¿Cómo le va al magnate Xuan Thien con el escándalo fiscal?

El Departamento General de Impuestos ha emitido un documento solicitando al Departamento de Impuestos de Dak Lak que revise el comportamiento de evasión fiscal de las empresas en la transferencia de capital en Ea Sup 3 Joint Stock Company, miembro del Grupo Xuan Thien.

Proyecto de energía solar Ea Sup 3 del Grupo Xuan Thien en el distrito de Ea Sup, Dak Lak - Foto: Sitio web de DN

En un documento reciente, el Departamento General de Impuestos declaró que la decisión del Director del Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak de multar a la empresa Ea Sup 3 en 2022 por declaración falsa que provocó atrasos en el pago de impuestos, debido a la presentación de documentos de declaración de impuestos más de 90 días después de la fecha límite, "no se ajusta a las normas".

Por lo tanto, el Departamento General de Impuestos solicita al Departamento de Impuestos de Dak Lak que revise los registros y, si se detecta algún acto delictivo, que los transfiera a la autoridad competente para que lleve a cabo el enjuiciamiento correspondiente de acuerdo con la normativa vigente.

Ea Sup 3 es conocida como una empresa de energía solar perteneciente al Grupo Xuan Thien, una corporación famosa en Ninh Binh con el Sr. Nguyen Van Thien como presidente del consejo de administración .

En el sitio web de Xuan Thien Group, el grupo se presenta como propietario de muchos proyectos de energía solar en Dak Lak, incluidos Ea Sup 1, 2, 3, 4 y 5.

Según el informe de información financiera, en los primeros 6 meses de este año, la empresa Ea Sup 3 Joint Stock Company registró una ganancia de casi 84 mil millones de VND, mientras que en el mismo período del año pasado perdió casi 7.5 mil millones de VND.

En los últimos años, desde la puesta en marcha de la central solar de Dak Lak, Ea Sup 3 ha registrado principalmente pérdidas. En 2023, perdió más de 31 mil millones de VND; en 2022, casi 3 mil millones de VND; y solo en 2021 obtuvo una ganancia de más de 31 mil millones de VND.

A finales de junio de 2024, Ea Sup 3 tenía un patrimonio neto de 5.612 billones de VND y pasivos de aproximadamente 1.900 billones de VND.

Mientras tanto, Ea Sup 1 registró una ganancia de casi 40 mil millones de VND en el primer semestre de este año, aproximadamente 2,6 veces mayor que en el mismo período del año anterior. De igual manera, Ea Sup 3 y Ea Sup 5 también registraron ganancias tras las pérdidas sufridas en el mismo período del año anterior.

De estas, Ea Sup 3 registró una ganancia de más de 83 mil millones de VND, en comparación con una pérdida de casi 7.5 mil millones de VND en el primer semestre del año anterior. Ea Sup 5 obtuvo ganancias de casi 70 mil millones de VND, en comparación con una pérdida de casi 25 mil millones de VND en el mismo período.

En lo que respecta a Xuan Thien, la información de una sesión de trabajo entre la provincia de Dak Lak y este grupo sobre la implementación de proyectos de inversión en la provincia que tuvo lugar en 2022 reveló una gran escala de ingresos.

En concreto, durante la reunión, el Grupo Xuan Thien afirmó que la unidad cuenta con más de 80 empresas miembro, tanto nacionales como extranjeras, con un capital social total superior a 100 billones de VND, especializadas en inversiones en los sectores de producción energética, agricultura de alta tecnología, materiales de construcción, banca y finanzas, y otros sectores de servicios.

En consecuencia, las empresas que integran el grupo poseen numerosas fábricas de energía y materiales de construcción que cuentan con fuentes de ingresos estables y sostenibles, con una facturación anual de 20 billones de VND.

¿A quién transfirió capital el propietario del Grupo Xuan Thien?

Anteriormente, como informó Tuoi Tre , el Departamento de Impuestos de la Provincia de Dak Lak sancionó administrativamente a Ea Sup 3 por muchos actos, incluida la penalización por la declaración del impuesto sobre la renta personal en nombre de los accionistas de la empresa en la transferencia de capital.

Específicamente, el 20 de febrero de 2020, el Sr. Nguyen Van Thien, presidente del Consejo de Administración del Grupo Xuan Thien, transfirió 706.000 acciones por un valor superior a 7.000 millones de VND al Sr. Vu Canh Tuan, director general del Grupo Xuan Thien, pero no declaró directamente el impuesto sobre la renta personal.

El 25 de marzo de 2020, la sociedad anónima Ea Sup 3 modificó su lista de accionistas, pero no declaró el impuesto sobre la renta personal derivado de la transferencia de capital en nombre del Sr. Thien.

De manera similar, el 16 de septiembre de 2021, Nguyen Van Thuy, vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo Xuan Thien, transfirió al Sr. Pham Van Tuat más de 38,1 millones de acciones por un valor superior a 381 mil millones de VND en la empresa Ea Sup 3 Joint Stock Company, pero no declaró directamente los impuestos.

El mismo día, 16 de septiembre de 2021, Ea Sup 3 cambió la lista de accionistas pero no declaró el impuesto sobre la renta personal por transferencia de capital en nombre del Sr. Thuy.

El 26 de agosto de 2022 (más de 2 años y 6 meses después - PV), el equipo de inspección tributaria del Departamento de Impuestos Provincial de Dak Lak inspeccionó la empresa Ea Sup 3.

El 17 de octubre de 2022, la empresa Ea Sup 3 Joint Stock Company presentó las declaraciones de impuestos sobre la renta personal en nombre del Sr. Thien (más de 7 millones de VND) y del Sr. Thuy (más de 381 millones de VND).

Fuente: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm