El 4 de julio, la Policía Provincial de Bac Ninh anunció: La Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Bac Ninh resolvió con éxito un caso y emitió una orden de procesamiento contra un grupo de cuatro personas por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes", tipificado en el artículo 174 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017), mediante el acceso no autorizado a las cuentas de usuarios de la aplicación Binance. Esta decisión fue aprobada por la Fiscalía Popular del mismo nivel.
Los sujetos son: Nguyen Duc Hung, de 25 años, en el distrito de Nghia Dan, provincia de Nghe An ; Hoang Dinh Tai, de 27 años, del distrito de Nghia Dan, provincia de Nghe An; Nguyen Phung Hoang, de 22 años, en el distrito de Thanh Chuong, provincia de Nghe An, y Nguyen Anh Tuan, de 26 años, en el distrito de Nhu Xuan, provincia de Thanh Hoa.
A través del trabajo de comprender la situación e implementar proactivamente medidas de trabajo, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, de la Policía Provincial de Bac Ninh, descubrió que la cuenta "HOANG_COIN_247" mostraba signos de fraude, accediendo ilegalmente a las cuentas para apropiarse de los activos de los usuarios de la aplicación Binance.
Tras la verificación e investigación, la policía identificó al cerebro y líder como Nguyen Duc Hung. En la investigación inicial, la policía aclaró que Nguyen Duc Hung aprendió a acceder ilegalmente a las cuentas de usuarios de Binance.com, la plataforma de intercambio de criptomonedas, en redes sociales. Posteriormente, compró cuentas de Binance, adjuntó números de teléfono (SIM de descarte) como medio de contacto y vinculó una cuenta bancaria (no la del titular) como método de pago. Tras completar la operación, el grupo de Hung accedió al sitio web Binance.com, realizó una orden de compra de cierta cantidad de criptomonedas (USDT) y rápidamente la ofreció a la venta en Binance.com a un precio bajo para atraer compradores.
Cuando alguien compra USDT que Hung vende, Hung envía un mensaje sin confirmar el código de la orden de transferencia de USDT, lo que hace que el comprador piense erróneamente que la transacción es un error. A continuación, le pide que escanee el código QR proporcionado por Hung para configurar una orden de transferencia manual de USDT. Cuando el comprador hace clic en la cuenta QR, el grupo de Hung toma control de la cuenta inmediatamente, retira todas las criptomonedas de su billetera y emite una orden para vender todos esos USDT.
Con las artimañas mencionadas, los sujetos confesaron inicialmente que, desde principios de 2024 hasta la fecha, han llevado a cabo con éxito más de 50 casos, apropiándose de cerca de 10 mil millones de VND de numerosas víctimas en provincias y ciudades de todo el país, incluyendo una víctima en la provincia de Bac Ninh. El dinero obtenido fue utilizado por los sujetos para depositarlo en la compra de autos, recargar juegos y cubrir gastos personales.
Como resultado de la inspección y búsqueda, las autoridades incautaron 6 teléfonos móviles; 4 computadoras portátiles; 3 memorias USB; 130.000.000 de VND en efectivo y 37 cuentas bancarias de varios tipos. 1 cuenta bancaria fue congelada y las transacciones de venta de automóviles con un monto total de más de mil millones de VND fueron suspendidas temporalmente.
El caso se encuentra actualmente bajo investigación. Tras el incidente, la Policía Provincial de Bac Ninh recomienda a la población estar alerta, evitar acceder a enlaces desconocidos, instalar software por cuenta propia, transferir dinero mediante códigos QR o activarlos siguiendo instrucciones de desconocidos para evitar ser víctima de estafas.
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