Se derrumbó una compra fraudulenta de bienes raíces, apropiándose de casi 40 mil millones de VND.

El 20 de mayo al mediodía, el Tribunal Popular de la ciudad de Da Nang concluyó el juicio en primera instancia contra un agente inmobiliario que estafó a colegas y clientes mediante la compra de terrenos y viviendas a precios muy bajos. El tribunal condenó a Nguyen Chi Hoc (de 38 años, residente en 23/40 Mai Lao Bang, barrio 13, distrito de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh) a 20 años de prisión por fraude y apropiación indebida.

Según la acusación, en enero de 2022, Hoc comenzó a trabajar en Tuan 123 Central Real Estate JSC, oficina ubicada en 34 Nguyen Huu Tho, distrito de Hai Chau, ciudad de Da Nang.

Nguyen Chi Hoc fue condenado a 20 años de prisión.

Hoc demostró sus habilidades de corretaje y valoración inmobiliaria, y apoyó a sus colegas en consultoría, publicidad, marketing y trámites de cierre con clientes en la ciudad de Da Nang para obtener ingresos adicionales. Hoc también se aprovechó de su hermano, subdirector general de la empresa, para estafar a los empleados de este (quienes también eran colegas de Hoc).

En abril de 2022, Hoc proporcionó información falsa sobre sus conocidos entre funcionarios bancarios y líderes del sector inmobiliario en la ciudad de Ho Chi Minh, por lo que fácilmente obtuvo información privilegiada sobre los precios inmobiliarios "por los suelos".

Se trata de casos en los que los propietarios de bienes inmuebles se enfrentan a problemas como la bancarrota, ser perseguidos por delincuentes... necesitan vender con urgencia, por lo que venden a un precio inferior a la valoración del banco, o la propiedad es embargada por el banco en Ciudad Ho Chi Minh.

Nguyen Chi Hoc en el momento del procesamiento y la detención

Generaron ganancias del 3% en un corto período de tiempo, y estas ganancias aumentaban progresivamente con el valor de la propiedad, para atraer a las víctimas.

Para ganarse aún más la confianza de los clientes, Hoc fingió revelar un truco que garantizaba un beneficio del 100%: gracias a sus contactos influyentes, podría aportar más dinero al realizar un depósito. Este truco consistía en aumentar el depósito, obligando al vendedor a pagar el doble si no vendía.

No solo los compañeros de trabajo, sino también los clientes de Hoc, aportaron capital para invertir. La estrategia de Hoc consistía en aceptar inicialmente solo pequeñas aportaciones de capital, de entre 30 y 40 millones de VND por persona, y siempre pagaba los intereses puntualmente.

Al ver su reputación, las víctimas fueron aumentando gradualmente sus inversiones. Así, en menos de cinco meses (de mayo a septiembre de 2022), Hoc estafó a ocho personas por un total de casi 40 mil millones de VND. De este monto, la Sra. PTMP (residente en el edificio de apartamentos Muong Thanh) fue estafada con más de 17 mil millones de VND, y el Sr. HMC (residente en An Thuong 37, distrito de Ngu Hanh Son, ciudad de Da Nang) con casi 11.5 mil millones de VND...

Hoc confesó haber depositado todo el dinero que había defraudado en su cuenta y haber apostado en línea. Al principio, Hoc ganó en las apuestas, por lo que tenía dinero para pagar los intereses a las víctimas. De los casi 40 mil millones de VND que había defraudado, la agencia de investigación determinó que Hoc había pagado a las víctimas cerca de 29 mil millones de VND y se había apropiado indebidamente de casi 10 mil millones de VND.

Hoc declaró que había perdido todo ese dinero en apuestas desde octubre de 2022. Sin embargo, la agencia de investigación aplicó las medidas procesales necesarias pero no recabó pruebas sobre el proceso de juego de Hoc, ni información sobre sitios web de apuestas relacionados.

Fuente: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm