El Departamento General de Aduanas acaba de emitir un documento solicitando a los Departamentos de Aduanas que dejen de realizar procedimientos aduaneros para la gasolina y las materias primas importadas y exportadas de Hai Ha Waterway Transport Company Limited y Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.
Según la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Industria y Comercio revocó los certificados de habilitación para operar como comercializadoras de petróleo a estas dos empresas. Hasta la fecha, no están habilitadas para realizar trámites de importación y exportación, importación temporal para reexportación, tránsito y procesamiento para exportación de petróleo y materias primas para mezclas de petróleo.
Anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación - Ministerio de Seguridad Pública procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Tran Tuyet Mai, Presidenta de la Junta de Miembros y Directora General de Hai Ha Waterway Transport Company Limited, por no pagar la cantidad de dinero reservada para el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y utilizar el dinero del Fondo de Estabilización de Precios contra la ley, causando una pérdida de más de 317 mil millones de VND en activos estatales.
Según el reportero de Tien Phong , Hai Ha Waterway Transport Company Limited ha llamado la atención recientemente al ser repetidamente señalada por sus elevadas deudas fiscales. Además, tras obtener la licencia, Hai Ha Waterway Transport Company Limited no garantizó el sistema de distribución conforme a la normativa. En concreto, en 2018, Hai Ha Petro contaba con 36 de 40 agentes minoristas de gasolina; en 2019, contaba con 34 de 40; en 2020, contaba con 39 de 40 agentes minoristas y, en 2021, contaba con 38 de 40 agentes minoristas de gasolina.
También se propuso procesar a Hai Ha Waterway Transport Company Limited por violaciones a la ley en el proceso de declaración y pago del impuesto de protección ambiental sobre la gasolina, así como por utilizar el fondo de estabilización de precios para fines incorrectos.
A Hai Ha Waterway Transport Company Limited se le suspendió la realización de procedimientos de importación y exportación de gasolina.
Según la conclusión de la inspección, Hai Ha Petro ha reservado y gastado el Fondo de Estabilización de Precios por un volumen de gasolina y petróleo que excede el volumen registrado en libros en 110.242 m³. Esto ha llevado a la constitución incorrecta del Fondo de Estabilización de Precios, excediendo el volumen. Además, esta empresa adeuda frecuentemente el impuesto de protección ambiental, pero no fue hasta el 16 de febrero de 2023 que el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh emitió un documento sobre el pago de la deuda tributaria al presupuesto estatal. Confirmando así que, al 31 de diciembre de 2022, la empresa aún adeuda al presupuesto 1,114 billones de VND en concepto de impuesto de protección ambiental.
Según la conclusión de la inspección, Hai Ha Petro emitió facturas de valor agregado a la Corporación Militar de Petróleo por la producción de petróleo que no coincidían con la producción real de petróleo.
Anteriormente, la Sra. Mai Thi Hong Hanh, directora de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, y la Sra. Nguyen Thi Nhu Phuong, subdirectora, también fueron procesadas y detenidas temporalmente por "violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicio".
Ampliando la investigación, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública procesó una serie de casos de "Falta de responsabilidad que causa graves consecuencias; Dar sobornos; Recibir sobornos; Aprovecharse de posiciones y poderes para influir en otros para beneficio personal ocurridos en Xuyen Viet Oil Company y una serie de agencias y organizaciones relacionadas".
A principios de agosto de 2023, el Ministerio de Industria y Comercio estableció un equipo para inspeccionar el cumplimiento de las regulaciones legales sobre el comercio de petróleo en 2023 para cuatro comerciantes de petróleo clave, incluidos: Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Company Limited; Hung Phat Production and Trade Company Limited; Thien Minh Duc Group Joint Stock Company; Hai Ha Waterway Transport Company Limited.
Después de la inspección, el Ministerio de Industria y Comercio descubrió muchas violaciones relacionadas con las actividades comerciales petroleras de estas empresas clave, y el propio Ministerio de Industria y Comercio fue señalado por la Inspección del Gobierno por muchas violaciones en la gestión y licencias de petróleo.
(Fuente: Tien Phong)
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