Los acusados en el juicio del 11 de abril.
El Departamento de Policía de Investigación sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando, Ministerio de Seguridad Pública es la unidad que maneja la investigación del caso de "Apropiación fraudulenta de propiedad, lavado de dinero, transporte ilegal de moneda a través de la frontera" ocurrido en Van Thinh Phat Group, Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) y unidades relacionadas de acuerdo con la Decisión sobre la separación de causas penales No. 11/QD-CSKT-P2 de fecha 12 de noviembre de 2023 y la Decisión sobre la complementación de la decisión de procesar causas penales No. 1114/QD-CSKT-P2 de fecha 14 de mayo de 2024 de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública .
Al mismo tiempo, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública concluyó la investigación y propuso procesar a 34 acusados por tres delitos: "Apropiación fraudulenta de bienes", "Lavado de dinero" y "Transporte ilegal de divisas" según lo prescrito en los artículos 174, 324 y 189 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017.
El Departamento de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha notificado al Banco SCB y a las unidades, organizaciones e individuos relacionados, víctimas, litigantes y defensores de los derechos e intereses legítimos de dichas unidades, organizaciones e individuos, la conclusión de la investigación del caso penal. Debido al gran número de víctimas en el caso, el Departamento de Investigación Policial sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando del Ministerio de Seguridad Pública notifica a las unidades, organizaciones e individuos relacionados la conclusión de la investigación del caso mencionado.
Anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública dijo que en la fase 2 del caso, el Ministerio de Seguridad Pública se centró en investigar dos delitos principales: "Apropiación fraudulenta de propiedad" relacionada con bonos y "Lavado de dinero" relacionado con Van Thinh Phat Group.
Respecto al acto de lavado de dinero, la cantidad de dinero que Truong My Lan (presidente del Grupo Van Thinh Phat) retiró a través de actividades bancarias fue utilizada por este acusado para invertir, comprar bienes raíces en todo el país y transferir una parte al extranjero.
En cuanto al fraude en la emisión de bonos, la agencia de investigación determinó inicialmente que Truong My Lan había emitido 25 paquetes de bonos a través de cuatro empresas. Estos lotes de bonos tenían un valor total de más de 30 billones de VND y se vendieron a compradores (bonistas) para recaudar fondos y luego apropiárselos.
La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha autorizado a las Agencias de Policía de Investigación de las provincias y ciudades para recibir información de las víctimas; solicitando a las víctimas en el caso que acudan urgentemente a las Agencias de Policía de Investigación de las provincias y ciudades (donde residen las víctimas o donde surgió el contrato de compraventa de bonos) para coordinar el trabajo, proporcionar información, documentos, contratos relacionados con la compraventa de bonos o trasladar una solicitud para su consideración y liquidación, asegurando sus legítimos derechos e intereses.
Los resultados de la investigación determinaron que de 2018 a 2020, sujetos relacionados en Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company y otras organizaciones cometieron actos fraudulentos, violaron las disposiciones de la ley, crearon 25 paquetes de bonos con los códigos: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 y 20 códigos de SET.H2025.01 a SET.H2025.20 con un valor total de VND 30,081 mil millones para vender a compradores (tenedores de bonos), movilizar dinero y apropiarse.
La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública determinó que los tenedores de bonos que poseen 25 códigos de bonos emitidos por las 4 empresas antes mencionadas son víctimas en el caso y ha confiado la investigación a la Agencia de Policía de Investigación de Seguridad Pública de las provincias y ciudades de acuerdo con las direcciones de los tenedores de bonos en los contratos de compraventa y transferencia de bonos para recibir información y tomar declaraciones de las víctimas para considerar y resolver de acuerdo con las disposiciones de la ley.
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