El 8 de septiembre, la Agencia de Investigación de Seguridad (A09) del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para iniciar un proceso penal, procesar a los acusados, emitir una orden de arresto y una orden de registro para Mai Thi Hong Hanh (nacida en 1979), directora de Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited, y Nguyen Thi Nhu Phuong (nacida en 1992), subdirectora.
Estas dos personas fueron procesadas por violar las normas sobre administración y uso de los bienes estatales, causando pérdidas y desperdicios, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 219 del Código Penal.
La acusada Mai Thi Hong Hanh (izquierda) y la acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (derecha).
Las decisiones de procesamiento de los acusados, las órdenes de arresto de los acusados con fines de detención temporal y las órdenes de allanamiento mencionadas anteriormente han sido aprobadas por la Procuraduría Popular del mismo nivel antes de ser ejecutadas.
El caso está siendo investigado y manejado de acuerdo a lo establecido en la ley.
Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Company Limited es una de las casi 40 principales empresas comercializadoras de petróleo a nivel nacional, autorizada por el Ministerio de Industria y Comercio para importar y exportar petróleo el 19 de noviembre de 2021, con una validez de 5 años.
A mediados de agosto, el Ministro de Industria y Comercio decidió revocar la licencia comercial de exportación e importación de petróleo de esta empresa.
Las autoridades también solicitaron a la empresa antes mencionada que transfiera inmediatamente todo el monto del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en la empresa al presupuesto estatal y envíe una copia de los documentos de transferencia de dinero al Ministerio de Finanzas (Departamento de Gestión de Precios) y al Ministerio de Industria y Comercio (Departamento de Mercado Interno).
Anteriormente, en 2022, la autoridad aduanera suspendió temporalmente el despacho de importación de gasolina y petróleo de Xuyen Viet Oil debido al retraso en el pago de impuestos de la empresa, que ascendía a más de 684 mil millones de VND. En el informe del primer semestre de este año del Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh, Xuyen Viet Oil figuraba en la lista de empresas con deudas tributarias elevadas, de hasta 1.531 mil millones de VND.
Ngo Nhung
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