Procesamiento contra magnate extranjero que gestiona seis empresas usureras en Ciudad Ho Chi Minh

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Hoy (26 de junio), el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Maksim Zubkov (41 años, nacionalidad rusa) por el delito de "Préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles".

Tras la investigación, la policía determinó que Maksim Zubkov dirigía las actividades de seis empresas, entre ellas Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company y Bao Tin Kim Long Company, para prestar dinero a través de sitios web. La tasa de interés que estas empresas ofrecían era del 183 % anual, la más baja, y del 2555 % anual, la más alta.

Procesamiento contra magnate extranjero que gestiona seis empresas usureras en Ciudad Ho Chi Minh - 1 — El Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh emitió la orden de procesamiento y ejecución de una orden de arresto contra Maksim Zubkov. (Foto: CA)

Como se informó, a principios de marzo de 2023, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh se coordinó con la Policía del Distrito de Binh Thanh para realizar inspecciones administrativas a las seis empresas mencionadas. Todas ellas tienen su sede en los pisos 7.º, 8.º y 11.º del edificio Thuy Loi 4, n.º 102, calle Nguyen Xi (distrito 26, distrito de Binh Thanh).

Cabe mencionar que las 6 empresas registraron sus líneas de negocio como servicios de empeño, consultoría de gestión... sin embargo, todas cuentan con la misma estructura organizacional y empleados trabajando juntos.

Las empresas se disfrazan como servicios de casas de empeño, pero en realidad organizan préstamos de crédito al consumo ilegales en línea a través de sitios web como: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

La policía detuvo a varias personas en las seis empresas mencionadas y selló muchas máquinas y documentos relacionados con actividades crediticias ilegales.

Según la investigación, 6 empresas tienen un modelo operativo a gran escala, dividiendo tareas específicas como: publicidad, búsqueda de clientes; asesoramiento sobre préstamos, orientación a los prestatarios en las operaciones en sitios web de préstamos en línea; verificación y verificación de la información del prestatario; aprobación de préstamos, cobro de deudas...

Procesamiento contra magnate extranjero que gestiona seis empresas usureras en Ciudad Ho Chi Minh - 2 — La policía ha procesado a 22 personas, entre ellas directores, jefes de equipo y empleados de seis empresas. (Foto: CA)

A partir de los registros recopilados, la policía realizó una investigación preliminar a 42 prestatarios con 247 transacciones que habían completado procedimientos civiles. Se determinó que el grupo de prestatarios con la tasa de interés más baja para una transacción fue del 183 % anual, y la más alta, del 2555 % anual (entre 10 y 128 veces superior a la tasa de interés más alta para préstamos en transacciones civiles, según las disposiciones del Código Civil), se benefició ilegalmente de más de 442 millones de VND.

Inicialmente, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó a 22 personas, incluidos directores, jefes de equipo, empleados, etc. de las 6 empresas mencionadas, por el delito de "Préstamos a tipos de interés elevados en transacciones civiles".

Durante la investigación, la policía determinó que Maksim Zubkov era el jefe que dirigía todas las actividades de 6 empresas, por lo que lo procesaron y detuvieron temporalmente por el mismo delito.

(Fuente: Vietnamnet)

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