Procesamiento del presidente de la compañía Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, Le Xuan Tung

En la mañana del 24 de junio, en conversación con Thanh Nien , el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública , dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública había emitido una decisión para procesar el caso penal de "contrabando" y "evasión fiscal" ocurrido en el puesto fronterizo de Lao Bao (provincia de Quang Tri); la Compañía Anónima de Inversión en Oro Phu Quy y unidades relacionadas.

Acusados ​​Nguyen Thi Hoa y Le Xuan Tung

Este es el resultado tras una exhaustiva investigación y el desmantelamiento de una red de contrabando de oro desde Laos a Vietnam, dirigida por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. Esta red estaba liderada por Nguyen Thi Hoa (residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri) y la evasión fiscal se produjo en la empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Inicialmente, el organismo de investigación determinó que desde 2022 hasta la fecha, la Sra. Nguyen Thi Hoa y sus cómplices han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de aproximadamente 5 billones de VND, desde Laos a Vietnam a través del paso fronterizo de Lao Bao para venderlo a joyerías locales con fines de lucro ilícito.

Los resultados de la investigación también determinaron que la empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company había declarado e informado de manera deshonesta sobre la liquidación de impuestos en 2021, violando las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 143 de la Ley de Administración Tributaria No. 38/2019/QH14 sobre evasión fiscal, causando un daño al Estado de más de 6 mil millones de VND.

Con base en los documentos de investigación, el Ministerio de Seguridad Pública ha procesado y aplicado medidas preventivas contra la Sra. Nguyen Thi Hoa y otras 17 personas por el delito de "contrabando", prescrito en la Cláusula 4, Artículo 188 del Código Penal.

Procesen y apliquen medidas preventivas contra el Sr. Le Xuan Tung por el delito de "evasión fiscal", según lo prescrito en la Cláusula 3, Artículo 200 del Código Penal.

Según el teniente general To An Xo, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública está ampliando la investigación del caso; al mismo tiempo, está revisando, incautando y congelando los bienes de los implicados para garantizar la recuperación de los activos para el Estado.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm