El importante vínculo del 'imperio del fraude' Tran Chi en Camboya

La empresa de minería de criptomonedas Lubian jugó un papel clave en la campaña de lavado de dinero de Tran Chi, ayudando a convertir ganancias ilegales en Bitcoin "limpio".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a Chen Zhi, presidente de Prince Group, de supuestamente dirigir un “gigantesco imperio de fraude cibernético”, lo que llevó a la incautación de aproximadamente 15 mil millones de dólares en Bitcoin, la mayor cantidad hasta la fecha.

Según las acusaciones estadounidenses, la red criminal de Chen operaba numerosos negocios camuflados en Camboya, utilizando trabajo forzado para llevar a cabo actividades de fraude en línea, convirtiendo a Camboya en un centro de "granjas de fraude" transnacionales.

Lubian aparece varias veces en los documentos presentados ante el Departamento de Justicia. Más que una simple empresa de minería de Bitcoin, es un eslabón clave en una compleja red de lavado de dinero.

Sede del Grupo Prince en Phnom Penh (Camboya). Foto: Yonhap.

Víctima del mayor ataque a Bitcoin

Según la acusación del Departamento de Justicia y la información pública, Lubian es una empresa de minería de Bitcoin con sede en China que tiene instalaciones de minería en varios países asiáticos, incluidos China e Irán.

Lubian fue en su día un nombre destacado en la industria de la minería de Bitcoin. En un momento dado, la compañía llegó a ser dueña de la sexta operación minera de Bitcoin más grande del mundo .

Aunque se fundó en 2020, Lubian representaba aproximadamente el 6% del hash rate global de la red Bitcoin en mayo de ese año. La compañía estuvo involucrada en el mayor robo de Bitcoin de la historia, ocurrido en diciembre de 2020, por un valor de 127.426 BTC.

La información fue publicada por la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence en agosto. El robo se produjo debido a una vulnerabilidad en el proceso de generación de claves privadas de Lubian, vulnerable a ataques de fuerza bruta.

Estado actual de la billetera de Lubian tras el ataque de diciembre de 2020. Foto: Arkham Intelligence .

En el primer ataque, el 28 de diciembre de 2020, los hackers robaron más del 90 % de las reservas de Bitcoin de Lubian. Un día después, el segundo ataque sustrajo otros 6 millones de dólares en Bitcoin y USDT de una dirección que operaba en la capa Omni.

Lubian transfirió rápidamente los fondos restantes a una billetera de recuperación el 31 de diciembre de 2020. En ese momento, el Bitcoin robado valía alrededor de $ 3.5 mil millones , pero Lubian no reveló la información.

Según datos de Arkham, el atacante se convirtió en el decimotercer mayor poseedor de Bitcoin del mundo. Debido al continuo aumento del precio de BTC desde 2020, el valor de las monedas robadas ha aumentado drásticamente después de 5 años.

Para intentar recuperar su dinero, Lubian realizó 1516 pequeñas transacciones (por un valor total de aproximadamente 1,4 BTC), rogando a los hackers que le devolvieran los bitcoins robados. Sin embargo, estos mensajes no recibieron respuesta.

Desapareció de repente

Los bitcoins robados permanecieron inactivos hasta julio de 2024, cuando se transfirieron a una nueva billetera, tras lo cual permanecieron inactivos. Actualmente, las direcciones de billetera asociadas con las operaciones mineras de Lubian aún contienen 11,886 BTC.

En cuanto a Lubian, la empresa cerró abruptamente sin explicación alguna. El 28 de febrero de 2021, las operaciones mineras de Lubian finalizaron tras el bloque 672.636 de Bitcoin. Según Compass Mining , Lubian utilizó toda su capacidad minera desde mayo de 2020 hasta su cierre, minando un promedio de 174 bloques al mes.

La capacidad de minería de Bitcoin estaba entre las más altas del mundo antes de que dejara de operar a principios de 2021. Foto: Arkham Intelligence .

Cabe destacar que los documentos del Departamento de Justicia muestran que los bitcoins incautados a Chen fueron robados en 2020. Los documentos enumeran 25 direcciones de billetera, lo que indica que los BTC incautados se encontraban previamente en su poder. Estas son las direcciones de Lubian (controladas por Chen) de donde fueron robados los bitcoins.

El 15 de octubre, un día después del anuncio del Departamento de Justicia, una billetera asociada a Lubian transfirió repentinamente 9757 BTC (aproximadamente 1100 millones de dólares ) a otras dos direcciones tras tres años de inactividad. Unas horas más tarde, otra billetera transfirió otros 2129 BTC. La cantidad total transferida fue de 11 886 BTC, la misma cantidad de Bitcoin transferida por Lubian a la billetera de recuperación tras el ataque de 2020.

El mismo día, Arkham Intelligence confirmó que los 127.271 BTC confiscados por el Departamento de Justicia a Lubian estaban bajo el control del gobierno de Estados Unidos.

Se dice que el gobierno estadounidense ha incautado USD 2.400 millones adicionales en BTC tras la recuperación anterior de USD 14.100 millones . Foto: Arkham Intelligence .

Según el Departamento de Justicia, Chen Zhi está acusado de dirigir una red global de fraude cibernético, lavado de dinero y uso de trabajo forzado.

Según los resultados de la investigación, las víctimas fueron engañadas mediante el método de "matanza de cerdos". De esta forma, el estafador construye relaciones falsas en internet, genera confianza y luego atrae a las víctimas para que inviertan en plataformas de intercambio y monederos falsos.

“Esta es la mayor incautación de activos virtuales de la historia”, enfatizó el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.

Enlace importante

En la campaña de lavado de dinero de Chen, Lubian jugó un papel clave al "transformar" las ganancias fraudulentas en Bitcoin "limpio".

Según la presentación ante el Departamento de Justicia, Chen utilizó las ganancias ilegales para financiar una operación de minería de criptomonedas a gran escala que involucraba a Lubian y una empresa llamada Warp Data Technology (con sede en Laos).

“Chen dijo una vez que las ganancias eran enormes debido a los bajos costos, lo que significa que el capital operativo de estos negocios provenía de dinero que Prince Group defraudó a las víctimas”, afirma el documento.

La operación minera de Lubian generó bitcoins "limpios", separados de las ganancias ilegales. Chen y sus cómplices combinaron ambos fondos para ocultar su origen.

Las direcciones de la billetera de Chen están sujetas a incautación de Bitcoin. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU .

Por ejemplo, las direcciones de Lubian reciben grandes cantidades de fondos de fuentes no relacionadas con la minería, la proporción de nuevos Bitcoin en las billeteras de Lubian es solo alrededor del 30%.

El análisis del FBI descubrió que los bitcoins estaban destinados a billeteras no alojadas propiedad de Chen.

Según los registros, la criptomoneda se dividió y dispersó en docenas, incluso cientos de billeteras, antes de ser agrupada en las billeteras de Chen.

El FBI denomina a este proceso «fumigación y canalización». Estos patrones son consistentes con las técnicas existentes de lavado de dinero.

Cabe destacar que las transacciones se enviaron en cantidades y plazos similares. Esta similitud sugiere que los bitcoins de Exchange-2 (el dinero fraudulento) se transfirieron intencionalmente para simular transacciones de fondos de minería de Bitcoin, creando una fachada para que todo el dinero en la billetera provenga de actividades de minería y ocultando así los fondos ilegales restantes.

Fuente: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html