Fraudulenta compra de inmuebles 'colapsó', apropiándose de casi 40 mil millones de VND

Al mediodía del 20 de mayo, el Tribunal Popular de la ciudad de Da Nang concluyó el juicio en primera instancia contra un agente inmobiliario que defraudó a colegas y clientes comprando terrenos y casas a precio de ganga. El tribunal condenó a Nguyen Chi Hoc (38 años, residente en Mai Lao Bang 23/40, Distrito 13 de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh) a 20 años de prisión por fraude y apropiación indebida.

Según la acusación, en enero de 2022, Hoc comenzó a trabajar en Tuan 123 Central Real Estate JSC, oficina en 34 Nguyen Huu Tho, distrito de Hai Chau, ciudad de Da Nang.

Nguyen Chi Hoc recibió 20 años de prisión

Hoc demostró sus habilidades de corretaje y valoración inmobiliaria, apoyando a sus colegas en consultoría, publicidad, marketing y cierre de operaciones con clientes en la ciudad de Da Nang para obtener ingresos adicionales. Hoc también se aprovechó de su hermano, subdirector general de esta empresa, para estafar a sus empleados (que también eran colegas suyos).

En abril de 2022, Hoc proporcionó información falsa sobre sus conocidos con funcionarios bancarios y líderes del sector inmobiliario en Ciudad Ho Chi Minh, por lo que fácilmente tenía información privilegiada sobre los precios inmobiliarios "bajísimos".

Se trata de casos en los que los propietarios de inmuebles se enfrentan a problemas como la quiebra, ser perseguidos por gánsteres... necesitan vender urgentemente por lo que venden a un precio inferior a la valoración del banco, o la propiedad es embargada por el banco en Ciudad Ho Chi Minh.

Nguyen Chi Hoc en el momento del procesamiento y la detención

Fabricaban ganancias del 3% en un corto período de tiempo y estas ganancias aumentaban progresivamente con el valor de la propiedad, para atraer a las víctimas.

Para ganarse la confianza, Hoc también fingió revelar un truco que le garantizaba una ganancia del 100 %: a través de relaciones influyentes, Hoc podría aportar más dinero al realizar un depósito. Este truco consistía en aumentar el depósito, obligando al vendedor a pagar el doble si no vendía.

No solo los colegas, sino también los clientes de Hoc aportaron capital para invertir. La estrategia de Hoc consistía en aceptar inicialmente solo pequeñas aportaciones de capital, de 30 a 40 millones de VND por persona, y siempre pagaba los intereses puntualmente.

Al ver su reputación, las víctimas aumentaron gradualmente sus inversiones. Así, en menos de 5 meses (de mayo a septiembre de 2022), Hoc defraudó a 8 personas por casi 40 mil millones de VND. De estos, la Sra. PTMP (residente en el edificio de apartamentos Muong Thanh) fue defraudada por más de 17 mil millones de VND, y el Sr. HMC (residente en An Thuong 37, distrito de Ngu Hanh Son, ciudad de Da Nang) fue defraudado por casi 11.5 mil millones de VND.

Hoc confesó haber depositado todo el dinero que había defraudado en su cuenta y haber apostado en línea. Al principio, Hoc ganaba apostando, así que tenía dinero para pagar intereses a las víctimas. De los casi 40 mil millones de VND que había defraudado, la agencia de investigación determinó que Hoc había pagado a las víctimas casi 29 mil millones de VND y había malversado casi 10 mil millones de VND.

Hoc declaró haber malversado todo ese dinero en juegos de azar desde octubre de 2022. Sin embargo, el organismo de investigación aplicó las medidas procesales necesarias, pero no recopiló pruebas sobre el proceso de juego de Hoc, ni información sobre los sitios web de juegos de azar relacionados.

Fuente: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm