Suplantar a un empleado bancario, defraudar y apropiarse de más de 8 mil millones de VND

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Prestatarios estafados por más de 8 mil millones de VND

El 19 de septiembre, las noticias del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Hai Duong dijeron que la unidad había descubierto y aclarado el acto de hacerse pasar por un empleado bancario para consultar y respaldar los procedimientos y documentos de préstamos para defraudar y apropiarse de más de 8 mil millones de VND de Hoang Thanh Hung (31 años, residente en la ciudad de Song Cong, Thai Nguyen).

Según los documentos de la investigación, en mayo de 2023, debido a la necesidad de pedir dinero prestado al banco para hacer negocios, y al ver un anuncio colgado cerca de su casa que presentaba el contenido del apoyo crediticio del M. Bank, el Sr. LVP (40 años, residente en el distrito de Thanh Mien, Hai Duong) se comunicó al número de teléfono impreso en el anuncio para solicitar asesoramiento y apoyo crediticio.

Recibiendo una llamada del Sr. P. había una persona que se hacía llamar Hung, presentándose como un empleado del banco M. Esta persona le indicó al Sr. P. que hiciera amigos a través de la red social Zalo para una comunicación conveniente.

Después de algunas llamadas telefónicas, esta persona vino directamente a la casa del Sr. P para guiarlo a través del proceso de solicitud de préstamo. El hombre llamado Hung también dio una serie de razones como tener que pagar una tasa de apertura de expediente, una tasa de valoración, incluso una tasa de 'encubrimiento de activos'... para pedirle al Sr. P. que transfiriera dinero a las cuentas bancarias que él proporcionó.

Hải Dương: Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 1. — Hoang Thanh Hung en la comisaría

Con la esperanza de obtener una gran suma de dinero del banco, el Sr. P. movilizó todo su propio dinero, prestado a familiares, amigos y vecinos para transferirlo al consultor. En menos de cinco meses, la cantidad de dinero que el Sr. P. transfirió a una persona llamada Hung fue más de 8 mil millones de VND.

Sin embargo, después de transferir el dinero, no vio al personal de apoyo para completar los procedimientos de desembolso del préstamo como se le prometió, sospechando que estaba siendo estafado, el Sr. P. fue a la estación de policía para denunciar.

Confiscación de dinero para jugar a las cartas

Después de un período de verificación, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Hai Duong aclaró que el sospechoso que cometió el fraude mencionado era Hoang Thanh Hung.

En la comisaría, Hung confesó todos sus crímenes. En consecuencia, debido a que no tenía un trabajo estable y era adicto a los juegos de cartas para obtener recompensas, a Hung se le ocurrió la idea de cometer fraude.

Desde abril de 2023, Hung comenzó a pedir tarjetas SIM y cuentas bancarias basura en las redes sociales, encargando alrededor de 150 vallas publicitarias con contenido que respaldaba los préstamos bancarios. Luego, estos carteles fueron instalados en zonas residenciales de las provincias de Hai Duong, Thai Nguyen, Bac Kan, etc. con el objetivo de defraudar y apropiarse de propiedades.

Alrededor de mayo de 2023, Hung recibió una llamada del Sr. P. y comenzó a cometer fraude. Con sus consejos dedicados y entusiastas, Hung se ganó la confianza del Sr. P.

Después de eso, Hung aumentó continuamente el monto del préstamo, lo que vino acompañado de una serie de tarifas que el Sr. P. tuvo que pagar. La suma total de más de 8 mil millones de VND que Hung estafó al Sr. P. fue transferida a 10 cuentas bancarias en juegos de cartas para premios y 2 cuentas bancarias basura compradas en redes sociales.

Además del propósito de recargar para jugar, Hung convertirá y transferirá dinero a su cuenta bancaria para gastar.

Con base en los documentos y evidencias recopilados, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Hai Duong decidió procesar el caso penal de fraude y apropiación de propiedad y transferirlo a la agencia de investigación competente para su manejo de acuerdo con las regulaciones.

Vista rápida 20:00 horas: Noticias panorámicas del 19 de septiembre

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