Procesamiento de un grupo de estafadores que se apropiaron de más de 10 mil millones de VND en línea.

El 4 de julio, la Policía Provincial de Bac Ninh anunció: El Departamento de Investigación Policial de Bac Ninh resolvió con éxito un caso y ordenó el procesamiento de un grupo de cuatro personas por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes", tipificado en el artículo 174 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017), mediante el acceso no autorizado a las cuentas de usuarios de la aplicación Binance. Esta decisión fue ratificada por la Fiscalía Popular del mismo nivel.

Los sujetos son: Nguyen Duc Hung, de 25 años, en el distrito de Nghia Dan, provincia de Nghe An ; Hoang Dinh Tai, de 27 años, del distrito de Nghia Dan, provincia de Nghe An; Nguyen Phung Hoang, de 22 años, en el distrito de Thanh Chuong, provincia de Nghe An, y Nguyen Anh Tuan, de 26 años, en el distrito de Nhu Xuan, provincia de Thanh Hoa.

Mediante el trabajo de comprender la situación e implementar de manera proactiva medidas de trabajo, el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Bac Ninh descubrió que la cuenta "HOANG_COIN_247" tenía indicios de fraude, accediendo ilegalmente a cuentas para apropiarse de activos de usuarios de la aplicación Binance.

Tras realizar la verificación e investigación, la policía identificó al cabecilla y líder como Nguyen Duc Hung. En la investigación inicial, la policía aclaró que Nguyen Duc Hung aprendió a acceder ilegalmente a las cuentas de usuarios en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.com a través de redes sociales. Posteriormente, compró cuentas de Binance, les vinculó números de teléfono (de tarjetas SIM desechables) como medio de contacto y configuró una cuenta bancaria (que no era la del titular) como método de pago. Una vez completada esta operación, el grupo de Hung accedió al sitio web Binance.com, realizó una orden de compra de una cantidad determinada de criptomoneda (USDT) y la ofreció rápidamente a la venta en dicha plataforma a un precio muy bajo para atraer compradores.

Cuando alguien compra USDT que Hung vende, Hung envía un mensaje sin confirmar el código de la orden de transferencia para que el comprador crea erróneamente que la transacción es incorrecta. Luego, le pide al comprador que escanee el código QR proporcionado por Hung para configurar una orden de transferencia manual de USDT. Cuando el comprador hace clic en el código QR, el grupo de Hung toma el control de la cuenta de inmediato, retira todas las criptomonedas de la billetera y ejecuta una orden para vender todo ese USDT.

Mediante las técnicas descritas, los implicados confesaron inicialmente haber perpetrado con éxito más de 50 fraudes desde principios de 2024 hasta la fecha, sustrayendo aproximadamente 10 mil millones de VND de diversas víctimas en provincias y ciudades de todo el país, incluyendo una víctima en la provincia de Bac Ninh. Utilizaron el dinero robado para adquirir automóviles, recargar tarjetas SIM y para gastos personales.

Como resultado de la inspección y el registro, las autoridades incautaron 6 teléfonos móviles, 4 ordenadores portátiles, 3 memorias USB, 130.000.000 VND en efectivo y 37 cuentas bancarias de distintos tipos. Se congeló una cuenta bancaria y se suspendieron transacciones de compraventa de vehículos por un importe total superior a 1.000 millones de VND.

El caso se encuentra bajo investigación. A raíz de este incidente, la Policía Provincial de Bac Ninh recomienda a la población mantenerse alerta, no acceder a enlaces sospechosos, no instalar software por cuenta propia, no transferir dinero mediante códigos QR ni realizar ninguna acción siguiendo instrucciones de desconocidos para evitar ser víctima de estafas y robos.

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