Un inversor fue acusado de apropiación indebida de capital.

Aunque el proyecto no ha sido aprobado para la inversión, el inversor ha consultado y firmado contratos de depósito con compradores de apartamentos, ha recaudado miles de millones de dongs y ha prometido continuamente entregar los apartamentos, pero aún no lo ha hecho.

Recibí el depósito, pero la implementación del proyecto es lenta.

En una petición enviada al periódico Nguoi Lao Dong, el Sr. Beed Bijal Motichand (de nacionalidad india) y Daryanani Ajay Lachman (de nacionalidad británica) denunciaron que la empresa Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, con sede en el Distrito 3 de la ciudad de Ho Chi Minh) había malversado fondos y proporcionado información falsa sobre el proyecto Rome By Diamond Lotus (n.º 50 de la avenida Mai Chi Tho, barrio de An Phu, ciudad de Thu Duc).

Según la petición, el 28 de noviembre de 2018, el Sr. Beed Bijal Motichand y Phuc Khang firmaron el contrato de depósito No. 81/2018/HDDC/PK para garantizar la firma del contrato de compraventa del apartamento No. A16.CASA 1.2 del proyecto Rome by Diamond Lotus con un valor total de 5.400 millones de VND después de que el proyecto cumpla con todas las condiciones de compraventa prescritas por la ley.

En el anexo del contrato de depósito, Phuc Khang se comprometió a notificar al cliente sobre el contrato de compraventa del apartamento el 1 de diciembre de 2019 y a notificar la entrega del apartamento el 1 de mayo de 2021. A petición de Phuc Khang, el Sr. Beed Bijal Motichand pagó un total de 1.840 millones de VND, equivalente al 34% del valor del apartamento.

El proyecto Rome By Diamond Lotus lleva muchos años vallado, pero aún no ha comenzado su construcción.

Sin embargo, desde octubre de 2019 hasta julio de 2022, Phuc Khang envió continuamente documentos sobre cambios en el cronograma del proyecto, la fecha de firma del contrato de compraventa y la fecha de entrega del apartamento. Al darse cuenta de que la transacción no podía continuar, el Sr. Beed Bijial Motichand envió numerosos correos electrónicos solicitando a la empresa el reembolso del pago, pero hasta la fecha, Phuc Khang no lo ha hecho.

De igual manera, a finales de 2018, la Sra. Daryanani Ajay Lachman firmó un contrato de depósito con Phuc Khang para garantizar la firma del contrato de compraventa del apartamento n.° C16.CASA 1.3, con un valor total de 5300 millones de VND. Desde la firma del contrato hasta octubre de 2019, la Sra. Daryanani abonó más de 2000 millones de VND, equivalentes al 38 % del valor del apartamento. Según el documento n.° 7-2022, Phuc Khang afirmó estar coordinando con las autoridades la ejecución del proyecto.

Al darse cuenta de que Phuc Khang no podía cumplir con su compromiso, desde julio de 2022 hasta junio de 2023, la Sra. Daryanani envió repetidamente correos electrónicos solicitando a Phuc Khang que reembolsara el pago de más de 2 mil millones de VND. Sin embargo, esta empresa aún no lo ha hecho.

Según el acta de la reunión del 22 de agosto de 2023 entre TNTP International Law Firm & Associates (representante autorizado de los dos clientes mencionados) y Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, esta empresa confirmó lo siguiente: "Se espera que los asuntos legales del proyecto Rome by Diamond Lotus queden básicamente resueltos para 2025 y se darán los siguientes pasos (aprobación de la política de inversión, permiso de construcción, etc.)".

Recientemente, Phuc Khang contactó a los dos clientes mencionados para enviarles un informe de liquidación de contrato. En dicho informe, la empresa accedió a devolver el importe pagado, pero con la condición de que los clientes entregaran todos los contratos originales, anexos, planos, facturas, recibos y demás documentación relacionada. Al percatarse de lo irrazonable de la solicitud, los dos clientes se negaron.

En declaraciones a un reportero del periódico Nguoi Lao Dong, la Sra. Nguyen Ngoc Huong, Directora de Marketing de Phuc Khang, afirmó que la documentación legal del proyecto Rome By Diamond Lotus estaba completa y que, por lo tanto, la empresa ya había recibido el pago de los clientes. «Que Phuc Khang y los clientes trabajen juntos y lo resolveremos», declaró la Sra. Huong.

Después de eso, continuamos contactando y enviando correos electrónicos a la Sra. Nguyen Ngoc Huong, pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta específica sobre los problemas relacionados con el proyecto y las transacciones con los clientes.

Mientras tanto, según un reportero del periódico Lao Dong, en la mañana del 18 de diciembre, el proyecto Rome By Diamond Lotus estaba cercado exteriormente, y las lonas que lo rodeaban estaban descoloridas y a punto de romperse. Dentro solo había un solar vacío, una grúa y algo de maquinaria, pero nadie trabajaba ni construía nada.

¿Contrato ilegal?

Al analizar la legalidad del proyecto Rome By Diamond Lotus y la transacción entre Phuc Khang y el cliente, el abogado Truong Van Tuan, del bufete Trang Sai Gon, afirmó que el contrato de depósito sirve para garantizar la firma del contrato de compraventa.

Si el proyecto no ha sido aprobado por la autoridad competente en materia de política de inversiones, pero el inversor ha firmado un contrato de depósito con los clientes desde noviembre de 2018 y se ha comprometido a notificar la firma del contrato de compraventa del apartamento el 1 de diciembre de 2019, puede considerarse ilegal, porque no hay garantía de que este proyecto sea aprobado.

Además, el hecho de que el inversor haya proporcionado información falsa, lo que induce a los clientes a malinterpretar la naturaleza del objeto (proyecto) y el contenido de la transacción, y por consiguiente la realización de la operación de depósito para el apartamento, contraviene el derecho civil. Por lo tanto, con arreglo al artículo 127 del Código Civil de 2015, modificado en 2017, la operación de depósito mencionada se considera nula.

Además, desde octubre de 2019 hasta julio de 2022, el inversor envió continuamente documentos sobre cambios en el tiempo de ejecución del proyecto, el tiempo para notificar la firma del contrato de compraventa y el tiempo para entregar el apartamento, lo cual constituye una violación de las obligaciones del contrato de depósito.

En este caso, el inversor violó la Ley de Negocios Inmobiliarios de 2014 porque cometió un acto prohibido según la Cláusula 1, Artículo 8 al realizar negocios inmobiliarios sin cumplir las condiciones prescritas por esta ley.

Las consecuencias jurídicas de las transacciones civiles nulas se estipulan en el apartado 2 del artículo 328 del Código Civil de 2015. En consecuencia, si el receptor del depósito se niega a celebrar o ejecutar el contrato (incumpliendo las obligaciones contractuales), deberá devolver al depositante el depósito y una cantidad equivalente al valor del mismo, salvo pacto en contrario.

Un abogado especializado en el sector inmobiliario también afirmó que, para suscribir un contrato de depósito entre un cliente y un inversor, el proyecto debe cumplir íntegramente con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Negocios Inmobiliarios de 2014. «Es bastante común que un proyecto no tenga plena personalidad jurídica pero aun así reciba depósitos de clientes. El inversor suele recurrir a una filial o a una plataforma inmobiliaria para suscribir el contrato de depósito con el cliente», explicó el abogado.

Fuente: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm