda criminal también están involucrados otros tres sospechosos, pero la Agencia de Policía de Investigación está investigando otro caso independiente y lo tratará más adelante.

Se propuso que los acusados ​​fueran procesados ​​por delitos como: Violación de regulaciones sobre explotación de recursos; Cohecho; Corretaje de sobornos; Lavado de dinero; Abuso de cargos y poderes en el ejercicio de funciones oficiales; Consumo de propiedad obtenida por otros a través del delito; Apropiación fraudulenta de propiedad.

El acusado Truong Van Chinh. Foto de : CACC

Anteriormente, en la noche del 5 de mayo de 2022, la Fuerza de Agua II - Departamento de Policía de Tránsito - Ministerio de Seguridad Pública patrulló y controló la zona costera de Con Ngua en el distrito de Can Gio, ciudad de Ho Chi Minh y descubrió 12 barcos equipados con equipos de succión de arena con una capacidad de carga de 591-1.793 toneladas, sospechosos de actividades ilegales de extracción de arena.

El grupo de trabajo se acercó e hizo un registro; al mismo tiempo, inspeccionó tres barcazas ancladas en el área de unión del río Vam Tuan en el distrito de Can Giuoc, provincia de Long An .

El Departamento de Policía de Tráfico del Ministerio de Seguridad Pública ha entregado el caso al Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para ampliar la investigación y manejarlo de acuerdo con su autoridad.

Desde la etapa inicial, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó a Truong Van Chinh y a otros dos sujetos por el delito de "Violar las regulaciones sobre la explotación de recursos".

Barco de extracción ilegal de arena. Foto: CACC
La arena ilegal se recolecta y se transporta a otros lugares para su consumo. Foto: CACC

La investigación determinó que desde principios de febrero hasta principios de mayo de 2022, Chinh organizó y operó una línea de extracción de arena ilegal en el área marítima de Con Ngua (en el distrito de Can Gio), incluidos 9 barcos de succión con marcas de registro en diferentes provincias y ciudades como Hai Duong, Dong Nai y la ciudad de Hai Phong.

Chinh y otros sujetos contrataron más barcos para operar y vender arena ilegal. Chinh y los capitanes de los barcos tenían un grupo zalo para comunicarse; al mismo tiempo, usaban palabras clave para comunicarse y dar instrucciones dentro del grupo, como: cuando iban a dragar arena, escribían "vamos a beber", "apagad las luces" y los días que no podían dragar arena, escribían "dejemos de beber".

Para evitar ser detectado por las autoridades, Chinh dispuso que la extracción y el consumo ilegal de arena tuviera lugar desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

Durante el proceso de ampliación de la investigación, la Agencia de Policía de Investigación procesó a otras 24 personas, la mayoría de las cuales son de Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

En el cual, la Agencia de Policía de Investigación procesó a Bui Van Song (Subsecretario Permanente, Presidente del Consejo Popular de la comuna de Minh Hoa) y a Pham Thi Hoa - Vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Minh Hoa, ciudad de Kinh Mon, provincia de Hai Duong) por el delito de "Aprovechamiento de la posición y el poder en el desempeño de deberes oficiales".

Tras la investigación, se determinó que el sospechoso Song es el esposo de Truong Thi Minh (propietaria de un buque minero). Cuando las autoridades detuvieron el buque minero de Minh, Song ordenó a Pham Thi Hoa que firmara la confirmación de legalización de los documentos de autorización, firmados tras la detención de los buques mineros, para ayudar a los sospechosos a legalizar los documentos que solicitaban la devolución del buque de dragado de arena.

O como la Agencia de Investigación Policial aclaró las actividades de soborno y fraude relacionadas con los sujetos del caso. Específicamente, cuando se descubrieron, inspeccionaron y detuvieron los barcos mineros de arena, los sujetos intentaron pedirle a la gente que "dirigiera el caso".

Algunos sujetos, aunque no tienen la autoridad ni la capacidad para ayudar a otros sujetos a explotar la arena, aún así prometen, negocian y reciben dinero de otros sujetos para servir a sus necesidades personales.

La policía de la ciudad de Ho Chi Minh también ha procesado a Truong Van Chinh y Truong Van Thang por el delito de “soborno”; procesó a Bui Van Cuong (41 años, de la ciudad de Da Nang) por el delito de “intermediación de sobornos” y procesó a Trinh Van Hung (45 años, de Thanh Hoa, ex oficial del Departamento de Logística - Ministerio de Seguridad Pública) por el delito de “apropiación fraudulenta de propiedad”.

El Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh se ha centrado en investigar y esclarecer el flujo de caja y el origen de los ingresos provenientes de la minería ilegal. Los resultados de la investigación han determinado que familiares de algunos sujetos han ocultado el origen de los ingresos ilegales. La agencia de investigación ha procesado a dos sujetos por el delito de lavado de dinero.